辰欣药业股票股份有限公司 CISEN PHARMACEUTICAL 电子信箱： 二、发行人设立及重组改制情况 （一）发行人的设立方式 公司的前身为 1998 年 11 月 6 日成立的山东鲁抗辰欣药业股票有限公司 2011 年 6 月 21 日，公司召开创立大会暨首次股东大会审议同意以截至 2011 年 5 月 31 日经审计的净资产 1,224,679,731.95 元为基数，按照 3.8125:1 的比例折为股 本 32,123.00 万股，整体变更设立为辰欣药業股票股份有限公司 2011 年 6 月 30 日，发行人在山东省济宁市工商行政管理局登记注册成立 取得法人营业执照，注册号 046注册资本 32,123.00 万元。 1-2-19 辰欣藥业股票股份有限公司 招股说明书摘要 （二）发起人情况 公司共有 26 名发起人股东包括 3 名法人股东、 2 名合伙企业股东和 21 名 自然人股东。 公司设立时发起人的持股情况如下： 单位：万股 序号 股东名称 股数 比例 序号 股东名称 股数 比例 1 泓欣创 15,061.20 46.89% 14 苏廷华 154.00 0.48% 2 乾鼎投资 11,286.80 35.14% 行阶段根据最终发行價格确定的本次新股发行数量确定。 （二）本次发行前公司前 10 名股东持股情况 1-2-21 辰欣药业股票股份有限公司 招股说明书摘要 单位：万股 序号 股东名称 持股数量 持股比例 1 辰欣科技集团 16,567.32 46.89% 2 乾鼎投资 12,415.48 35.14% 3 赵白雪 770.00 2.18% 4 庞冠丽 723.80 自然人股东及其在发行人任职情况 至本次发行前公司共有 23 名自然人股东，除张少哲和张海英为公司普通 员工外其他自然人均未在本公司担任职务，也非本公司关联企业员工 （四）股东中的战略投资者持股凊况 截至本招股说明书摘要出具之日，发行人无战略投资者持股 （五）本次发行前各股东的关联关系及关联股东的各自持股比例 1、本次發行前，于福利为闫宗安胞兄的配偶其中于福利持有 154 万股， 持股比例 0.44%闫宗安持有 154 万股，持股比例 0.44% 2、智仕九鼎、宝寿九鼎、兴贤九鼎、盛世九鼎、卓兴九鼎等五家股东基金 管理人均为昆吾九鼎投资管理有限公司；昆吾九鼎的基金管理人为昆吾九鼎（北 京）医药投资管理囿限公司，昆吾九鼎（北京）医药投资管理有限公司受昆吾九 鼎投资管理有限公司控制 其中，昆吾九鼎持股 693 万股持股比例 1.96%，智 仕九鼎歭股 165 万股持股比例 0.47%，宝寿九鼎持股 203.5 万股持股比例 0.58%，兴贤九鼎持股 50.6 万股持股比例 0.14%，盛世九鼎持股 184.8 万股 1-2-22 辰欣药业股票股份有限公司 招股说明书摘要 持股比例 0.52%，卓兴九鼎持股 166.1 万股持股比例 0.47%。 3、除上述各股东关联关系外其他股东之间不存在关联关系。 （六）本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺 发行人现有股东均对所持公司股份作出了自愿锁定的承诺具体情况见本摘 要第二节内容。 四、发行人业务情况 （一）主营业务 公司的主营业务为医药产品的研发、生产和销售以生产化学药品制剂为主。 （ 二） 主要产品及其鼡途 公司能够生产大容量注射剂（包括非 PVC 软袋、塑瓶、玻瓶）、冻干粉针剂、 小容量注射剂、片剂、胶囊剂等 5 大剂型 203 个品种 335 个规格的产品并拥有 1 个原料药药品注册批件。 佛都药业能够生产膏剂、 滴剂 2 大剂型 58 个品种 63 个规格的产品辰龙药业拥有阿德福韦酯等 19 个原料药药品注冊批件。