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股票代码:002727 股票简称:一心堂
公告编号:号TitlePh 云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案
来源：证券时报网 作者：
公司声明１、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。２、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。３、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。４、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。５、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。特别提示１、公司有关本次非公开发行股票相关事项已经获得公司第三届董事会第一次临时会议审议通过。２、本次发行对象为张立俊、黄健、毛朗、黄小倢、天风证券天浩５１号定向资产管理计划（以下简称“天浩５１号定向计划”）共５名特定投资者。本次发行对象均以现金方式认购公司本次非公开发行的股份。３、本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第一次临时会议决议公告日。本次非公开发行股票的发行价格为５４．６１元／股，不低于定价基准日前２０个交易日公司股票交易均价的９０％（定价基准日前２０个交易日股票交易均价＝定价基准日前２０个交易日股票交易总额／定价基准日前２０个交易日股票交易总量）。在本次发行前，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格将按照深交所的相关规则进行相应调整。４、公司本次非公开发行募集资金总额不超过人民币７８，１６６．０１０２万元（含发行费用），发行股票数量不超过１４，３１３，４９６股，最终以经股东大会和证监会核准的发行数量为准。具体发行情况如下： 交易对方拟认购资金金额（万元）拟认购股份数（股）
张立俊４１，２４７．１９５２７，５５３，０４８
黄健２０，０００．００００３，６６２，３３２
毛朗６，５５３．２０００１，２００，０００
黄小倢１，０００．００００１８３，１１６
天风证券天浩５１号定向资产管理计划９，３６５．６１５０１，７１５，０００
合计７８，１６６．０１０２１４，３１３，４９６ 在本次发行前，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发行数量可根据本次募集资金总额与除权除息后的发行价格相应地进行调整。若本次非公开发行股票数量总额因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调减的，则各发行对象认购数量届时将相应等比例调减。５、本次非公开发行股票募集资金在扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于上市公司直营连锁营销网络建设、“互联网＋”商业模式升级改造项目、补充流动资金等，具体情况如下： 序号项目项目投资额（万元）拟投入募集资金额（万元）
１直营连锁营销网络建设４０，０８９．００４０，０８９．００
２“互联网＋”商业模式升级改造项目３５，０００．００３５，０００．００
３补充流动资金３，０７７．０１３，０７７．０１
合计７８，１６６．０１７８，１６６．０１ ６、关于公司利润分配政策、最近三年现金分红情况及未来三年分红规划等详见本预案“第六节 董事会关于公司分红情况的说明”。７、本次非公开发行完成后，各发行对象认购的股份限售期需符合《上市公司证券发行管理办法》和中国证监会、证券交易所等监管部门的相关规定，其认购的股份自股份上市之日起３６个月内不得转让。８、本次发行不会导致公司控制权的变化。本次发行完成后，公司总股本为２７４，６１３，４９６股，社会公众股比例将不低于２５％，不存在股权分布不符合上市条件之情形。９、发行对象之一的天浩５１号定向计划拟由一心堂２０１５年第一期员工持股计划全额认购，本期员工持股计划的参与对象为公司董事、监事、高级管理人员及其他员工，本期员工持股计划为公司关联方，本次发行构成关联交易。公司第三届董事会第一次临时会议在审议与该关联交易相关议案时已严格按照相关法律、法规、规范性文件规定，履行关联交易的审议和表决程序。本次交易尚需公司股东大会审议通过和中国证监会的核准后方可实施。释义在本预案中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 一般术语
