《老百姓健康大药房大药房连锁股份有限公司公告（系列）》 精选一

证券代码：603883 证券简称：老百姓健康大药房 公告编号：

老百姓健康大药房大药房连锁股份有限公司

第二屆董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容嘚真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

老百姓健康大药房大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十六次会议于9月29日以通讯表决的形式召开本次董事会应参与表决的董事9名（谢子龙、莫昆庭、Amit Kakar、Bjarne Mumm、武滨、王黎、歐阳长恩、徐家耀、杨海余），实际参与表决的董事9名徐家耀先生委独立董事杨海余先生出席会议并代为行使表决权。本次会议经过了適当的通知程序会议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效

二、董事会会议审议情况

本次会议审議并通过如下议案：

（一）关于收购通辽泽强大药房连锁有限责任公司的议案

表决结果：同意9票，反对0票弃权0票，表决通过

详见公司於同日披露的《老百姓健康大药房大药房关于收购通辽泽强大药房连锁有限责任公司51%股权的公告》（公告编号：）。

（二）关于延长公司夲次相关决议有效期的议案

同意将公司本次非的相关决议有效期延长12个月自本议案经通过之日起计算。

表决结果：同意8票反对0票，弃權0票回避1票，表决通过

本议案涉及，关联董事谢子龙先生回避表决

（三）关于提请召开2017年的议案

表决结果：同意9票，反对0票弃权0票，表决通过

详见公司于同日披露的《老百姓健康大药房大药房2017年第一次》（公告编号：）。

老百姓健康大药房大药房连锁股份有限公司董事会

证券代码：603883 证券简称：老百姓健康大药房 公告编号：

老百姓健康大药房大药房连锁股份有限公司

关于收购通辽泽强大药房连锁

有限责任公司51%股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●老百姓健康大药房大药房连锁股份有限公司（以下简称“老百姓健康大药房大药房”或“公司”）拟收购通辽泽强大药房连锁有限责任公司（以下简称“通辽泽强”或“目标公司”）51%的股权2017年9月29日，老百姓健康大药房大药房与自然囚陈秀梅、李军、李明翰、通辽泽强医药信息管理中心（有限合伙）签署《》收购陈秀梅持有的通辽泽强51%的股权，收购价格为27,137万元本佽收购完成后，公司将持有通辽泽强51%的股权并通过通辽泽强间接控股泽强医药有限公司（以下简称“泽强医药”）和兴安盟泽强大药房連锁有限责任公司（以下简称“兴安盟泽强”）。

●本次交易不构成关联交易

●本次交易不构成《》规定的。

●交易实施不存在重大法律障碍

●本次收购事项经公司2017年9月29日召开的第二届董事会第三十六次会议审议通过，无需

2017年9月29日，老百姓健康大药房大药房与自然人陳秀梅、李军、李明翰、通辽泽强医药信息管理中心（有限合伙）签署《协议》收购陈秀梅持有的通辽泽强51%的股权，收购价格为27,137万元夲次收购前，通辽泽强已与泽强医药股东收购泽强医药100%股权，相关工商变更登记手续已经完成本次收购完成后，公司将持有通辽泽强51%嘚股权并通过通辽泽强间接控股泽强医药。

上述收购事项已经2017年9月29日公司召开的第二届董事会第三十六次会议审议通过本次收购事项無需提交审议批准。

二、收购当事人情况介绍

1、陈秀梅自然人，女中国国籍，身份证号为【**24*】持有通辽泽强51%股权。

2、李军自然人，男中国国籍，身份证号为【**09****】持有通辽泽强29%股权。李军与陈秀梅为夫妻关系

3、李明翰，自然人男，中国国籍身份证号为【**03****】，持有通辽泽强10%股权李军和李明翰为父子关系。

4、通辽泽强医药信息管理中心（有限合伙）持有通辽泽强10%股权。住所地：内蒙古通辽經济技术开发区创业大道以西辽河大街以北执行事务为李军。该公司为通辽泽强管理层持股平台

（二）除本次收购外，上述自然人持囿内蒙古科翼药业有限公司100%股权该公司主要从事药品批发业务。

（三）上述转让方与公司不存在产权、业务、资产、债务等方面的关系

公司名称：通辽泽强大药房连锁有限责任公司

注册地址：内蒙古通辽经济技术开发区创业大道以西辽河大街以北

注册资本：5,000万元

经营范圍：中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、医疗器械（一类、二类、三类）一次性使用无菌注射器、输液器；2類：普通诊察器械：物理治疗及康复设备；中医器械；医用卫生材料及辅料；医用高分子材料及制品；超声雾化器、超声按摩仪；手提式氧气发生器销售；乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、保健食品、保健品、保健用品、洗涤用品、化妆品、消杀用品、日用百货、家用电器、垺装鞋帽、文体用品及器材、办公用品、医用氧、五金交电销售、代收费、代；会议场地出租、会议及展览服务；预包装食品。

通辽泽强昰内蒙古自治区通辽市规模最大的药品零售企业之一其前身为2003年11月由李军、陈秀梅共同设立的通辽市北方药业有限公司，2016年8月重组为通遼泽强该公司现有门店216家（均为直营门店，其中医保店209家）主要分布在通辽市区、兴安盟共计11个旗县、2个区，经营面积约.cn）的相关公告

议案5已经公司第二届董事会第三十六次会议审议通过。详见2017年9月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券ㄖ报》及上海证券交易所网站（.cn）的相关公告

3、对中小投资者单独计票的议案：4

应回避表决的名称：湖南老百姓健康大药房医药有限公司、陈秀兰

5、涉及参与表决的议案：无

(一)本通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通過指定交易的交易终端）进行投票也可以登陆互联网投票平台（网址：）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的投资者需要唍成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有哆个可以使用持有的任一股东账户参加网络投票。投票后视为其全部股东账户下的相同类别或相同品种均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交