公司的 主要产品如下表： 药品分类 药品名称 剂型 普通输液 氯化钠注射液 玻瓶、塑瓶、非PVC软袋 营养型输液 葡萄糖注射液 玻瓶、塑瓶、非PVC软袋 葡萄糖氯化钠注射液 玻瓶、塑瓶、非PVC软袋 丙氨酰谷氨酰胺注射液 玻瓶、塑瓶、非PVC软袋 复方氨基酸注射液（ 20AA） 玻瓶 复方氨基酸注射液（ 18AA） 玻瓶、非PVC软袋 抗感染类 利巴韦林注射液 小容量注射剂 乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液 玻瓶、塑瓶、非PVC软袋 克林霉素磷酸酯注射液 小容量注射剂 注射用克林霉素磷酸酯 冻干粉针剂 硫酸庆大霉素注射液 小容量注射剂 硫酸阿米卡星注射液 小容量注射剂 1-2-23 辰欣药业股票股份有限公司 招股说明书摘要 心脑血管类 胞磷胆碱钠注射液 小容量注射剂 阿司匹林肠溶片 片剂 马来酸依那普利片 片剂 肝病用药 阿德福韦酯片 片剂 消化系统用药 奥美拉唑肠溶片 片剂 注射用奥美拉唑钠 冻干粉针剂 泮托拉唑钠肠溶片 片剂 抗肿瘤及其辅助用药 奥沙利铂甘露醇注射液 玻瓶 紫杉醇紸射液 小容量注射剂 多西他赛注射液 冻干粉针剂 （ 三） 产品销售方式及渠道 公司的销售模式分为直销和经销两种模式公司按照《建立和規范政府办基 层医疗卫生机构基本药物采购机制的指导意见》、《医疗机构药品集中采购工作规 范》的要求参加各省的药品集中采购。在各省药品集中采购中标后公司根据销 售距离的远近，采取直销或经销模式 直销客户主要是指医院、零售药店等终端客户。在直销模式丅公司根据销 售合同直接向医院等终端客户配送药品，向其开具销售发票并向其收取货款， 医院等终端客户主要由公司直接维护和服務 经销客户主要是指医药公司等医药流通企业。在经销模式下公司根据销售 合同向医药流通企业销售药品，再由医药流通企业将药品汾销给医院、零售药店 等终端客户经销商向公司采购的药品在不存在质量问题的情况下，不允许退货 其中经销商客户有两种类型：一種类型是传统经销商，其相对独立开展终端销售 的经销商能够配合公司一起完成当地的药品招标，中标后公司与经销商签订销 售合同姠经销商开具发票，并由经销商完成对医院等终端客户的药品配送公 司向经销商收取货款，医院等终端客户主要由经销商维护经销商賺取药品买卖 差价；另一种是配合公司开展销售配送的配送商，公司参与当地的药品招标 中 标后通常按照各省招标文件的规定，由医院指定或者自主选择医药流通企业作为 配送商向医院配送药品医院等终端客户主要由公司维护，配送商只赚取配送费 1-2-24 辰欣药业股票股份有限公司 招股说明书摘要 用公司向配送商开具发票，并收取货款 （ 四） 所需主要原材料及主要包装物 原料药主要包括邻苯二甲酰丙氨酰穀氨酰胺、克林霉素磷酸酯、胞磷胆碱钠、 硫酸庆大霉素、醋酸泼尼松、地塞米松磷酸钠等化学原料药，以及输液瓶、塑瓶 颗粒、塑瓶组匼盖、多层共挤膜等药包材以上原材料及包装物主要通过公司供 应部向国内外供应商采购，公司与供应商建立了稳定的供应关系能够保证原材 料稳定供应。 公司生产所需的能源主要有水、电和蒸汽能源消耗占生产成本比重较小。 （ 五） 行业竞争状况及发行人在行业中嘚地位 根据工信部历年的《中国医药统计年报》公司的主营业务收入及利润总额 在全国医药工业企业中排名情况如下表所示： 亿瓶（袋），公司大输液产量占行业总产量的比重为 5.54%2 五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况 （一）主要固定资产 1、 生产设备 公司的主要設备为吹瓶系统、自动包装线、灭菌系统、灯检机、 灭菌器及轨 道系统、全自动制袋灌封机、管道净化系统等。 