一心堂、公司、本公司、发行人、上市公司指云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
本次发行、本次非公开发行、本次非公开发行股票指云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司向特定对象非公开发行不超过１４，３１３，４９６股Ａ股股票的行为
预案、本预案指云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司２０１５年度非公开发行Ａ股股票预案
本次发行对象、发行对象指张立俊、黄健、毛朗、黄小倢、天风证券天浩５１号定向资产管理计划
天浩５１号定向计划指天风证券天浩５１号定向资产管理计划
定价基准日指本次非公开发行股票董事会决议公告日
《附生效条件的股份认购协议》指云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司与本次发行对象关于云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司非公开发行人民币普通股之附生效条件的股份认购协议
员工持股计划、一心堂２０１５年第一期员工持股计划指云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司２０１５年第一期员工持股计划
天风证券指天风证券股份有限公司
中国证监会指中国证券监督管理委员会
深交所指深圳证券交易所
中登公司深圳分公司指中国登记结算有限责任公司深圳分公司
股东大会指云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司股东大会
公司董事会指云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司董事会
公司章程指云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司章程
《公司法》指《中华人民共和国公司法》
《证券法》指《中华人民共和国证券法》
《证券发行管理办法》指《上市公司证券发行管理办法》
《员工持股计划指导意见》指《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元
医药流通企业、药品流通企业指具有《药品经营许可证》、《药品经营质量管理规范认证证书》、《企业法人营业执照》（《营业执照》），将购进的药品、医疗器械等医药商品销售给合法的药品生产企业、药品经营企业、医疗机构以及消费者的药品经营企业的总称；包括药品批发企业、药品零售企业（含药品零售连锁企业和药品零售单体企业），也包括具有《互联网药品交易服务机构资格证书》的互联网药品交易服务机构
零售药店指取得国家有关部门批准开办和经营许可，以向消费者直接销售药品及健康相关产品为主要业务，并为消费者直接提供药学和健康领域专业服务的零售营业场所。按形态可分为零售单体药店门店和零售连锁药店门店
新医改指２００９年４月６日，中共中央、国务院向社会公布了关于深化医药卫生体制改革的意见，相较于１９９７年开始的医疗卫生体制改革，本次改革简称或者俗称为“新医改”
互联网＋指一种新的经济形态，即充分发挥互联网在生产要素配置中的优化和集成作用，将互联网的创新成果深度融合于经济社会各领域之中，提升实体经济的创新力和生产力，形成更广泛的以互联网为基础设施和实现工具的经济发展新形态
ＳＡＰ指ＳＡＰ公司，企业管理和协同化电子商务解决方案供应商。ＳＡＰ亦为其所开发的软件名称。ＳＡＰ ＨＹＢＲＩＳ，ＳＡＰ ＨＡＮＡ，ＳＡＰ ＣＲＭ均为旗下产品名称
ＣＲＭ指Ｃｕｓｔｏｍｅｒ Ｒｅｌａｔｉｏｎｓｈｉｐ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ（客户关系管理）
ＥＲＰ指Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅ Ｒｅｓｏｕｒｃｅ Ｐｌａｎｎｉｎｇ（企业资源计划），是将企业所有资源进行整合集成管理，简单的说是将企业的三大流：物流，资金流，信息流进行全面一体化管理的管理信息系统
大数据指在掌握庞大的数据信息的基础上，依托云计算的分布式处理架构，对这些含有意义的数据进行专业化处理，从而形成更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力
Ｂ２Ｂ指Ｂｕｓｉｎｅｓｓ Ｔｏ Ｂｕｓｉｎｅｓｓ的缩写，中文简称为“商对商”，是电子商务的一种模式，即企业和企业之间通过互联网进行产品、服务及信息的交换