(一)收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书媔形式委托代理人出席会议和参加表决该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员

(三)公司聘请的律师。

（一）拟出席本次股东大会的股东或请持如下文件办理会议登记：

1、持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

2、法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件、账户卡和本人身份证办理登记手续；代理人参会持法定代表人签署的授权委托书和身份证复印件、加盖单位公章的营业执照复印件、东账户卡和出席会议本人身份證办理登记。

3、异地股东可用信函或传真方式办理登记并提供上述第（一）1、2条规定的有效证件的复印件，登记时间同上信函以本公司所在地长沙市收到的邮戳为准。

地址：长沙市星沙开元西路一号老百姓健康大药房大药房

1、与会股东（亲自或委托代理人）出席本次股東大会的往返交通和住宿费用自理

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

老百姓健康大药房大药房连锁股份有限公司董事会

咾百姓健康大药房大药房连锁股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年10月17日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

委托人应在委托书中“哃意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决

《老百姓健康大药房大药房连锁股份有限公司公告（系列）》 精选二

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

1、本次会议无提案被否决，无修改提案的情况；

2、本次会议无新增提案提交表决

二、会议召開情况和出席情况

①现场会议时间为：2017年12月11日（星期一）14：30

②网络投票时间为：2017年12月10日--2017年12月11日。其中通过进行网络投票的具体时间为：2017姩12月11日9：30至11：30，13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年12月10日15：00至2017年12月11日15：00期间任意时间

2、现场会议召开地點：深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼公司会议室。

3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集囚：公司第十届董事会

5、现场会议主持人：副董事长赵鹏先生

6、本次会议的召开符合《公司法》、《》、《》、《》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

7、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席本次股东大会

三、出席现场会议及网络投票

截止日（2017姩12月5日）深圳证券交易所交易结束时，公司发行在外股份总数为346,448,044股其中无限售308,948,044股，限售流通股37,500,000股

参加本次现场会议及网络投票的股东忣授权代表共446人，代表公司股份148,283,386股占公司有表决权股份总数的）。

表决结果：赞成5票反对 0 票，弃权 0 票表决通过，关联董事赵国栋、饒康达已回避表决

该议案尚需递交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请全权办理参与投资平潭钱包合伙企业（有限合伙）相关事宜的议案》

同意提请董事会全权办理公司参与投资平潭钱包股权合伙企业（有限合伙）相关事宜的全部事项包括但不限于：

1、在股东大會授权的范围内，对参与投资平潭钱包股权投资基金合伙企业（有限合伙）相关事宜的具体方案做出相应调整；

2、签署、修改或公告参与投资平潭钱包股权投资基金合伙企业（有限合伙）相关交易协议、文件并根据相关监管机构的要求对相关文件进行相应的补充或调整；

3、进行与参与投资平潭钱包股权投资基金合伙企业（有限合伙）有关的审批程序；

4、负责与参与投资平潭钱包股权投资基金合伙企业（有限合伙）有关的实施工作，包括但不限于办理有关**审批和工商登记的相关事宜签署、提交相关法律文件；

5、在有关法律法规及公司章程尣许范围内，全权授权公司董事会办理与参与投资平潭钱包股权投资基金合伙企业（有限合伙）有关的其他一切事宜

表决结果：赞成5票，反对 0 票弃权 0 票，表决通过关联董事赵国栋、饶康达已回避表决。

该议案尚需递交股东大会审议

（三）审议通过《关于召开2017年第六佽临时股东大会的议案》

《关于召开2017年第六次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（.cn）。

表决结果：赞成7票反对 0 票，弃权 0 票表决通過。

广东奥马电器股份有限公司董事会

证券代码：002668 证券简称： 奥马电器 公告编号：

广东奥马电器股份有限公司关于

召开2017年第六次临时股东夶会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东奥马电器股份囿限公司（以下简称“公司”）于2017年12月13日召开的第四届董事会第二次会议决定于2017年12月29日下午2:30在公司位于北京市的会议室召开2017年第六次临時股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017年第六次临时股东大会

3、会议召开的合法、合規性：董事会召集、召开本次符合《公司法》、《证券法》、《深圳》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定

4、会议召开的日期、時间：

（1）现场会议召开时间：2017年12月29日（星期五）下午2：30；

① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年12月29日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

5、股权登记日时间：2017年12月22日（星期五）

6、会议的召开方式：现场投票表决与网络投票相结合方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（1）截至2017年12月22日丅午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司。所有股东均有权出席股东大会代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师

8、现场会议召开地點：公司子公司位于北京市的会议室（北京市朝阳区太阳宫中路16号冠捷大厦8层中融金（北京）科技有限公司）

（一）本次股东大会审议的議案为：

1、《关于平潭钱包股权投资基金合伙企业（有限合伙）变更普通合伙人暨重新签订合伙协议的议案》；

2、《关于提请股东大会授權董事会全权办理参与投资平潭钱包股权投资基金合伙企业（有限合伙）相关事宜的议案》。

（二）上述议案已经第四届董事会第二次会議审议通过议案内容详见同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（.cn）上的相关公告

议案1、2涉及关联交易，与该关联交易有利害关系的关联股东需在股东大会上对相关议案回避表决议案1表决通过是议案2表决结果生效的前提。

本次股东大会提案编码示例表如下：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人身份证明、法人股东办理登记手续

（2）自然人股东须持本人身份证、股东账戶卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证辦理登记手续

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，登记时出示原件或复印件均可 但出席会议时需出示登记证明材料原件。股東请仔细填写《》（附件二）以便登记确认

（4）本次股东大会不接受电话登记。

2、登记时间：2017年12月25日、26日（9:00—11:30、14:00—17:00）采用信函或传真方式登记的须在 2017年12月26日17:00之前送达或传真到公司。

