中源协和细胞基因工程股份有限公司

2020年年度股东大会

中源协和细胞基因工程股份有限公司

2020 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2021 年 5 月 14 日（星期五）上午 9:30。

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开

会议地点：天津市南开区华苑产业园区梅苑路 12 号公司会议室。

1、2021 年 5 月 7 日（星期五）下午 3:00 收市后在中国证券登记结算有限

责任公司上海分公司登记在册的公司股东及股东代理人；

2、本公司董事、监事及高级管理人员；

3、本公司聘请的股东大会见证律师。

会议主持人：董事长龚虹嘉

一、宣布会议正式开始；

二、宣布大会出席情况并宣读股东大会须知；

四、审议各项议案，股东提问与解答；

1 《公司 2020 年度董事会工作报告》

2 《公司 2020 年度监事会工作报告》

3 《公司 2020 年年度报告》全文及摘要

4 《公司 2020 年度财务决算报告》

5 《公司 2020 年度利润分配预案》

6 《公司 2021 年度财务预算报告》

7 《关于部分募投项目实施方式变更的议案》

8 《关于增补王学海先生为公司第十届董事会董事的议案》

9 《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》

五、公司独立董事作 2020 年度述职报告；

六、股东对上述议案进行投票表决；

八、宣读股东大会决议；

九、宣读本次股东大会召开的法律意见书；

十、签署股东大会决议，会议记录等；

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

中源协和细胞基因工程股份有限公司

2020 年年度股东大会须知

为维护投资者的合法权益，确保此次股东大会的议事效率，根据中国证券监

督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等相关规定，现

一、董事会在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会

正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、本次股东大会设立大会秘书处。

三、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不侵犯其他股东权益，

不得扰乱大会的正常会议程序。如有严重扰乱会场秩序者，或严重侵犯其他股东

权益行为者，大会主持人有权要求其退出会场，并将交给相关部门进行处理。

四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权和表决权等各项权利。股

东要求发言必须事先向大会秘书处登记，登记后的股东发言顺序按照所持表决权

五、股东发言时，应当首先进行自我介绍，每一位股东发言不超过五分钟。

股东提问时，大会主持人可以指定相关人员代为回答，相关人员在回答该问题时，

也不超过五分钟。大会主持人可以拒绝回答与本次会议内容或跟公司无关的问

六、本次大会所有的议案均采用记名投票方式进行表决。每项表决应选择“同

意”、或“反对”、或“弃权”，每项表决只可填写一栏，多选或不选均视为投

票人放弃表决权，其所持股份数的表决结果作为废票处理。表决请以“√”符号

填入空栏内；每张表决票务必在表决人（股东或代理人）处签名，未签名的表决

均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果作为废票处理。

七、为保证股东大会顺利进行，本次大会全部股东发言时间将控制在30分钟

以内。董事会热忱欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

公司 2020 年度董事会工作报告

2020 年，由于疫情原因，公司细胞存储业务及病理诊断业务在医院正常诊

疗受到不利影响的情况下，公司全员上下齐心、共同努力，履职尽责、敢于担当，

围绕“整合主营业务，发力临床合作”的发展思路，努力推进年度经营工作计划，

在董事会的领导下，公司保持了稳健的发展态势。

报告期，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票

上市规则》和《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件及公司