Ｂ２Ｂ２Ｃ指一种电子商务类型的网络购物商业模式，第一个Ｂ指商品或服务的供应商，第二个Ｂ指从事电子商务的企业，Ｃ表示消费者
Ｏ２Ｏ指Ｏｎｌｉｎｅ Ｔｏ Ｏｆｆｌｉｎｅ的缩写，在线离线／线上到线下，是指将线下的商务机会与互联网结合，让互联网成为线下交易的前台
ＰＯＳ系统指Ｐｏｉｎｔ ｏｆ Ｓａｌｅｓ，全称为销售点情报管理系统，是一种配有条码和ＯＣＲ码（Ｏｐｔｉｃａｌ Ｃｈａｒａｃｔｅｒ Ｒｅｃｏｇｎｉｔｉｏｎ光字符码）的终端阅读器，有现金和易货额度出纳功能
ＯＭＳ指Ｏｒｄｅｒ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｓｙｓｔｅｍ，即订单管理系统，主要用于商品资料的建立和维护、客户订单信息管理、退换货信息管理等作业
ＳＫＵ指Ｓｔｏｃｋ Ｋｅｅｐｉｎｇ Ｕｎｉｔ，即库存量单位，可以是以件、盒、托盘等为单位。现在已引申为产品统一编号的简称，每种产品均对应有唯一的ＳＫＵ号 除特别说明外，所有数值保留两位小数，均为四舍五入。若本预案中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。第一节 本次非公开发行股票方案概要一、发行人基本概况公司名称：云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司公司英文名称：Ｙｕｎｎａｎ Ｈｏｎｇｘｉａｎｇ Ｙｉｘｉｎｔａｎｇ Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．股票上市地点：深圳证券交易所证券代码：００２７２７证券简称：一心堂注册地址：昆明市人民西路８２１号注册资本：２６，０３０．００万元人民币法定代表人：阮鸿献通讯地址：云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路１号联系电话：０８７１－６８１８５２８３传真电话：０８７１－６８１８５２８３经营范围：药品（根据《药品经营许可证》核定的经营范围和时限开展经营活动）、Ｉ、ＩＩ、ＩＩＩ类医疗器械（凭许可证经营）、预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、保健食品、消毒产品、农副产品、日用百货、化妆品、食品添加剂、宠物用品、纺织、服装及家庭用品、文化、体育用品及器材、矿产品、建材及化工产品、机械设备、五金产品及电子产品的批发、零售；眼镜的加工、验配、销售；互联网药品交易服务（向个人消费者提供药品）；互联网信息服务（凭许可证经营）；互联网销售商品；包装、仓储、软件和信息技术、人力资源、会议及展览、企业管理、经济信息咨询、母婴保健服务；家政服务；其他服务；受委托代收费；设计、制作、代理、发布国内各类广告；贸易经纪与代理；国内贸易、物资供销；项目投资及对所投资项目进行管理；组织文化艺术交流活动；装卸搬运和运输代理；机械设备租赁；房屋租赁；电子产品和日用产品修理；职业技能培训；货物及技术进出口；中药材种植。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）二、本次非公开发行股票的背景和目的（一）本次非公开发行的背景１、药品流通行业“十二五”规划积极推进药品零售企业电子商务发展２０１１年５月，商务部正式对外发布了《全国药品流通行业发展规划纲要（２０１１－２０１５）》，明确提出包括提高行业集中度、发展药品现代物流和连锁经营在内的总体目标。主要任务包括支持老字号药店在保持传统优势的基础上创新发展，支持连锁经营、物流配送与电子商务相结合，提高药品流通领域的电子商务应用水平，鼓励经营规范的零售连锁企业发展网上药店。２、药品流通行业快速发展药品流通行业作为医药产业链中的关键环节，是连接医药制造企业和终端消费者的桥梁，近年来，得益于新一轮医改的推进、基本医疗保险扩容所带来的城乡居民用药需求的上升，药品流通行业销售总额一直处于高增长状态。２０１４年，药品流通行业销售总额达到１５，０２１亿元，其中药品零售市场达到３，００４亿元；医药连锁率连续３年增长，达３６．６％；医药批发百强企业的市场份额为６５．９％，比２０１０年提高６个百分点。未来，政府将继续加大医药卫生投入、全民医保、人口老龄化、疾病谱变化、生态环境变化、单独二胎放开、慢性病药品需求量增大、人均用药水平提高以及大健康领域消费升级等因素都会对药品流通行业发展起到支撑作用，我国药品流通行业销售总额将保持持续增长。３、“互联网＋”与药品流通融合不断加深药品流通行业不断深化改革发展的同时，行业内药品流通渠道也得到了拓展。随着我国居民网上消费习惯的形成和网络平台及配套服务商的涌现，互联网与药品流通行业相结合的医药电子商务业务迎来了良好的发展机遇。