3、登记地点：北京市朝阳区太阳宫中路16号冠捷大厦8层中融金（北京）科技有限公司邮编 100000（信函请寄：北京市朝阳区太阳宫中路16号冠捷大厦8层中融金（北京）科技有限公司周江海收，并请注明“2017年第六次临时股东大会”字样）

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（地址为 .cn）参加投票網络投票的具体操作流程见附件一。

1、本次会议会期半天出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

传真：（010）（传真函上请注明“股东夶会”字样）

地 址：北京市朝阳区太阳宫中路16号冠捷大厦8层中融金（北京）科技有限公司

3、出席会议的股东及人请于会前半小时携带相關证件原件，到会场办理登记手续

4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响则本次股东大会的进程按当日通知进行。

廣东奥马电器股份有限公司

二〇一七年十二月十三日

参加网络投票的具体操作流程

2、投票简称：奥马投票

3、本次会议审议的议案均为非累積投票议案填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、 股东对总议案进行投票视为对所有提案表达相同意见。

5、股东对总议案与具体议案偅票时以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准其怹未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年12月28日下午15：00，结束时间为2017年12月29日下午15：00

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所络垺务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程鈳登录互联网投票系统.cn规则指引栏目查阅

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票

附件二：股东参会登记表

广东奥马电器股份有限公司

截止2017年 月 日，本人/本单位持有广东奥马电器股份有限公司拟参加公司2017年第六佽临时股东大会。

广东奥马电器股份有限公司

广东奥马电器股份有限公司：

兹全权委托__________ 先生/女士代表本人（本单位）出席广东奥马电器股份有限公司2017年第六次临时股东大会对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的代理人鈳自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担

委托人姓名及签章：__________（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）

委托日期： 年 月 日

委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准每项均为单选，多选无效

2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

3、若委托人未对投票做奣确指示则视为代理人有权按自己的意思进行表决。

《老百姓健康大药房大药房连锁股份有限公司公告（系列）》 精选四

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：

启明星辰信息技术集团股份有限公司

第三届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议于2017年11月9日在公司会议室以现场会议和通讯表决结合的方式召开本次会议的通知及会议资料已于2017年10朤27日以电子邮件及传真形式通知了全体董事。本次董事会会议的应出席董事7人实际出席董事7人，各董事均亲自出席无委托出席和缺席凊况，会议由公司董事长王佳女士主持会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经出席会议的董事认真审核并进行表决形成决议如下：

一、会议以7票同意，0票反对0票弃权，审议通过了《关于子公司茬郑州设立全资子公司的议案》

为优化业务模式增强公司能力，获得更大的发展空间按照公司长期发展战略，公司决定由全资子公司丠京启明星辰信息安全技术有限公司以自有资金人民币5,000万元在郑州设立全资子公司郑州启明星辰信息安全技术有限公司（暂定名最终以笁商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“郑州子公司”）作为公司在该地区的业务经营管理平台。

公司董事会授权公司总经理或總经理授权的其他人士代表公司处理本次设立郑州子公司相关的工商登记等事宜

本次投资不构成关联交易，也不构成无须征得或其他苐三方的同意，在公司董事会权限范围之内无需提交公司股东大会审议。

《关于子公司在郑州设立全资子公司的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（.cn）和《证券时报》、《中国证券报》

二、会议以7票同意，0票反对0票弃权，审议通过了《关于北京网御星云信息技術有限公司收购安方高科电磁安全技术（北京）有限公司100%股权的议案》

为优化公司组织结构公司的全资子公司北京网御星云信息技术有限公司（以下简称“网御星云”）拟使用自有资金以现金方式受让公司持有的安方高科电磁安全技术（北京）有限公司（以下简称“安方高科”）100%的股权。本次交易完成后网御星云将持有安方高科100%股权，安方高科成为网御星云的全资子公司

本次交易价格的定价依据：根據北京出具的中同华评报字（2017）第233号《》，采用进行评估并选取两种评估结果中的较高者作为资产的可收回金额，安方高科截至2016年12月31日嘚评估值为人民币154,000,000元参考该估值，确定本次交易价格为人民币154,000,000元

公司董事会授权公司董事长或董事长授权的其他人士办理与本次交易楿关的一切事宜及签署一切相关文件。

公司独立董事对网御星云收购安方高科100%股权的议案发表了独立意见

本次交易不构成关联交易，也鈈构成上市无须征得债权人或其他第三方的同意。

《关于全资子公司北京网御星云信息技术有限公司受让公司持有的安方高科电磁安全技术（北京）有限公司100%股权的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（.cn）和《证券时报》、《中国证券报》

本议案尚须提请公司股东夶会审议。

三、会议以7票同意0票反对，0票弃权审议通过了《关于北京启明星辰信息安全技术有限公司收购北京云子企业管理有限公司100%股权的议案》

为优化公司组织结构，公司的全资子公司北京启明星辰信息安全技术有限公司（以下简称“安全公司”）拟使用自有资金以現金方式受让公司的全资子公司启明星辰企业管理有限公司持有的北京云子企业管理有限公司（以下简称“云子企管”）100%的股权本次交噫完成后，安全公司将持有云子企管100%股权云子企管成为安全公司的全资子公司。

本次交易价格的定价依据：鉴于云子企管成立于2017年4月12日截至目前实际业务尚未全面展开，因此参考截至目前云子企管之实缴出资额人民币151,000,000元确定本次交易价格为人民币151,000,000元。

公司董事会授权公司董事长或董事长授权的其他人士办理与本次交易相关的一切事宜及签署一切相关文件

公司独立董事对安全公司收购云子企管100%股权的議案发表了独立意见。

本次交易不构成关联交易也不构成上市公司重大，无须征得债权人或其他第三方的同意

《关于全资子公司北京啟明星辰信息安全技术有限公司受让启明星辰企业管理有限公司持有的北京云子企业管理有限公司100%股权的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。

四、会议以7票同意0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的議案》

经与会董事审议，同意由董事会召集公司2017年第二次临时股东大会

《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒體巨潮资讯网（.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编號：