制度的规定，认真履行董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司治

理，促进公司持续、稳定的发展。现将 2020 年度董事会工作情况报告如下：

一、董事会 2020 年运作情况

1、董事会会议召开情况

2020 年，公司董事会共召开 12 次会议，其中：2 次现场表决、10 次通讯表

决，审议并通过了 62 项议案。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，主动关注公

司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能

深入讨论，各抒己见，为公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑中小股

东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作

的持续、稳定、健康发展。董事会严格按照有关法律法规的要求规范运作，会议

决议合法有效，各项决议实施情况总体良好。

2、董事会执行股东大会决议情况

2020 年，公司董事会共召集 1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会，审议

通过了 24 项议案。董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法

律法规，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，

确保决议能够有效实施。

3、董事会下设各专业委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会

四个专门委员会。报告期内，审计委员会召开了 5 次会议，提名委员会召开了 1

次会议，薪酬与考核委员会召开了 2 次会议。各委员会认真开展各项工作，充分

发挥专业职能作用，依照相关工作细则规定规范运作，忠实、勤勉地履行义务，

为董事会决策提供了专业的参考意见和建议，在公司经营管理中充分发挥了其专

1、法律法规不断调整，提升公司治理水平任重道远

2020 年，资本市场环境发生了重大变革，注册制放开了市场入口，退市标

准的优化畅通了出口，推动资本市场优胜劣汰已成为监管的目标和常态，提高上

市公司质量、压实中介责任、加强投资者保护、完善制度、强化监管已经成为资

2020 年 10 月国务院发布“国务院关于进一步提高上市公司质量的意见”，

证监会随后开展了提高上市公司质量专项治理活动。证监会、交易所先后出台了

与资本市场运行相关的《上市公司证券发行管理办法》、《首次公开发行股票并上

市管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司内幕信息知情人登

记管理制度的规定》、《上市公司重大资产重组管理办法》第二十八条、第四十五

条的适用意见、《上市公司非公开发行股票实施细则》，以及退市的相关政策等。

同时，投资者保护日益受到监管机构的重视，新《证券法》中新设了投资者

保护专章，还提高了罚则；最高法《关于证券纠纷代表人诉讼若干问题的规定》

使得投资者集体诉讼更具有可操作性；《刑法修正案（十一）》则彰显了为保护投

资者合法权益、保障资本市场稳定健康发展对违法行为“零容忍”的决心；证监

会修订《上市公司投资者关系管理指引》（征求意见稿）将进一步规范和强化上

市公司投资者关系管理。

公司针对政策变化，及时通过网络工具向董监高发送最新的政策文稿、视频

培训等内容，组织学习“提高上市公司质量专题”、新《证券法》以及最新政策

上海证券交易所《信息披露分类监管》指引的颁布，区分重点公司、重点事

项，突出监管重点，实施差异化监管安排，对上市公司规范化运作和信息披露质

量提出了更高的要求。报告期内，公司董事会重点关注提高信披透明度、提升信

息披露质量，严格遵守中国证监会、上海证券交易所关于信息披露的有关规定，

忠实履行信息披露义务，及时、公平地进行了信息披露，所披露信息真实、准确、

完整，切实保护公司和全体股东尤其是中小股东的合法利益。报告期内，公司共

披露定期报告 4 项，临时公告 79 项，公司披露的各项文件均符合相关规定并顺

2020 年随着科创板、创业板企业的大量上市，上市公司已经不是稀缺资源，

市场呈现出头部企业被市场追捧，机构抱团的情况，绝大多数公司难以获得投资

者青睐，与此同时市场监管力度不断加强，在此情况下，2020 年，公司进一步