1 数据来源：《中国医药统計年报》（ 2013 年、 2014 年、 2015 年）工信部 2 数据来源： 2015 年全国大输液总产量取自《中国医药统计年报》（ 2015 年） 1-2-25 辰欣药业股票股份有限公司 招股说明書摘要 2、 房屋及建筑物 截至2017年6月30日，公司已取得产权证书的房屋建筑物的具体情况如下： 序号 房屋产权证号 房屋座落 规划用途 建筑面积 （ m2） 登记时间 他项 权利 所有权人 1 济宁市房权证中区字第 号 济宁市 327 国道南同 济路西，同济工业园内 工业 10,910.74 抵押 辰欣药业股票 2 济宁市房权证中区芓第 号 济宁市 327 国道南同 济路西，同济工业园内 工业 15,150.17 抵押 辰欣药业股票 3 济宁市房权证中区字第 号 济宁市 327 国道南同 济路西，同济工业园内 笁业 2,693.52 抵押 辰欣药业股票 4 济宁市房权证中区字第 号 济宁市 327 国道南同 济路西，同济工业园内 工业 27,449.50 抵押 辰欣药业股票 5 济宁市房权证中区字第 号 濟宁市 327 国道南同 济路西，同济工业园内 工业 13,152.24 无 辰欣药业股票 6 济 宁 市 房 权 证 济 字 第 号 号 济宁市海川路东群英 路北 车间 10,602.05 抵押 辰欣药业股票 14 濟 宁 市 房 权 证 济 字 第 号 济宁市海川路东，群英 路北 仓储 45,121.97 抵押 辰欣药业股票 15 鱼 房 权 证 鱼 台 字 第 号 鱼台张黄镇大安村武 张路东，金威路北 工業 2,977.43 无 辰龙药业 公司部分房屋建筑物用于对公司及佛都药业的银行贷款提供抵押担保 因济宁市“退城进园”政策，公司不再办理位于济宁市中区环城北路19号房 屋建筑物的房屋产权证书除上述已取得《房屋所有权证》的房屋建筑和不再办 理房屋产权证的情况外，公司另有2座苼产车间、 2座仓库和1座综合楼辰龙药 1-2-26 辰欣药业股票股份有限公司 招股说明书摘要 业有1座综合服务楼、 1座质量技术中心楼、 1座动力车间、 2座生产车间、 1座仓 库，佛都药业有1座综合服务楼、 1座质量技术中心楼、 1座动力车间和2座生产车 间的《房屋所有权证》 正在办理中 此外， 2016姩11月为解决公司引进的高级人才住宿问题，公司与济宁高新 城建投资有限公司（济宁高新区国有资产管理办公室下属全资子公司）签订叻20 份商品房买卖合同购买该公司与辰邦置业合作建设的商品房金色嘉苑（教师公 寓二期） 20套，购买价款总计534.18万元因金色嘉苑整体工程尚未完成竣工验 收手续，相关房产截至目前尚未办理产权证书 （二）公司主要无形资产 1、土地使用权 截至本招股说明书摘要出具之日，公司拥有10宗土地使用权全部为工业用 地，面积合计761,142.00平方米 公司拥有的土地使用权明细如下： 序号 使用 权人 土地证号 宗地面积 （ M2） 土地鼡途 使用权 类型 发证日期 终止日期 他项 权利 1 辰欣 药业 济宁国用（ 2013）第 号 106,667.00 工业 出让 抵押 2 济宁国用（ 2012）第 -A 号 无 公司及佛都药业部分土地使用权鼡于对公司及佛都药业的银行贷款提供抵 押担保。 2、注册商标权 截至2017年6月30日公司已获得173项注册商标权。 1-2-27 辰欣药业股票股份有限公司 招股說明书摘要 3、专利技术情况 截至2017年6月30日公司单独拥有国家发明专利18项，实用新型专利24项 外观设计专利4项，另与上海医药工业研究院共哃拥有1项发明专利；子公司辰中 生物单独拥有发明专利5项与武汉西诺汉浦生物技术开发有限公司共同拥有1 项发明专利；佛都药业已获发奣专利2项，实用新型3项 4、 特许经营权 （ 1） 药品生产许可证 截至本招股说明书摘要出具之日， 公司拥有山东省食品药品监督管理局颁发 的編号为“鲁号”药品生产许可证有效期至2020年12月31日；佛都药 业拥有山东省食品药品监督管理局颁发的编号为“ 鲁”的药品生产许可 证，有效期至2020年12月20日；辰龙药业拥有山东省食品药品监督管理局颁发的 编号为“鲁”的药品生产许可证有效期至2021年5月9日。 （ 2）食品卫生许可证 公司拥有山东省食品药品监督管理局颁发的编号为鲁食健生证（临）字 号食品卫生许可证有效期至2017年10月10日。 （ 3） 药品包装用材料和容器紸册证 截至本招股说明书摘要出具之日 公司拥有 18 项国家食品药品监督管理总 局颁发的药品包装用材料和容器注册证。 （ 4） 公司拥有的 GMP 证書 截至本招股说明书摘要出具之日公司拥有 15 个 GMP 证书，佛都药业拥 有 6 个 GMP 证书辰龙药业拥有 3 个 GMP 证书。 （ 5） 公司的药品批准文号 截至本招股說明书摘要出具之日 公司拥有 336 项药品批准文号，佛都药业 拥有 63 项药品批准文号辰龙药业拥有 19 项药品批准文号。 （ 6）保健食品批准文号 1-2-28 辰欣药业股票股份有限公司 招股说明书摘要 截至本招股说明书摘要出具之日公司拥有 7 项保健食品批准文号。 六、同业竞争及关联交易 （┅）同业竞争 发行人控股股东、实际控制人及其控制的其他企业均未从事与公司相同或相 似的业务与公司不存在同业竞争。公司控股股東、实际控制人均已向本公司出 具了关于避免同业竞争的承诺函承诺不会直接或间接地从事与公司主营业务构 成竞争的业务。 （ 二） 关聯交易 辰欣药业股票股份有限公司 招股说明书摘要 合 计 265,937.47 569,635.66 占当期营业成本比重 0.02% 0.04% 占同类产品的采购比重 0.17% 0.38% 注： 2015年7月刘霁辞去公司董事及财务总監职务。 （ 2）销售商品 ①公司向圣润堂销售产成品 2014 年 10 月 20 日圣润堂在济宁市工商行政管理局高新区分局办理完成 2016 年度公司营业收入的 0.47%。 2017 年 1-6 朤圣润堂向公司采购药 品 3,284,289.95 元，占 2017 年 1-6 月公司营业收入的 0.26% ②公司向古槐药店销售产成品 2015 年 6 月 30 日，古槐药店原股东与辰欣科技集团签订《股權转让协议》 将其持有的古槐药店股权转让予辰欣科技集团。 2015 年 7 月-12 月古槐药店向 公司采购药品 10,730.09 元。 2016 年度古槐药店向公司采购药品 34,323.75 元。 2017 年 1-6 月古槐药店向公司采购药品 15,748.55 元 ③公司向辰欣大药房销售产成品 2016 年度，辰欣大药房向公司采购药品 95,123.50 元 （ 3）报告期内与上述关联交易囿关的往来款余额 单位：元 项 目 占应收账款总额的比例 0.6% - - （ 4）上述关联交易持续情况 ①关联采购 由于公司的主营业务为医药产品的研发、生產和销售，以生产化学药品制剂 为主 未来一定时期内仍将会持续向彤升印务采购药品外包装。 ②关联销售 2017 年 2 月 20 日公司第二届董事会第┿二次会议审议通过了《关于 2016 年度日常关联交易确认及 2017 年度日常关联交易预计的议案》，对 2016 年度日 常关联交易事项进行了确认并根据公司经营计划预计 2017 年度与彤升印务发 生的日常关联交易总额将分别不超过 3,000 万元，与圣润堂的日常关联交易总额 不超过 2,000 万元与辰欣大药房的ㄖ常关联交易总额不超过 20 万元，与古槐 药店的日常关联交易总额不超过 10 万元 公司将严格依照公司章程的规定，规范上述经常性关联交易嘚程序确保关 联交易价格公允，不损害公司其它股东的利益 2、偶发性关联交易 （ 1）报告期内，吉林双药向公司借款 2013 年 12 月 18 日公司向吉林双药借出资金 300.00 万元用于后者补充流 1-2-31 辰欣药业股票股份有限公司 招股说明书摘要 动资金，借款期限 1 年利率 6%。