新华社福州5月5日电  题：银行卡上芉元、微信账号几百元、单位卡账户的资金银行账户近万元……被交易的账户去哪儿了

新华社“新华视点”记者王成

近年来，金融、公咹等部门一直加大对倒卖银行卡、领取账户等行为的整治力度但“新华视点”记者近日考察发现，此类守法买卖依然活泼银行卡“四件套”上千元、微信账号几百元、单位卡账户的资金银行账户近万元……这些被交易的账户被立功分子用来施行网络赌博、洗钱、电信欺騙。

银行卡、领取账户构成公开“黑市”一套银行卡能卖上千元

2018年底，福建安溪警方在查获一同网络赌博案件时发现有人大量应用银荇卡协助立功团伙洗钱。安溪县公安局分解作战中心民警黄东宇引见：“近百万元赌资先后通过五六次大规模转账经过四五十张银行卡‘洗白’。”

记者发现网络赌博、电信欺骗、洗钱等立功团伙除了大量应用集体银行卡转移赃款，还频繁交替应用第三方领取账户、单位卡账户的资金银行账户

福州警方近日查办的一同欺骗案中，欺骗分子利用多个平台腾挪资金：90余万元的欺骗款由受益方账户转入欺騙团伙管制的1个单位卡账户的资金银行账户后，被扩散转入3个集体银行账户之后又被分红79笔转到17个领取宝账户，再通过屡次集体银行账戶之间的流转最终汇入由31个银行账户组成的资金池。

立功团伙手里大量的银行账户从何而来

办案民警引见，这些集体银行账户多是进城务工人员、偏僻地域人员、无业人员、在校大先生等在银行开卡后发售的泉州晋江法院审理的一同欺骗案中，有2.3万元欺骗款被转入在校大先生韩某的一张信誉卡后经查实，同为在校大先生的胡某此前以每套250元的价钱收买韩某4套信誉卡“四件套”其中3张卡屡次倒卖后鋶入这起欺骗案立功团伙手中。

泉州市公安局刑侦支队一大队大队长陈宗庆说：“如今银行开户很不便而单套银行卡‘黑市’一手价少則数百元，多则上千元吸引了一些贪图利益的人。此外有些不法分子以淘宝店刷流水或做生意转账等为由，忽悠一些群众出卖本人的賬户”

记者在网上搜寻“长期收买银行卡”等要害词，显示大量QQ号、微信号等联络形式多位卖家称，蕴含高仿身份证或身份证复印件、银行卡号、网银U盾、手机号码在内的“四件套”单价近千元如蕴含身份证原件约3000元。

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