推进投资者关系管理工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通：公司根据天

津证监局的统一安排，积极参加了天津辖区上市公司网上集体接待日，公司总经

理、董事会秘书、财务总监等公司高级管理人员参会，通过网络互动平台与投资

者进行了交流互动。同时，公司严格按照《投资者关系管理制度》的规定，通过

股东大会、投资者电话、投资者邮箱、E 互动平台、现场调研等多种渠道与投资

者保持密切沟通。此外，公司克服疫情影响，在接待投资者来访的同时，公司走

出去参加多家券商策略会，拜访知名机构、私募及投资者，介绍公司的发展路径

与业务情况，增进投资者对公司的了解，为今后的资本运作奠定群众基础。

2020 年 4 月发生的公司实际控制人非经营性资金占用事项，公司和董事会

在接到财务总监通知后高度重视，董事长及时安排董秘、财务总监及内控审计室、

财务管理中心对该事件展开调查，在查明事件详细经过和相关当事人后，董事会

对该违规事项做出了专项审议并于次日披露详细过程及还款整改措施，同时汇报

天津证监局提交自查报告，并于 2020 年 6 月 28 日全部收回占用资金，未对公司

和广大投资者尤其是中小投资者造成重大不利影响。另外，在董事长的重视和指

导下，后续经多次与天津证监局、上海证券交易所沟通情况，表明公司的态度和

相关人员为保护公司和股东利益做出的努力，争取监管部门的谅解，最大限度降

低了对公司的不良影响。

报告期内，公司实现营业收入 .cn）

和中国证券报进行了披露。

上述议案已经公司十届九次董事会和十届五次监事会会议审议通过，现提请

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

公司 2020 年度财务决算报告

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年财务决算情

一、2020 年度的主要财务经营指标

2020 年度公司实现营业收入 13.19 亿元，比上年度下降 4.90%；利润总额为

-0.89 亿元，比上年度下降 178.51%；归属于上市公司股东的净利润为-1.27 亿

元，比上年度下降 355.29%。

资产总额 48.80 亿元，比年初下降 0.18%，其中货币资金 10.60 亿元，应收

账款 4.43 亿元，预付款项 0.57 亿元，存货 2.22 亿元，一年内到期的非流动资

产 0.66 亿元，长期应收款 0.69 亿元，长期股权投资 2.07 亿元，其他权益工具

投资 6.14 亿元，其他非流动金融资产 0.52 亿元，投资性房地产 1.90 亿元，固

定资产 7.25 亿元，无形资产 1.48 亿元，商誉 7.23 亿元，长期待摊 1.27 亿元，

递延所得税资产 0.48 亿元，其他非流动资产 0.51 亿元。

负债总额 13.77 亿元，比年初下降 3.55%，其中应付账款 0.81 亿元，合同

负债 10.23 亿元，应付职工薪酬 0.82 亿元，应交税费 0.34 亿元，其他应付款

0.29 亿元，其他流动负债 0.40 亿元，长期借款 0.38 亿元，长期应付款 0.12 亿

元，递延收益 0.14 亿元，递延所得税负债 0.14 亿元。

所有者权益为 35.02 亿元，比年初增加 1.20%，其中归属于母公司所有者权

益为 33.96 亿元，少数股东权益为 1.06 亿元。

三、2020 年度的现金流量情况

2020 年度现金及现金等价物净增加额为 4.29 亿元，比 2019 年度增加

822.77%，其中经营活动产生的现金流量净额为 2.44 亿元，投资活动产生的现金

流量净额为 3.08 亿元，筹资活动产生的现金流量净额为-1.05 亿元。

四、2020 年度的主要财务指标

归属于上市公司股东的扣除非经常性

4 扣除非经常性损益后的基本每股收益 元 -0.45 0.06

6 每股经营活动产生的现金流量净额 元 0.52 0.53

上述议案已经公司十届九次董事会和十届五次监事会会议审议通过，现提请

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

公司 2020 年度利润分配预案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2020 年度经审计

因此不向股东分配利润，也不实施资本公积转增股本和其他形式的分配。

上述议案已经公司十届九次董事会和十届五次监事会会议审议通过，现提请