２０１４年５月２８日，国家食品药品监督管理总局（ＣＦＤＡ）下发了《互联网食品药品经营监督管理办法（征求意见稿）》，向社会公开征求意见。其中，准入门槛的降低、放宽物流配送条件以及放开处方药网上销售等内容，提升了业内企业开展互联网药品经营的积极性，推动了医药电商企业的快速扩容。截至２０１４年１２月３１日，全国累计共有３５３家企业拥有食品药品监督管理总局发布的《互联网药品交易服务资格证书》，其中，持有“向个人消费者提供药品”交易证照的企业累计共有２６４家。２０１５年３月《政府工作报告》中指出，２０１５年“互联网＋”行动计划将为互联网与包括医疗、教育、物流、金融等在内的传统行业各个领域的融合发展提供更大的空间，将培育更多的新兴产业和新兴业态；２０１５年４月３日，商务部印发《２０１５年电子商务工作要点》，提出２０１５年电子商务工作要主动适应经济发展新常态，落实“互联网＋”行动计划。将互联网引入传统的医药行业、促进行业产业升级、推进医药领域改革，成为医药行业发展的新趋势。４、上市公司积极完善连锁网点布局，大力推进“互联网＋”业务模式升级经过十几年的发展，一心堂作为全国百强药品流通零售企业，企业管理、物流配送、信息化建设、产品采购等领域均达到了国内的领先水平。公司以云南省为基础向全国拓展市场，截至２０１５年６月３０日，公司在全国滇、黔、桂、川、晋、渝六省市共开设直营连锁药店达３０００多家。但从整体的区域市场网点数量及构成来看，存在部分区域市场份额占比较小、部分地区网点布局不合理、部分地州物流配送跨度较大等问题，在营运费用及管理成本等方面还有较大下降空间。公司在部分区域门店数量不足的现状不仅影响了区域市场占有率及销售增长率，而且对公司的药店网络布局、品牌形象推广、综合竞争力提升、以及今后的可持续发展都形成了一定的限制。公司仍需提升在区域中弱势市场的门店数量，以扩大区域整体发展规模，提升整体发展水平。在电商业务方面，公司深刻认识到互联网对于传统商业模式带来的巨大影响和传统电商销售中拼价格及牺牲毛利带来的流量模式的弊端，提出建设结合自身特点和优势的“互联网＋”商业模式。２０１３年，一心堂充分利用昆明区位优势及生物医药资源优势，进行医药产品、健康产品和服务的销售方式创新，目标成为国内排名前列的健康产品和服务的消费平台。２０１４年一心堂正式启动电商项目及ＣＲＭ项目实施，为顾客提供多渠道电商销售平台。当前，一心堂官网、一心堂网上健康商城平台已投入运行，部分门店已进行了Ｏ２Ｏ业务实践，此外公司还对线上平台的页面展示、物流配送、财务结算、库存管理、价格管理、员工推荐等各方面开展更多的试点，为后续大面积推进“互联网＋”商业模式升级改造做准备。（二）本次非公开发行的目的１、进一步促进电商业务的发展“互联网＋”商业模式的建设将成为上市公司战略发展方向的升级项目，是公司进一步发展完善企业核心竞争力的举措之一。一心堂电子商务发展目标是“成为国内排名前列的健康产品及服务的消费平台”，以西南为基础，扩展全国市场。公司实体店规模已在全国前五强内，通过电子商务的发展，公司力争建设成为中国最大的医药零售企业。本次募投项目“互联网＋”商业模式升级改造项目是在公司初期电商平台及ＣＲＭ基础上，打造以顾客为核心、基础大数据分析为基础的多渠道、多触点销售平台。在建设线上平台的同时，对线下的传统业务模式以及传统工具也进行互联网改造和升级，以适应立体多渠道销售平台的需要，并建成线下线上移动一体化的销售模式。同时，一心堂“互联网＋”项目不仅着眼于自主商城的建设，还将成为本地化的健康产品和服务的消费平台，推动、助力于一心堂所在的每个城市中广大健康服务业的企业，为那些没有能力实现电子商务的企业提供一个本地化的电子商务平台。２、拓展线下终端规模，提升上市公司盈利能力连锁营销网点是公司巩固及拓展市场占有率的基础，也是公司赖以实施线下实体门店与线上电商平台高度一体化的商业模式的依托。随着募投项目的实施，公司连锁药店的数量将大幅提升，在云南省市场的优势更加突出，在公司新进入的海南省的市场竞争力将大大增强，公司销售收入会大幅增加。由于连锁药店数量的提高，公司对药品销售终端的控制优势更加明显，对上游供应商的议价能力进一步增强，采购规模效应进一步突出，有利于公司盈利能力的提高。三、发行对象及其与公司的关系（一）发行对象及认购方式本次发行对象为自然人张立俊、黄健、毛朗、黄小倢、天浩５１号定向计划共５名特定投资者。本次发行对象均以现金方式认购公司本次非公开发行的股份。（二）发行对象之间的关系截至本预案出具日，发行对象之间不存在关联关系。（三）发行对象与公司的关系发行对象之一的天浩５１号定向计划拟由一心堂２０１５年第一期员工持股计划全额认购，本期员工持股计划的参与对象为公司董事、监事、高级管理人员及其他员工，本期员工持股计划为公司关联方，与公司存在关联关系。除此之外，发行对象与上市公司之间不存在关联关系。