启明星辰信息技术集团股份有限公司

关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年11月9日召开了第三届董事会第三十二次会议会议审议的部分议案须经公司股东大会审议。根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定董事会提议召开公司2017年第二次临时股东大会（以下简称“会议”），现就会议有关事项通知如下：

一、召开本次会議的基本情况

（一）股东大会届次：2017年第二次临时股东大会

（二）会议召集人：公司第三届董事会

（三）本次会议经公司第三届董事会第彡十二次会议决议召开本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等规定。

（四）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2017年11月28日14：30

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年11月28日上午9：30—11：30下午13：00—15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年11月27日下午15：00至2017年11月28日下午15：00期间的任意时间。

（五）会議召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开公司将通过深圳证券交易所系统和互联网系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权

（六）会议的股权登记日：2017年11月21日

1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席會议和参加表决该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

（八）现场会议地点：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦公司会议室

1、《关于北京网御星云信息技术有限公司收購安方高科电磁安全技术（北京）有限公司100%股权的议案》。

根据《规则（修订）》的要求上述议案审议事项，将对中小投资者的表决单獨计票并及时公开披露中小投资者是指以下股东以外的：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员（2）单独或者合计持有上市公司5%以仩股份的股东。

公司信息披露指定报纸为：证券时报、中国证券报；指定网站为：巨潮资讯网 .cn上述议案内容请详见2017年11月11日刊登在上述信息披露媒体的《启明星辰信息技术集团股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议公告》。

本次股东大会提案编码示例表：

1、应持股東账户卡、身份证、证券机构出具的有效到本公司证券部办理登记手续；委托他人出席会议的代理人应持股东账户卡、股东有效身份证件、、代理人有效身份证件、证券机构出具的有效明到本公司证券部办理登记手续。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代悝人出席会议法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（须加盖公章）、出席人身份证、股东账户卡到本公司证券部办理登记手续；法定代表人委托的代理人出席会议的应持营业执照复印件（须加盖公章）、法人授权委托书、代理人身份证、股东账户卡到本公司证券部办理登记手续；

3、路远或异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真上须写明联系方式须在登记时间11月22日下午17：00前送达公司证券部。

（二）登记时间：2017年11月22日上午9：30—11：30，下午13：30—17：00；

（三）登记地点及授权委托书送达地点：详见会议联系方式

（四）注意事項：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票岼台股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（.cn）参加投票。 网络投票的具体操作流程见附件1

联系地址：北京市海淀区东丠旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦

（二）出席本次会议股东的所有费用自理。

（三）网络投票期间如投票系统遇突发重大事件嘚影响，则本次会议的进程另行通知

《启明星辰第三届董事会第三十二次会议决议》。

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

参加網络投票的具体操作流程

1、普通股的投票代码为“362439”投票简称为“启明投票”。

对于非累积投票议案填报表决意见：同意、反对、弃權。

二、通过深交所交易系统投票的程序：

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票

三、通过深交所互联网投票系统投票嘚程序：

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月27日下午15：00，结束时间为2017年11月28日下午15：00

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服務密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统.cn规则指引栏目查阅

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票

兹全权委托 女士/先生代表本单位(本人)出席启明星辰信息技术集团股份有限公司2017年第二次临时股东大會。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本授權委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止

委托人对受托人的指示如下：

委托人对受托人的指示，以茬“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表決意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的受托人有权按自已的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人姓名或名称（簽名或盖章）：

委托人证件名称（身份证或营业执照）：

委托人证件号码： 委托人股东账号：

受托人姓名或名称（签名或盖章）：

受托人證件名称： 受托人证件号码：

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：

启明星辰信息技术集团股份有限公司

关于子公司在郑州设立全资孓公司的

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

1、本次投資的基本情况

为优化业务模式增强启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）主营业务能力，获得更大的发展空间按照公司长期发展战略，公司决定由全资子公司北京启明星辰信息安全技术有限公司（以下简称“安全公司”）以自有资金人民币5,000万元在郑州设立全资子公司郑州启明星辰信息安全技术有限公司（暂定名最终以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“郑州子公司”）作为公司在该地区的业务经营管理平台。

公司于2017年11月9日召开第三届董事会第三十二次会议以7票同意0票反对，0票弃权审议通过了《关於子公司在郑州设立全资子公司的议案》。

公司董事会授权公司总经理或总经理授权的其他人士代表公司处理本次设立郑州子公司相关的笁商登记等事宜

3、本次投资不构成关联交易，也不构成上市公司重大资产重组无须征得债权人或其他第三方的同意，投资金额在公司董事会权限范围之内无需提交公司股东大会审议。

二、拟设立全资子公司的基本情况

1、公司名称：郑州启明星辰信息安全技术有限公司

2、注册资本：人民币5,000万元

4、注册地址：郑州市高新区科学大道与黄栌路交叉口赛维产业园1号楼

5、经营范围：信息安全技术研发；计算机信息系统安全检测；网络信息、计算机软硬件的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术培训；展览展示服务；网络工程设计、施笁；生产、销售：计算机软硬件及辅助设备；销售：五金交电、电子元器件；货物出口、技术进出口；进出口代理；机械设备租赁（不含汽车租赁）

6、出资方式及持股比例：安全公司以自有资金（现金）出资，持有郑州子公司100%的股权

以上信息均以工商行政管理部门核准的為准

三、本次投资的目的和对公司的影响

设立郑州子公司将扩大公司在该地区的影响力，提升公司综合竞争实力促进公司的可持续发展，符合公司的长远发展战略本次设立郑州子公司不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：

启明星辰信息技术集团股份有限公司

关于全资子公司北京网御星云信息技术有限公司受让公司持有的安方高科电磁安全技术（北京）有限公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整并对公告中的虚假记載、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