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

公司 2021 年度财务预算报告

根据公司 2021 年度生产经营和发展计划，结合国家宏观经济政策，在加大

力度采取措施降成本增效益的基础上，对 2021 年主要财务指标进行了测算，编

制了公司 2021 年度财务预算报告。

1、公司所遵循的国家现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化。

2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行

业形势、市场行情无异常变化。

3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率无重大改变。

4、公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变。

5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府行

为的重大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划

6、公司经营所需的原材料、能源等资源获取按计划顺利完成，各项业务合

同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整。

7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

1、根据公司经营目标及业务规划，资金使用计划及银行贷款利率及 2020 年

业务量变化等情况进行的综合测算或预算。

2、所得税依据公司 2020 年测算的利润总额及各公司适用的所得税率计算。

三、2021 年度预算情况

1、预计实现营业收入 16.22 亿元，其中细胞存储业务实现收入 5.79 亿元，

体外诊断试剂销售及检测服务业务实现收入 9.82 亿元。

2、预计营业成本 5.94 亿元，研发投入 1.37 亿元，税金 0.61 亿元。

3、业务布局方面，细胞存储例数 2.1 万例，业务覆盖 19 个省市；IVD 业务

覆盖全国 31 个省市，2,500 余家医院。

本预算为公司 2021 年度经营计划的内部管理控制指标，能否实现取决于宏

观经济环境、市场需求状况、国家政策调整、经营团队的努力程度等多种因素，

上述议案已经公司十届九次董事会和十届五次监事会会议审议通过，现提请

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

关于部分募投项目实施方式变更的议案

根据中国证券监督管理委员会《关于核准中源协和细胞基因工程股份有限公

司向王晓鸽等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[

号）核准文件，公司实际非公开发行人民币普通股 27,815,801 股，发行价格为

16.07 元，募集资金总额为 446,999,922.07 元，扣除相关发行费用（包括承销

及保荐费用、验资费用、律师费用等）2,550,000 元，公司实际募集资金净额

师事务所（特殊普通合伙）就公司新增注册资本的实收情况出具了《验资报告》

（瑞华验字[4 号）。

二、募投项目及募集资金使用情况

根据《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，公司本

次募集配套资金将用于精准医学智能诊断中心项目、肿瘤标志物类诊断试剂开发

项目、支付本次交易相关费用。截至 2020 年 12 月 31 日使用情况如下：

序号 项目名称 计划投资额 累计投入

三、本次募投项目实施方式变更的具体情况及原因

1、根据募投项目的研发需求，鉴于北京中源维康基因科技有限公司（以下

简称“中源维康”）已经具备了肿瘤标志物诊断试剂开发的技术基础和一定的前

期研究成果，经公司审慎研究后决定将“肿瘤标志物类诊断试剂开发项目”的实

施方式变更为北京傲锐中杉生物科技有限公司委托中源维康研发的方式。

2、根据公司现有实验室及设备情况，将上述项目原募集资金 6,000 万元用

于建设投资变更为全部用于肿瘤标志物类诊断试剂的临床试验，同时将原项目投

资总额由 6,500 万元减少至 6,000 万元。变更前后的投资预算如下：

投资额 募集资金投入额 投资额 募集资金投入额

3、根据受托方中源维康研发诊断试剂盒的进度，将该项目达到预定可使用

1、中源维康的主营业务为肿瘤靶向药物检测试剂盒开发，具有专业化的研