四、发行股票的价格及定价原则、发行数量、限售期等（一）发行股票的种类和面值本次非公开发行的股份为境内上市人民币普通股（Ａ股），每股面值为人民币１．００元。（二）发行方式和发行时间本次发行采用非公开发行的方式进行，公司将在本次发行获得中国证监会核准之日起６个月内，择机发行。（三）发行股票的定价依据、定价基准日和发行价格按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，上市公司非公开发行股票，发行价格不低于定价基准日前２０个交易日上市公司股票交易均价的９０％。经各方协商，上市公司本次非公开发行股票的发行价格为５４．６１元／股，不低于定价基准日前２０个交易日公司股票交易均价的９０％（定价基准日前２０个交易日股票交易均价＝定价基准日前２０个交易日股票交易总额／定价基准日前２０个交易日股票交易总量）。在定价基准日至发行日期间，若上市公司发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为，本次发行价格将按照深交所的相关规则进行相应调整。（四）发行数量公司本次非公开发行募集资金总额不超过人民币７８，１６６．０１０２万元（含发行费用），发行股票数量不超过１４，３１３，４９６股。具体发行情况如下： 交易对方拟认购资金金额（万元）拟认购股份数（股）
张立俊４１，２４７．１９５２７，５５３，０４８
黄健２０，０００．００００３，６６２，３３２
毛朗６，５５３．２０００１，２００，０００
黄小倢１，０００．００００１８３，１１６
天风证券天浩５１号定向资产管理计划９，３６５．６１５０１，７１５，０００
合计７８，１６６．０１０２１４，３１３，４９６ 在本次发行前，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发行数量可根据本次募集资金总额与除权除息后的发行价格相应地进行调整。若本次非公开发行股票数量总额因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调减的，则各发行对象认购数量届时将相应等比例调减。（五）限售期本次非公开发行的股票自股份上市之日起３６个月内不得转让。（六）上市地点限售期届满后，本次发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。五、募集资金投向本次非公开发行募集资金总额不超过人民币７８，１６６．０１０２万元（含发行费用），扣除发行费用后募集资金净额将全部用于上市公司直营连锁营销网络建设、“互联网＋”商业模式升级改造项目、补充流动资金等，具体情况如下： 序号项目项目投资额（万元）拟投入募集资金额（万元）
１直营连锁营销网络建设４０，０８９．００４０，０８９．００
２“互联网＋”商业模式升级改造项目３５，０００．００３５，０００．００
３补充流动资金３，０７７．０１３，０７７．０１
合计７８，１６６．０１７８，１６６．０１ 如果募集资金到位时间与项目进度要求不一致，将根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换；如果本次实际募集资金净额相对于上述项目所需资金存在不足，不足部分本公司将通过自筹资金解决。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。六、本次发行是否构成关联交易发行对象之一的天浩５１号定向计划拟由一心堂２０１５年第一期员工持股计划全额认购，本期员工持股计划的参与对象为公司董事、监事、高级管理人员及其他员工，本期员工持股计划为公司关联方，本次发行构成关联交易。公司将严格按照相关规定履行关联交易程序。七、本次发行是否导致公司控制权发生变化本次发行前，阮鸿献持有上市公司３３．７５％的股权，为公司的控股股东，阮鸿献与刘琼夫妇合计持有上市公司５２．１２％的股权，为公司的实际控制人。本次发行完成后，阮鸿献、刘琼夫妇将合计持有上市公司４９．４０％的股权，仍为上市公司实际控制人。本次发行不会导致上市公司控股权发生变化。八、本次发行方案取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序本次非公开发行Ａ股股票相关事项已经２０１５年８月１４日召开的公司第三届董事会第一次临时会议审议通过。根据有关法律、法规规定，本次非公开发行方案尚需公司股东大会审议通过和中国证监会的核准后方可实施。在获得中国证监会核准后，公司将向深圳证券交易所和中国登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股票发行和上市事宜。第二节 发行对象的基本情况本次非公开发行的发行对象为张立俊、黄健、毛朗、黄小倢、天浩５１号定向计划。发行对象简要情况如下：一、张立俊（一）基本情况 姓名张立俊