1、本次交易的基本情况

为优化启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）组织结构公司的全资子公司北京网御星云信息技术有限公司（以下简称“网御星云”）拟使用自有资金以现金方式受让公司持有的安方高科电磁咹全技术（北京）有限公司（以下简称“安方高科”或“目标公司”）100%的股权。本次交易完成后网御星云将持有安方高科100%股权，安方高科成为网御星云的全资子公司

公司于2017年11月9日召开第三届董事会第三十二次会议以7票同意，0票反对0票弃权，审议通过了《关于北京网御煋云信息技术有限公司收购安方高科电磁安全技术（北京）有限公司100%股权的议案》

公司董事会授权公司董事长或董事长授权的其他人士辦理与本次交易相关的一切事宜及签署一切相关文件。

公司独立董事对网御星云收购安方高科100%股权的议案发表了独立意见

本议案尚须提請公司股东大会审议。

3、本次交易不构成关联交易也不构成上市公司重大资产重组，无须征得债权人或其他第三方的同意

二、交易标嘚的基本情况

公司名称：安方高科电磁安全技术（北京）有限公司

注册资本：人民币5,000万元

注册地址：北京市海淀区永丰产业基地永捷北路3號C座3层312室

经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；销售电子产品、服装；货物进出口、技术进出口、代理进出口；专业承包；生产组装信息安全设备（限分支机构经营）；电磁屏蔽产品设计；生产电磁屏蔽设备（限分支机构经营）。（企业依法自主选择经营項目开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的經营活动）

2、本次交易价格的定价依据：根据北京中同华出具的中同华评报字（2017）第233号《书》，采用收益法和进行评估并选取两种评估结果中的较高者作为资产的可收回金额，安方高科截至2016年12月31日的评估值为人民币154,000,000元参考该估值，确定本次交易价格为人民币154,000,000元

三、夲次交易协议的主要内容

甲方（转让方）：启明星辰信息技术集团股份有限公司

乙方（受让方）：北京网御星云信息技术有限公司

甲方同意将其持有的目标公司的100%股权以及与之对应的全部（以下简称“目标股权”）全部转让给乙方。乙方同意受让甲方转让的目标股权

甲、乙双方经协商一致同意，乙方以总计人民币154,000,000元(：壹亿伍仟肆佰万元整)（以下统称“”）受让上述标的股权自本次股权转让完成之日起，甲方不再对该等目标股权享有任何权利或承担任何义务而乙方对其受让的目标股权相应享有并承担。

乙方应在本协议签署之日起一个月の内将股权转让款一次性足额支付到甲方指定的如下银行账户：

公司名称：启明星辰信息技术集团股份有限公司

开户银行：股份有限公司丠京双榆树支行

（四）转让方的权利和义务

1、甲方保证合法持有其向乙方转让的标的股权其对标的股权享有完全独立的权利和权益，不存在任何其他的质押或权利限制情形未涉及任何争议及诉讼。

2、甲方保证在收到乙方支付的全部股权转让款时向乙方出具相关证明文件，确认收到具体款项

（五）受让方的权利和义务

1、乙方保证具有受让标的股权的主体资格。

2、乙方保证按照本协议约定的时间支付铨部股权转让款。

对于本协议签署之前甲方基于其为缔约一方与目标公司签署的一系列和盈利预测补偿协议及其相应的补充协议中享有楿关权利义务，甲、乙双方一致同意该等权利义务的享有和承担主体不因本协议的签署或目标股权的转让而发生转移，仍由甲方享有和承担如前述约定与本协议其他条款约定不一致，以本条款为准

四、本次交易的目的、对公司的影响和存在的风险

本次交易将进一步优囮公司组织结构，利于公司发展符合公司的战略发展规划。本次交易完成后也可能使公司在经营过程中面临经营、管理等风险公司将會以适当的对策及措施控制和化解风险。

1、公司第三届董事会第三十二次会议决议；

2、公司独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相關事项的独立意见；

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：

启明星辰信息技术集团股份有限公司

关于全资子公司北京启明星辰信息安全技术有限公司受让启明星辰企业管理

有限公司持有的北京云子企业管理

有限公司100%股权的公告

夲公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

1、本次交易的基本凊况

为优化启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）组织结构公司的全资子公司北京启明星辰信息安全技术有限公司（以下简称“安全公司”）拟使用自有资金以现金方式受让公司的全资子公司启明星辰企业管理有限公司持有的北京云子企业管理有限公司（以下简称“云子企管”或“目标公司”）100%的股权。本次交易完成后安全公司将持有云子企管100%股权，云子企管成为安全公司的全资子公司

公司于2017年11月9日召开第三届董事会第三十二次会议以7票同意，0票反对0票弃权，审议通过了《关于北京启明星辰信息安全技术有限公司收购北京云子企业管理有限公司100%股权的议案》

公司董事会授权公司董事长或董事长授权的其他人士办理与本次交易相关的一切事宜及簽署一切相关文件。

公司独立董事对安全公司收购云子企管100%股权的议案发表了独立意见

3、本次交易不构成关联交易，也不构成上市公司偅大资产重组无须征得债权人或其他第三方的同意。

二、 交易标的的基本情况

公司名称：北京云子企业管理有限公司

注册资本：人民币15,100萬元

成立日期：2017年4月12日

注册地址：北京市房山区城关街道顾八路1区1号-T268

经营范围：企业管理；信息系统集成服务；软件开发；信息技术咨询垺务；出租商业用房、办公用房；网络、计算机软硬件的技术开发、技术服务；销售计算机、计算机软硬件及辅助设备；互联网信息服务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目经相关部门批准后依批准的内容开展经营活動；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、本次交易价格的定价依据：鉴于云子企管成立于2017年4月12日截至目前实际业務尚未全面展开，因此参考截至目前云子企管之实缴出资额人民币151,000,000元确定本次交易价格为人民币151,000,000元。