发和报批团队，为充分利用其专业技术资源，加快“肿瘤标志物类诊断试剂开发

项目”的实施，公司决定通过委托中源维康研发方式实施项目，有利于提高公司

对资源的利用效率，保障该募投项目的有效实施。

2、中源维康旗下拥有中源维康（天津）医学检验所有限公司，具备肿瘤标

志物类诊断试剂开发所需的实验室、实验设备及研发技术人员，如果按照原投资

预算进行基础设施建设，一方面产生资源的重复和闲置，另一方面不利于该募投

项目的快速开展和有效实施。将该项目的募集资金全部用于肿瘤标志物类诊断试

剂的研发和临床试验，有利于提高募集资金的使用效率，同时有利于丰富公司的

产品种类，增加销售收入，从而提升公司的整体行业竞争力，符合公司及全体股

东的利益。因此，将原用于建设投资的 6,000 万元募集资金全部变更为用于肿瘤

标志物类诊断试剂的研发。

3、鉴于肿瘤标志物类诊断试剂盒的报批具有复杂性和不确定性，将项目达

到预定可使用状态的时间由 2021 年 1 月延长至 2023 年 12 月。

公司决定以委托中源维康研发的方式实施该项目，《委托研发服务合同》由

甲方（委托方）：北京傲锐中杉生物科技有限公司

乙方（受托方）：北京中源维康基因科技有限公司

鉴于甲方拟委托有相应实力的机构为甲方进行肿瘤标志物类诊断试剂开发

项目（以下简称“本项目”或称“注册试剂盒”）的研究开发。乙方具备提供本

合同项下服务的相应的技术人员和特定的技术知识，愿意并有能力接受甲方委托

按照甲方要求提供有关项目的研究开发服务。甲、乙双方就委托研发项目达成一

致意向，主要合同条款如下：

3.1 乙方应独立履行研发任务，并由甲方承担所有研发费用。

3.2 任何时候，甲方有权对《产品需求说明书》中的内容进行变更，乙方应

按照变更后的内容履行合同义务；如因此造成乙方工作量和研发成本显著增加

的， 乙方有权酌情要求增加开发费用并适当延长工期。新增的费用和延长的工

期由甲、乙双方协商并书面确认后方为生效。

5、合同金额及支付方式

按项目预算金额，委托开发总金额为 6000 万元（含增值税）

5.3.1 人循环肿瘤 DNA 多基因突变联合检测试剂盒

（1）首款：1300 万元（大写：壹仟叁佰万元整），付款时间：乙方完成四

家临床合作医疗机构的伦理审批且与临床研究机构签署临床研究协议后 30 日

（2）进度款：1300 万元（大写：壹仟叁佰万元整），付款时间：临床试验

入组病例达到 50%后 30 日内；

（3）进度款：100 万元（大写：壹佰万元整），付款时间：产品临床试验完

（4）尾款：300 万元（大写：叁佰万元整），付款时间：项目验收合格且取

得医疗器械注册证后 30 日内。

（1）首款 300 万元（大写：叁佰万元整），付款时间：甲方委托乙方研发的

产品取得国家食品药品监督管理局北京医疗器械质量监督检验中心出具的试剂

盒注册检验合格报告后 30 日内；

（2）进度款：1000 万元（大写：壹仟万元整），付款时间：乙方完成临床

合作医疗机构的伦理审批且与临床研究机构签署临床研究协议后 30 日内；

（3）进度款：1300 万元（大写：壹仟叁佰万元整），付款时间：临床试验

入组病例达到 50%后 30 日内；

（4）进度款：100 万元（大写：壹佰万元整），付款时间：产品临床试验完

（5）尾款：300 万元（大写：叁佰万元整），付款时间：项目验收合格且取

得医疗器械注册证后 30 日内。

8、知识产权及相关权益

鉴于甲乙双方均系中源协和细胞基因工程股份有限公司下属控股子公司，且

甲方委托乙方研发之试剂盒须严格按照相关规定履行临床研究、注册报批等手

续，双方同意就产品知识产权及相关权益约定如下：

1、乙方负责注册试剂盒的基础研究、临床研究，并以乙方（或乙方控股子

公司）为申报主体进行注册报批；

2、乙方为申报注册试剂盒而实施临床前研究、临床研究及产品报批等过程

中形成的专有技术、专利或任何形式的知识成果均归甲方所有。乙方仅可以试剂

盒注册为目的使用该知识成果。

3、注册试剂盒获批后，甲方享有注册试剂盒在病理组织诊断市场的独家经

销权。独家经销权期限不少于十年，乙方（或乙方控股子公司）向甲方提供产品

的供货价格为产品成本加 6%的固定费率。其中，产品成本为产品销售前的所有

成本支出，包括：直接生产成本、间接生产成本、包装及运输成本、管理费用等

因产品的生产和销售而产生的所有费用，并且产品的最终成本需由甲方委托的会

（四）受托方的基本情况

公司名称：北京中源维康基因科技有限公司

公司类型：其他有限责任公司

注册地址：北京市北京经济技术开发区荣华南路 15 号院 5 号楼 07 层 701 室