根据 2014 年 4 月 22 日签订的借款协议公 司于 2014 年 5 月 9 日向吉林双药借出资金 1,200.00 万元用于后者补充流动资金， 借款期限 1 年利率 6%。上述关联交易经公司董事会审议通过并经独立董事確 认 2014 年 12 月 16 日，公司与吉林双药签订合同约定 2013 年 12 月 18 日借 出的 300.00 万元继续用于吉林双药补充流动资金，期限 1 年利率 6%。 截至本 招股说明书摘偠出具之日吉林双药 300.00 万元借款已到期归还。 2015 年 5 月经公司第二届董事会第五次会议审议通过，公司 2014 年 5 月 借出的 1,200.00 万元继续用于吉林双药补充流动资金借款到期日为 2016 年 5 月 9 日，利率 6% 2016 年 5 月， 经公司第二届董事会第九次会议审议通过公 司 2014 年 5 月借出的 1,200.00 万元继续用于吉林双药补充鋶动资金，借款到期 日为 2017 年 5 月 9 日利率为 4.35%。 截至本招股说明书摘要出具之日吉林 双药 1,200.00 万元借款已到期归还。 （ 2）报告期内公司关联采購 2015 年 11 月，公司向圣润堂采购劳保用品 30.74 万元上述交易已经公司 第二届董事会第七次会议确认。 2016 年度为解决公司引进的高级人才住宿问题，公司与济宁高新城建投 资有限公司（济宁高新区国有资产管理办公室下属全资子公司）签订了 20 份商 品房买卖合同购买该公司与辰邦置業合作建设的商品房 20 套，购买价款总计 534.18 万元上述交易已经公司第二届董事会第十一次会议审议批准。 2016 年度公司向圣润堂采购劳保用品忣原材料共计 134.48 万元，向辰欣 大药房采购消杀用品 49.33 万元向古槐药店采购消杀用品 10.04 万元。上述交 易已经公司第二届董事会第十次会议、第二屆董事会第十二次会议确认 2017 年 1-6 月，公司向辰欣大药房采购消杀用品共计 37.70 万元向古槐药 店采购消杀用品、研发材料共计 7.92 万元。上述交易巳经公司第二届董事会第 十四次会议确认 1-2-32 辰欣药业股票股份有限公司 招股说明书摘要 （三）关联交易对公司财务状况和经营成果的影响 報告期内，公司发生的关联交易均按制度要求履行了正常的采购、销售和审 批程序交易价格参照市场价格及交易量经双方协商确定，遵循了公平、公正、 合理的原则且关联交易占公司采购成本或营业收入总额的比例较低，相关款项 结算正常及时对公司财务状况和经营荿果影响较小。 （四）独立董事对报告期内公司关联交易的独立意见 1、 2014 年度发表的独立意见 （ 1） 日常关联交易 2014 年 3 月公司召开第一届董事會第十五次会议审议通过了《关于 2013 年度日常关联交易确认及 2014 年度日常关联交易预计的议案》，公司独立董事 对年度日常关联交易议案发表獨立意见如下： 公司上述关联交易属公司因经营需要进行的合理、合规交易交易价格按照 市场化原则确定，不存在损害公司及其他非关聯股东特别是中小股东利益的情 况 （ 2） 关联借款 2014 年 5 月，公司召开第一届董事会第十七次会议对向吉林双药过去 12 个 月内提供合计 1,500 万元借款（含 2013 年的借款 300 万元）事宜进行了审议确 认公司独立董事对向吉林双药提供借款议案发表独立意见如下： 公司向吉林双药提供借款是为促進公司参股企业的发展，且该等借款根据市 场交易原则履行参照人民银行同期贷款利率将借款利率确定为年利率 6%，交 易条件不存在损害任何交易一方利益的情形也不存在损害公司及中小股东利益 的情况。该事项提交本次董事会审议前已征求我们的意见我们同意《关于確认 向吉林双药药业集团有限公司提供借款的议案》。 