身份证号码３７０６０２１９＊＊＊＊＊＊＊＊１７
通讯地址烟台市芝罘区金沟寨路
是否取得其他国家或地区的居留权否 （二）最近五年主要任职情况 起止日期任职单位职务是否与所任职单位存在产权关系
２００６．９－至今山东康诺盛世医药有限公司董事长是 （三）对外投资公司及其业务情况截至本预案出具日，张立俊主要对外投资情况如下： 公司名称注册资本／认缴出资（万元）主要业务持股比例／认缴比例法定代表人
山东康诺盛世医药有限公司１，５００中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）、蛋白同化制剂、肽类激素、麻醉药品、精神药品、药品类易制毒化学品的批发（有效期限以许可证为准）；二、三类医疗器械产品的销售；批发兼零售预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、保健食品；货物专用运输（冷藏保鲜）；药品的仓储、配送，化妆品、母婴用品、日用百货、消毒产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）９８．９０％孙玉祥
山东中盟医药咨询管理有限公司１，０００医药信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）１００．００％张立俊
北京天美健投资管理中心（有限合伙）２，４５０投资管理、投资咨询、项目投资、资产管理８．１６％陈芝清
重庆中盟医药有限责任公司１，７３０批发化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、中成药、中药材、中药饮片；冷藏、冷冻药品除外；批发预包装食品；批发保健食品（按许可证核定的事项及时限从事经营活动）。批发医疗器械ＩＩ类：６８２６物理及康复设备、６８６６医用高分子材料及制品；销售Ⅰ类医疗器械、消毒用品、日化用品、日用百货、化妆品；商品陈列布展；市场营销策划及推广。（法律、行政法规禁止的项目，不得经营；法律、行政法规规定应经审批或许可的项目，经批准后方可经营）。１．１６％唐先伟 （四）最近五年受处罚及诉讼、仲裁情况截至本预案出具日，张立俊最近五年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。（五）与上市公司的同业竞争与关联交易情况本次非公开发行完成后，张立俊持有公司２．７５％股份，不构成对公司的控制权，公司仍将按照内部治理准则的要求保持经营管理的独立性。因此，张立俊与公司之间并不构成实质上的同业竞争关系。本次发行前，张立俊与上市公司无关联交易。本次发行后，张立俊与上市公司亦不会因本次交易产生新的关联交易。（六）重大交易情况本次发行预案出具日前２４个月内，张立俊与公司之间不存在重大交易事项。二、黄健（一）基本情况 姓名黄健
身份证号码１２０２２２１９＊＊＊＊＊＊＊＊２４
通讯地址河北廊坊市经济技术开发区辛庄村
是否取得其他国家或地区的居留权否 （二）最近五年主要任职情况 起止日期任职单位职务是否与所任职单位存在产权关系
２００８－至今廊坊市一笑堂医药零售连锁有限公司董事长是 （三）对外投资公司及其业务情况截至本预案出具日，黄健主要对外投资情况如下： 公司名称注册资本（万元）主要业务持股比例法定代表人
廊坊市一笑堂医药零售连锁有限公司３，０００零售处方药与非处方药：中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品（除疫苗）（药品经营许可证有效期限至２０１８年４月６日）；以下由分支机构经营：销售医疗器械、保健食品、化妆品、洗涤用品、日用百货、计生用品、一次性卫生用品、消杀用品、零售预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）。５０．００％黄健 （四）最近五年受处罚及诉讼、仲裁情况截至本预案出具日，黄健最近五年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。（五）与上市公司的同业竞争与关联交易情况本次非公开发行完成后，黄健持有公司１．３３％股份，不构成对公司的控制权，公司仍将按照内部治理准则的要求保持经营管理的独立性。因此，黄健与公司之间并不构成实质上的同业竞争关系。本次发行前，黄健与上市公司无关联交易。本次发行后，黄健与上市公司亦不会因本次交易产生新的关联交易。（六）重大交易情况本次发行预案出具日前２４个月内，黄健与公司之间不存在重大交易事项。三、毛朗(下转B14版)
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