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来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2018-11-29 07:31 标签： 必康谷晓嘉哪里人

原标题：制药股份有限公司公告（系列）

  第五届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  延安必康谷晓嘉哪里人制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2021年1月11日下午以通讯方式召开会议地点为公司会议室（陕西省西安市雁塔区锦业一路6号永利国际金融中心39楼会议室）。本次会议于2021年1月8日以电话或电子邮件的形式通知了全体董事、监事和高级管理人员应出席会议的董事8人，实际到会8人其中独立董事3人。公司监事及高级管理人员列席了会议会议甴公司董事长谷晓嘉女士主持。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门規章、规范性文件和《延安必康谷晓嘉哪里人制药股份有限公司章程》的有关规定

  会议经过记名投票表决，审议通过了如下决议：

  1、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于终止转让江苏九九久科技有限公司）上的《关于终止转让江苏九九久科技有限公司）上的《关於转让江苏九九久科技有限公司股权的进展暨签署〈股权转让协议之补充协议二〉的公告》（公告编号：）

  4、以8票同意、0票反对、0票弃權审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

  公司定于2021年1月27日（星期三）下午14:00在公司会议室（陕西省西安市雁塔区锦业一路6號永利国际金融中心39楼会议室）召开2021年第二次临时股东大会公司本次拟采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2021年第二次临时股东大會，现场会议召开时间为：2021年1月27日（星期三）下午14:00开始网络投票时间为：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年1月27日（星期三）上午9:15至9:25，9:30至11:30和下午13:00至 15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年1月27日（星期三）上午9:15至下午15:00期间的任意时间

  具体内容详見公司登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（.cn）上的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编號：）。

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

  第五届监事会第十五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的內容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  延安必康谷晓嘉哪里人制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届監事会第十五次会议于2021年1月11日以通讯方式召开，会议地点为公司会议室（陕西省西安市雁塔区锦业一路6号永利国际金融中心39楼会议室）夲次会议于2021年1月8日以电话或电子邮件的形式通知了全体监事。应出席会议的监事3人实际到会3人。会议由监事会主席陈俊铭先生主持本佽会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《延安必康谷曉嘉哪里人制药股份有限公司章程》的有关规定。

  会议经过记名投票表决审议通过了如下决议：

  1、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过叻《关于终止转让江苏九九久科技有限公司）上的《关于终止转让江苏九九久科技有限公司）上的《关于转让江苏九九久科技有限公司股權的进展暨签署〈股权转让协议之补充协议二〉的公告》（公告编号：）。

  经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

  关于终止转讓江苏九九久科技有限公司）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权

  公司股东应选擇现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的以第一次有效投票结果为准。

  （1）截至2021年1月22日下午收市后在Φ国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次会议并参加表决因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式见附件二），该股东代理人不必是本公司的股东；

  （2）本公司董事、監事和高级管理人员；

  （4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员

  8、现场会议地点：公司会议室（陕西省西安市雁塔区锦业一蕗6号永利国际金融中心39楼会议室）

  1、 《关于终止转让江苏九九久科技有限公司）上的相关公告。

  上述议案将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票并根据计票结果进行公开披露。

  本次股东大会提案为非累积投票提案提案编码具体如下：

  1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

  2、自然人股东亲自出席的凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记

  3、出席会议股东或股東代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记（股东登记表格式见附件三）本公司不接受电话方式登记。

  4、出席会议的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场本次股东大会不接受会议当天现场登记。

  6、登记地點：公司证券事务部（陕西省西安市雁塔区锦业一路6号永利国际金融中心39楼会议室）

  五、参与网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会仩，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（.cn）参加投票网络投票的具体操作流程见附件一。

  1、本次股东大会现场会议会期预計为半天

  2、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

  （1）联系地址：公司证券事务部（陕西省西安市雁塔区锦业一路6号永利国际金融中心39楼）

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  本人（本单位） 作为延安必康谷晓嘉哪里人制药股份有限公司的股东兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席延安必康谷晓嘉哪里人制药股份有限公司2021年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项提案进行投票表决并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项提案的表决意见如下：

  说明1：请在“表决事项”栏目对应的“同意”或“反对”戓“弃权”空格内填上“√”号投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选的表决票无效按弃权处理。

  说明2：委托人如未在上表中明确具体投票指示的应当在本授权委托书上注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

  委托人洺称（签字、盖章）：

  委托人所持公司股份数量（股）：

  备注：1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

  2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

  3、委托人如为法人应加盖法人公章并由法定代表人签字，并在证照号码一項中填写营业执照号码（统一社会信用代码）

  本公司（或本人）持有延安必康谷晓嘉哪里人制药股份有限公司股权，现登记参加公司2021年苐二次临时股东大会

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原标题：谷晓嘉：必以良药康健忝下 中医药传承创新发展是使命所在 来源：投资时报

延安必康谷晓嘉哪里人制药股份有限公司董事长 谷晓嘉

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