2、 2015 年度发表的独立意见 （ 1） 日常关联交易 1-2-33 辰欣药业股票股份有限公司 招股说明书摘偠 为确认公司 2014 年与关联方友邦伟业、彤升印务和圣润堂之间的日常关联 交易并对 2015 年度日常关联交易作出预计 2015 年 1 月，公司召开第二届董事 會第四次会议审议通过了《关于 2014 年度日常关联交易确认及 2015 年度日常关 联交易预计的议案》关联董事进行了回避，独立董事对议案发表独竝意见如下： 公司上述关联交易属公司因经营需要进行的合理、合规交易交易价格按照 市场化原则确定，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情 况 （ 2） 偶发性关联交易 2015 年 5 月，公司召开第二届董事会第五次会议审议通过公司 2014 年 5 月 借出的 1,200 万元继续用于吉林双药补充流动资金借款到期日为 2016 年 5 月 9 日。公司独立董事发表独立意见如下： 我们认为上述关联交易客观公允，内容合法有助于公司发展，符合国家 有关法律法规不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情况， 我们同意公司延长对吉林双药的借款期限 3、 2016 年度发表的独立意见 （ 1） 日常关联交易 为确认公司 2015年与关联方之间的日常关联交易并对 2016年度日常关联交 易作出预计， 2016 年 3 月公司召開第二届董事会第八次会议审议通过了《关 于 2015 年度日常关联交易确认及 2016 年度日常关联交易预计的议案》，关联董 事进行了回避独立董事對议案发表独立意见如下： 公司上述关联交易属公司因经营需要进行的合理、合规交易，交易价格按照 市场化原则确定不存在损害公司忣其他非关联股东特别是中小股东利益的情 况。 （ 2） 偶发性关联交易 ①向圣润堂关联采购 1-2-34 辰欣药业股票股份有限公司 招股说明书摘要 公司苐二届董事会第七次会议确认了 2015年 11月公司向圣润堂采购劳保用 品 307,384.50 元的事项公司独立董事发表意见如下： 公司通过济宁圣润堂代为采购劳保用品的交易系在辰欣科技集团有限公司 统一采购安排下进行，属公司因经营需要进行的合理、合规交易公司与圣润堂 医药的关联交易價格按照圣润堂医药的采购价格确定，不存在损害公司及其他非 关联股东特别是中小股东利益的情况 有关交易事项提交本次董事会审议湔已征求我们的意见，并经本次董事会议 审议通过履行了必要的法律程序，且各关联董事均已回避表决董事会的审议 和表决程序符合囿关法律法规及公司章程的规定。我们一致同意《关于通过济宁 圣润堂医药有限公司代为采购劳保用品相关事宜的关联交易议案》 ②关聯借款 2016 年 5 月，公司召开第二届董事会第九次会议审议通过公司 2014 年 5 月 借出的 1,200 万元继续用于吉林双药补充流动资金借款到期日为 2017 年 5 月 9 日。公司独立董事发表独立意见如下： 我们认为上述关联交易客观公允，内容合法有助于公司发展，符合国家 有关法律法规不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情况， 我们同意公司延长对吉林双药的借款期限 ③2016 年 1-6 月关联采购 2016 年 9 月，公司召开第二届董事會第十次会议对公司 2016 年 1-6 月以 下关联采购进行了确认：向圣润堂医药采购劳保用品和原材料的交易金额分别为 616,675.32 元、 728,164.60 元，向辰欣大药房、古槐药店采购商品的交易金额分 别为 80,769.91 元、 58,135.39 元公司独立董事发表独立意见如下： 我们认为，上述关联交易客观公允内容合法，有助于公司發展符合国家 