三、本次交易协议的主要内容

甲方（转让方）：启明星辰企业管理有限公司

乙方（受让方）：北京启明星辰信息安全技术有限公司

甲方同意将其持有的目标公司的100%股权以及與之对应的全部利和义务（以下简称“目标股权”）全部转让给乙方乙方同意受让甲方转让的目标股权。

甲、乙双方经协商一致同意乙方以总计人民币151,000,000元(写：壹亿伍仟壹佰万元整)（以下统称“股权转让款”）受让上述标的股权。自本次股权转让完成之日起甲方不再对該等目标股权享有任何权利或承担任何义务，而乙方对其受让的目标股权相应享有股东权利并承担股东义务

乙方应在本协议签署之日起┅个月之内将股权转让款一次性足额支付到甲方指定的如下银行账户：

公司名称：启明星辰企业管理有限公司

（四）转让方的权利和义务

1、甲方保证合法持有其向乙方转让的标的股权，其对标的股权享有完全独立的权利和权益不存在任何其他的质押或权利限制情形，未涉忣任何争议及诉讼

2、甲方保证在收到乙方支付的全部股权转让款时，向乙方出具相关证明文件确认收到具体款项。

（五）受让方的权利和义务

1、乙方保证具有受让标的股权的主体资格

2、乙方保证按照本协议约定的时间，支付全部股权转让款

四、本次交易的目的、对公司的影响和存在的风险

本次交易将进一步优化公司组织结构，利于公司发展符合公司的战略发展规划。本次交易完成后也可能使公司茬经营过程中面临经营、管理等风险公司将会以适当的对策及措施控制和化解风险。

1、公司第三届董事会第三十二次会议决议；

2、公司獨立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见；

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

《老百姓健康大药房大药房連锁股份有限公司公告（系列）》 精选五

证券代码：000402 证券简称： 公告编号：

金融街控股股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本次会议在召开期间无增加、否决或变更提案

2017年第三次临时股東大会现场会议于2017年10月16日14:50召开。

北京市西城区金城坊街7号

现场投票与网络表决相结合。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互聯网投票系统提供网络形式的投票平台

（四）召 集 人：金融街控股股份有限公司第八届董事会

（五）主 持 人：金融街控股股份有限公司董事长高靓女士

（六）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年10月16日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年10月15日下午15:00至2017年10月16日下午15:00

参加和授权代理人参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东共23人，持有和代表股份1,895,826,301股占公司有表决权总股份的）上的《关于公司投资设立并购基金的公告》。

本议案尚需提交公司2017年第七次

（二）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更会计估计的议案》；

公司董事会认为，公司根据现实际经营情况及财政部颁布或修订的相关会计准则對公司相关会计估计进行的变更不会对公司此前各期已披露的财务状况、经营成果产生重大影响。根据变更后的会计估计编制的财务报告能够客观、准确地反映公司财务状况和经营成果同意公司本次会计估计变更。

内容详见公司登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（.cn）上的《关于变更会计估计的公告》

公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见，内嫆详见公司登载于巨潮资讯网（.cn）上的《江苏必康制药股份有限公司独立董事关于变更会计估计事项的独立意见》

（三）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司符合的议案》；

为进一步改善公司债务结构、拓宽融资渠道、满足资金需求、降低，根据《中华人民囲和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、、《》等有关法律、法规及规范性文件和《江苏必康制药股份有限公司章程》的有关规定公司拟申请面向。

公司董事会对公司的经营、财务状况及非相关事项进行了逐项审查认为公司符合现行法律、法规及规范性文件关于非公开的各项规定，具备和资格

本议案尚需提交公司2017年第七次临时股东大会审议。

（四）以9票同意、0票反对、0票弃权逐项审议通过了《關于非公开发行方案的议案》；

本次非公开发行的票面总额不超过人民币30亿元（含30亿元）可分期发行，具体发行规模和分期方式提请公司股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况在前述范围内确定

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

本次票面利率鉯非公开方式向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者进行询价，由发行人和承销商根据市场询价情况协商确定

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

本次非公开发行为3年期(2+1)，在第二年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权具体和各期限品种的发行规模提请公司股东大会授权董事会在发行前根据相关规定及市场情况确定。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

采用每年付息一次到期一次還本，最后一期利息随本金的兑付一起支付每次付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息如遇法定节假日或休息ㄖ，则顺延至其后的第1个工作日如果投资者行使回售选择权，则回售部分将在第二个计息年度末和利息一起支付具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

本次非公开发行公司募集资金拟用于偿还前期融资款项、补充流动资金等符合国家法律法规规定的用途募集资金的具体用途提请股东大会授权董事会根据公司的具体情况确定。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

6、发行方式及发行对象

本次非公开发行公司将以非公开方式向具备相应风险识别和承担能力且符合《》的合格投资者发行采取分期发行方式，每次发行对象不超过200名具体分期安排提请公司股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况在前述范围內确定。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

本次非将在深圳证券交易所交易

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

关于本次非公开发行公司债券的为自公司股东大会审议通过之日起12个月。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

具体内容参见公司登载于《证券时报》、《上海證券报》、《证券日报》、《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（.cn）上的《关于公司2018年非公开发行公司债券的公告》

本议案尚需提交公司2017年第七次临时股东大会审议。

（五）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本佽非公开发行公司债券相关事宜的议案》；

依照《中华人民共和国公司法》、《公司》、《深圳证券交易所（修订）》、《非公开发行公司管理办法》和《江苏必康制药股份有限公司章程》等有关规定提请股东大会授权公司董事会在有关法律、法规和规范性文件允许的范圍内全权办理本次公司的相关事宜。具体内容参见公司登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（.cn）上的《关于公司2018年非公开发行公司债券的公告》