经营范围：技术服务、技术转让、技术开发、技术推广、技术咨询；销售实

验室设备、仪器仪表、化学试剂、计算机、软件及辅助设备、医疗器械Ⅰ、Ⅱ类。

序号 股东名称 股权比例

1 中源协和细胞基因工程股份有限公司 .77%

2 天津慕红信息科技合伙企业（有限合伙） 341.8 15.00%

3 深圳盈泰泓康创业投资合伙企业（有限合伙） 232.89 10.22%

最近一年又一期的主要财务指标如下（其中2020年财务数据经具有从事证券

业务资格的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计）：

四、对公司的影响及后续安排

本次募投项目实施方式的变更是公司根据项目的实际情况作出的审慎决定，

由于中源维康及旗下医学检验所已经具备肿瘤标志物诊断试剂开发所需的实验

室、实验设备和研发人员等技术基础以及一定的前期研究成果，因此本次变更是

在充分利用现有资源的基础上，加快项目的推进和实施并取得相应的研发成果。

本次变更有利于公司经营的合理布局，有利于提高募集资金的使用效率，符合公

司的长期发展规划。不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是

中小股东利益的情形。公司将严格遵守中国证监会和上海证券交易所关于上市公

司募集资金管理的相关规定，科学、合理决策，确保募投项目推进建设和募集资

金使用的合法有效，实现公司与全体投资者利益的最大化。

上述议案已经公司十届九次董事会和十届五次监事会会议审议通过，现提请

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

关于增补王学海先生为公司第十届董事会董事的议案

鉴于董事李德福先生于 2021 年 1 月 21 日辞去公司董事职务，公司需增补一

名董事，经股东推荐，董事会提名委员会审议后提名王学海先生为公司第十届董

事会董事候选人。王学海先生具备担任上市公司董事的任职资格，符合《公司法》

及《公司章程》规定的任职条件，能够胜任上市公司董事职务，董事会同意增补

王学海先生为公司第十届董事会董事，任期至第十届董事会届满。

上述议案已经公司十届九次董事会会议审议通过，现提请公司股东大会审

男，47 岁，博士，正高级经济师，无境外居留权。

现任乐福思健康用品有限公司董事长；武汉当代科技产业集团股份有限公司

董事；北京雷石原点集团股份有限公司董事；湖北省长江产业投资集团有限公司

董事；金斯瑞生物科技股份有限公司董事。

曾任人福医药集团股份公司董事长、总裁。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

关于变更注册资本及修订公司章程的议案

一、公司注册资本变更情况

2017 年 9 月 11 日，公司第九届董事会第四次会议和第九届监事会第三次会

议审议通过了《关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票的议案》及相关议案，

同意将已获授且未解锁的 212.8 万股（其中回购第二期已获授但尚未解锁的限制

性股票 91.2 万股，第三期已获授但尚未解锁的限制性股票 121.6 万股）限制性

股票按照股票激励计划等相关规定办理回购注销。上述事项经公司 2017 年第四

次临时股东大会审议通过。其中 210.7 万股限制性股票已完成回购注销手续和工

2020 年 12 月 17 日，原激励对象闫铭杰需回购注销的限制性股票 21,000 股

已完成注销，本次回购注销完成后，公司原股权激励对象需回购注销的 212.8 万

股限制性股票全部完成回购注销，公司注册资本将由原 467,969,890 元减少为

根据办理工商变更程序的要求，公司需根据实际完成的回购注销情况，将上

述变更注册资本及相应的公司章程修订提交股东大会审议。

根据公司股权激励限制性股票回购注销实施情况，公司拟对《公司章程》进

行修订。修订对照情况如下：

第六条 公司注册资本为人民币 第 六 条 公司注册资本为人民币

第十九条 公司股份总数为普通股 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 普 通 股

除上述修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

上述议案已经公司十届九次董事会会议审议通过，现提请公司股东大会审

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