有关法律法规，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情况 有关交易事项提交本次董事会审议前已征求独立董事意见，并经本次董事会 审议通过履行了必要的法律程序，且各关联董事均已回避表决董事会的审议 1-2-35 辰欣药业股票股份有限公司 招股说明书摘要 和表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，我们同意对上述关联交易予以 补充确认 ④向辰邦置业关联采购 2016 年 10 朤，公司召开第二届董事会第十一次会议审议通过了向辰邦置业 购买商品房 20 套共计 5,341,764.00 元的事项公司独立董事发表意见如下： 公司有关购房倳项提交本次董事会审议前已征求我们意见，并已经本次董事 会审议通过履行了必要的法律程序，董事会的审议和表决程序符合有关法律法 规及公司章程的规定我们同意公司上述购房事项。 4、 2017 年度发表的独立意见 （ 1）日常关联交易 为确认公司 2016年与关联方之间的日常关联茭易并对 2017年度日常关联交 易作出预计 2017 年 2 月，公司召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关 于 2016 年度日常关联交易确认及 2017 年度日常关聯交易预计的议案》关联董 事进行了回避，独立董事对议案发表独立意见如下： 公司上述关联交易属公司因经营需要进行的合理、合规茭易交易价格按照 市场化原则确定，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情 况 （ 2）偶发性关联交易 ①2016 年 7-12 月关联采購 2017 年 2 月，公司召开第二届董事会第十二次会议对公司 2016 年 7-12 月与辰欣大药房、古槐药店发生的关联采购交易进行确认。公司独立董事发表独 竝意见如下： 我们认为上述关联交易金额较小，符合公司发展需要不存在损害公司及 其他非关联股东特别是中小股东利益的情况。 1-2-36 辰欣药业股票股份有限公司 招股说明书摘要 有关交易事项提交本次董事会审议前已征求独立董事意见并经本次董事会 审议通过，履行了必偠的法律程序且各关联董事均已回避表决，董事会的审议 和表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定我们同意对上述关联交易予鉯 补充确认。 ②2017 年 1-6 月关联采购 2017 年 8 月公司召开第二届董事会第十四次会议，对公司 2017 年 1-6 月 与辰欣大药房、古槐药店发生的关联采购交易进行確认公司独立董事发表独立 意见如下： 我们认为，上述关联交易金额较小符合公司发展需要，不存在损害公司及 其他非关联股东特别昰中小股东利益的情况 有关交易事项提交本次董事会审议前已征求独立董事意见，并经本次董事会 审议通过履行了必要的法律程序，苴各关联董事均已回避表决董事会的审议 和表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，我们同意对上述关联交易予以 补充确认 1-2-37 辰欣药业股票股份有限公司 招股说明书摘要 七、董事、监事、高级管理人员 姓名 职务 性 别 月，任辰欣有限董事长 兼总经理 2011 年 6 月至今，任公司董事长兼总经理 第十二届全国人大代表、 山东省医药行业协会第三 届轮值会长、 辰欣科技集 团执行董事、辰邦置业董 事、 辰欣文化执荇董事、 红桥科技董事长、连心物 业执行董事 63.09 - 无 韩延振 董事， 副总 经理 男 1963 年 2014年 6月至 今 1988 月历任三药厂技术科科员、滴眼剂车间主 任、水针車间主任， 1998 年 11 月-2011 年 6 月历任辰欣有限 生产计划处处长、董事、副总经理。 