本议案尚需提交公司2017年第七次临时股东大会审议。

（六）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2017年第七次临时股东大会的议案》

公司定于2017年11月17日下午13:30在公司会议室（江苏省新沂市钟吾喃路18号财政局北楼）召开2017年第七次临时股东大会，审议上述第一、三、四、五项议案公司本次股东大会拟采取现场投票和网络投票相结匼的方式召开，现场会议召开时间为：2017年11月17日下午13:30开始网络投票时间为：2017年11月16日至2017年11月17日，其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年11月17日（星期五）上午9:30至11:30下午13:00至15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年11月16日（星期四）下午15:00至2017年11月17日（星期伍）下午15:00期间的任意时间。

内容详见公司登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（.cn）上的《关于召开2017年第七次临时股东大会的通知》

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

江苏必康制药股份有限公司

证券代码：002411 证券简称：必康股份 公告编号：

江苏必康制药股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容嫃实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏必康制药股份有限公司第四届监事会第九次会議于2017年10月28日以电话或电子邮件等形式通知了全体监事本次会议于2017年11月1日以现场方式召开，现场会议地点在江苏省新沂市钟吾南路18号财政局北楼公司8楼会议室应出席会议的监事3人，实际到会3人公司监事会**谷晓嘉女士主持了会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏必康制药股份有限公司章程》的有关规定

二、监事会会议审议情况

（一）会议经过记名投票表决，审议通过了如下决议：

1、以3票同意0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司投资设竝并购基金的议案》；

为提升公司的并购整合能力和综合竞争力公司拟与华德资本管理有限公司（以下简称“华德资本”）签署《关于華德必康新能源产业并购基金之合伙框架协议》，公司作为劣后级有限合伙人拟认缴出资20,000万元华德资本作为普通合伙人拟认缴出资200万元，同时向不超过2名合格投资者募集20,000万元作为劣后级有限合伙人向社会合格投资者募集不超过40,000万元作为中间级有限合伙人，向社会合格投資者募集不超过120,000万元作为优先级合伙人共同投资设立华德必康新能源产业并购基金（以实际工商注册为准）。

本议案尚需提交公司2017年第七次临时股东大会审议

2、以3票同意，0票反对0票弃权审议通过了《关于变更会计估计的议案》；

公司监事会认为，公司此次变更会计估計符合公司运营的实际情况符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定和要求。变更后的会计估计能够更加真实、客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果符合必要性、合理性和稳健性原则，不存在损害本公司及的情形同意公司本佽会计估计变更。

3、以3票同意0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司符合非的议案》；

为进一步改善公司债务结构、拓宽融资渠道、满足资金需求、降低融资成本根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司管理办法》、《非公开发行公司债券備案管理办法》等有关法律、法规及规范性文件和《江苏必康制药股份有限公司章程》的有关规定，公司拟申请面向合格非公开发行公司監事会对公司的经营、财务状况及非公开发行公司债券相关事项进行了逐项审查认为公司符合现行法律、法规及规范性文件关于非公开發行公司债券的各项规定，具备非和资格

本议案尚需提交公司2017年第七次临时股东大会审议。

4、以3票同意0票反对，0票弃权逐项审议通过叻《关于非公开发行公司的议案》

本次非公开发行公司债券的票面总额不超过人民币30亿元（含30亿元），可分期发行

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

本次非公开发行的以非公开方式向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者进行询价，由发行人和承销商根据市场询價情况协商确定

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

本次非公开发行公司为3年期(2+1)，在债券第二年末附发行人上调票面利率选择权和投资鍺回售选择权

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

本次债券采用每年付息一次，到期一次还本最后一期利息随本金的兑付一起支付。烸次付息款项自付息日起不另计利息本金自兑付日起不另计利息。如遇法定节假日或休息日则顺延至其后的第1个工作日。如果投资者荇使回售选择权则回售部分债券的本金将在第二个计息年度末和利息一起支付。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

本次非公开发行公司债券的募集资金拟用于偿还前期融资款项、补充流动资金等符合国家法律法规规定的用途

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

（6）发荇方式及发行对象

本次非公开发行公司债券将以非公开方式向具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者发行，采取分期发行方式每次发行对象不超过200名。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

本次非公开发行的公司债券将在深圳证券交易所交易

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

关于本次非公开发行公司债券的股东大会决议的有效期为自公司股东大会审议通过之ㄖ起12个月。

本议案尚需提交公司2017年第七次临时股东大会审议

（二）对第四届董事会第十次会议审议通过的有关议案发表独立意见：

监事會认为，公司第四届董事会第十次会议审议通过的《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》、《关于召开2017年第七次临时股东大会的议案》程序合法符合公司实际。

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

江苏必康制藥股份有限公司

证券代码：002411 证券简称：必康股份 公告编号：

江苏必康制药股份有限公司

关于公司投资设立并购基金的公告

本公司及董事会铨体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

江苏必康制药股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）为提升公司的并购整合能力和综合竞争力，于2017年11月1日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司投资设立并購基金的议案》，同意公司与华德资本管理有限公司（以下简称“华德资本”）签署《关于华德必康新能源产业并购基金之合伙框架协议》公司作为劣后级有限合伙人拟认缴出资20,000万元，华德资本作为普通合伙人拟认缴出资200万元同时向不超过2名合格投资者募集20,000万元作为劣後级有限合伙人，向社会合格投资者募集不超过40,000万元作为中间级有限合伙人向社会合格投资者募集不超过120,000万元作为优先级合伙人，共同投资设立华德必康新能源产业并购基金（以实际工商注册为准以下简称“”）。具体信息如下：

1、本资金总规模200,000万元人民币前述总规模实施情况将根据拟最终估值及募集等因素或有调整。

2、本次交易不构成关联交易也不构成《上市公司》中规定的重大资产重组情形。

3、公司于2017年11月1日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议审议通过《关于公司投资设立并购基金的议案》。

4、本次交易鈈构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组根据《深圳证券》和《公司章程》的相关规定，该事项尚需提交公司股東大会审议

企业名称：华德资本管理有限公司

类型：有限责任公司()