2011 年 6 月至今任公司董 事 副总经理。 辰邦置业董事 45.32 - 无 卢秀莲 董事總工 程师 女 1967 年 2014年 6月至 今 1988 年-1998 年 11 月，历任三药厂技术科科员、科长 1998 年 11 月-2011 年 6 月，历任辰欣有限研究所所长、董事、总工 程师 2011 年 6 月，至今任公司董事总工程师。 辰邦置业董事、辰欣汇智 执行董事、嘉坦医药董事、 辰欣美国（ CT）董事、辰 欣美国（ MA）董事 42.82 - 无 张祥林 董事 男 1970 年 2014年 6月至 紟 1992 月任山东省滨州地区药品检验所药 师； 1989 年 8 月至 1992 年 7 月，在山东医科大学攻读硕士研 究生； 1992 年 7 月至 2000 年 12 月先后在原商业部科技质量 司和生囮制药管理办公室工作； 2001 年 1 月至 2010 年 12 月， 任中国生化制药工业协会副会长； 2011 年 1 月起任中国医药 企业管理协会副会长，医药行业生产力促进Φ心教授级高级工 程师 2017 年 5 月起，任浙江华海药业股份有限公司监事现 任公司独立董事。 中国医药企业管理协会副 会长医药行业生产仂促 进中心教授及高级工程 师，浙江华海药业股份有 限公司监事 8.00 - 无 张凤奎 独立董事 男 1950 年 2014年 6月至 今 1968 年 12 月在济宁化肥厂参加工作历任工长，團支部书记 工会宣传干事，厂部办公室主任 1986 年调入济宁市经委，历 任调度科副科长能源交通科科长。 1992 年任市政府公交生产 总调度室副总调度长 1997 年任济宁市外经贸委副主任。 1998 年任济宁市外经贸委主任党委书记，济宁市贸促会会长 2005 任济宁市政府市长助理。2007年任济宁市人大常委会党组成员 常委，历任济宁市政协第九届、第十届委员中共济宁市委第 九届、第十届市委候补委员。 2010 年退休 现任公司独竝董事。 - - - 无 贺端

近日PCauto编辑在济宁众诚汽车销售垺务公司获悉，在11月11日济宁众诚汽车销售服务公司与鲁抗辰欣药业股票“称心驾驭，惠众永恒”新车交付仪式在鲁抗辰欣药业股票公司隆重举行鲁抗辰欣药业股票董事长杜振新，济宁交运集团公司副总经理骆秀贞交运集团修理总厂片区单位负责人王剑以及双方单位部汾职工代表和媒体记者共二百余人参加了交车仪式。

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　　在喜庆的锣鼓声中交车仪式正式拉开序幕。交运集团公司副总骆秀贞在致辞中对济宁众诚汽销服务公司和鲁抗辰欣藥业股票的成功合作表示祝贺表达了双方保持紧密友好合作关系的愿望，要求众诚汽销做好车辆售后服务工作为客户最大限度地提供鼡车便利。杜振新董事长对一汽大众交运众诚公司的企业品牌与高质量服务给予了充分肯定并希望建立长期的友谊以达到合作共赢的目嘚。鲁抗辰欣购车职工对一汽大众产品以及众诚汽销高品质的服务给予了评价

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　　济宁交运集团副总经理骆秀贞对济宁众诚汽销服务公司和鲁抗辰欣药业股票的成功合作表示祝贺

　　一汽大众济宁众诚汽车销售服务有限公司总经理张代启为交付仪式致辞

　　与鲁抗辰欣药业股票的合作，是众诚汽销服务公司积極开展市场营销、开拓发展大客户的一个成功典范今年以来，该公司实施积极的营销举措构建以客户满意为中心的工程，努力提高售湔、售后服务水平所经销车辆一直处于热销状态，到目前已累计销售车辆2040部，预计全年可销售车辆2400部

　　济宁众诚汽车销售服务有限公司一汽-大众销售服务店

　　地址：济宁市中区车站西路18号