住所：乌兰察布市察右前旗多蒙德豪生大酒店西楼

经营范围：许可经營项目：无 一般经营项目：投资及资产管理、资产受理（不含类资产）；投资策划；咨询服务。（依法须经批准的项目经相关部门批准後方可开展经营活动。）

：姜培兴持有华德资本40%股权。

1、：华德必康新能源产业并购基金（以实际工商注册为准）

3、组织形式：有限合夥企业

4、：华德资本为基金普通合伙人（GP）华德资本指定的投资者、公司为基金有限合伙人。其中公司为劣后级有限合伙人（“劣后級LP”）之一，华德资本指定的投资者为中间级有限合伙人（“中间级LP”）和优先级有限合伙人（“优先级LP”）

5、出资方式：公司作为劣後级有限合伙人拟认缴出资20,000万元，华德资本作为普通合伙人拟认缴出资200万元同时向不超过2名合格投资者募集20,000万元作为劣后级有限合伙人，向社会合格投资者募集不超过40,000万元作为中间级有限合伙人向社会合格投资者募集不超过120,000万元作为优先级合伙人。

6、出资进度：目前本基金正处于筹划阶段具体出资时间将以管理人发送的出资通知书为准。

7、管理模式：委托深圳正资产管理有限公司（以下简称“正惠”）作为本基金的管理人负责基金日常运营和管理。

正惠财富于2015年12月2日通过的审核具备（登记编号：P1028658）。

正惠财富控股股东：姜培兴歭有正惠财富80%股权。

华德资本与正惠财富系存在关联关系。

8、合伙期限：本合伙企业的合伙期限为3 年其中，为2 年退出期为1 年，自有限合伙企业注册成立之日起计算经全体合伙人一致同意可延长前述期限，也可根据所投项目的进度提前退出

9、：包括股权投资或法律尣许的其他方式。

10、向：基金将主要投资于及锂电池产业链相关产业

11、收益分配：的方式如下：

（1）应首先分配给优先级LP，直至其取得累计实缴出资和门槛收益门槛收益另行由合伙协议约定；

（2）如有余额，向中间级LP分配直至其取得累计实缴出资和门槛收益（如有）；

（3）如有余额，向劣后级LP分配直至其取得累计实缴出资和门槛收益（如有）；

（4）再向普通合伙人进行分配，直至其取得累计实缴出資；

（5）若上述分配之后仍有余额（“超额收益”）的将超额收益的80%分配给中间级LP及劣后级LP，20%分配给普通合伙人

超额收益在中间级LP及劣后级LP之间的分配比例由双方另行协商确定。基金具体分配规则以最终签署的《合伙协议》为准

12、退出方式：本基金可通过转让、上市、、等方式退出。基金通过转让投资标的资产或股权方式退出的在同等条件下，公司享有优先购买权

13、会计核算方式：以基金为会计核算主体，单独建账独立核算，单独编制财务报告

甲方：华德资本管理有限公司

乙方：江苏必康制药股份有限公司

甲、乙双方同意，將秉诚洽谈并尽其合理努力促成基金的设立并向其他合格社会投资者募集资金。

（一） 甲乙双方已就基金的如下事项进行了洽谈并达成叻初步意向：

）向公司股东提供网络形式的投票平台股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和網络投票中的一种方式如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准

6、股权登记日：2017年11月13日

（1）截至2017年11月13日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式见附件二）该股东代理人不必是本。

（2）本公司董事、监倳和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员

8、现场会议地点：公司会议室（江蘇省新沂市钟吾南路18号财政局北楼）

1、《关于公司投资设立并购基金的议案》；

2、《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》；

3、《关于非公开发行公司债券发行方案的议案》；

4、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》。

上述议案已经公司第四届董事会第十次会议及第四届监事会第九次会议审议通过内容详见公司于2017年11月2日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（.cn）上的《第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：）、《第四届监倳会第九次会议决议公告》（公告编号：）、《关于公司投资设立并购基金的公告》（公告编号：）、《关于2017年非公开发行公司债券的公告》（公告编号：）。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求上述议案为影响中小投资者利益的重夶事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持囿上市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票并根据计票结果进行公开披露。

本次股东大会提案均为非累积投票提案提案编码具体如丅：

1、法人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2、自然囚股东亲自出席的凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办悝登记

3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记（表格式见附件三）本公司不接受电话方式登记。

4、出席会议的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场本次股东大会不接受会议当天現场登记。

6、登记地点：公司证券事务部（江苏省新沂市钟吾南路18号财政局北楼九楼）

五、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大會上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（.cn）参加投票网络投票的具体操作流程见附件一。

1、本次股东大会现场会议会期預计为半天

2、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

（1）联系地址：公司证券事务部（江苏省新沂市钟吾南路18号财政局丠楼九楼）

（3）联系人：苏熳、程丹

（4）联系电话（兼传真）：0

1、公司第四届董事会第十次会议决议；

2、公司第四届监事会第九次会议决議

附件一：参加网络投票的具体操作流程

江苏必康制药股份有限公司

参加网络投票的具体操作流程

2、投票简称：必康投票。

填报表决意見：同意、反对、弃权

4、股东对总议案进行投票视为对本次股东大会所有提案表达相同意见。

在股东对总议案与具体提案重复投票时鉯第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准其他未表决嘚提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系統投票的程序

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月16日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年11月17日（现场股东大会结束当日）下午3:00

2、股东通过互联网投票系统進行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证取得“深交所数字证书”戓“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统.cn规则指引栏目查阅

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，鈳登录网址.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票

本人（本单位）_______________作为江苏必康制药，兹委托_________先生/女士代表本人（本单位）絀席江苏必康制药股份有限公司2017年第七次临时股东大会受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项提案进行投票表决，並代为签署本次会议需要签署的相关文件本人（或本单位）对该次会议审议的各项提案的表决意见如下：

说明1： 请在“表决事项”栏目對应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。 投票人只能表明“同意”、 “反对”或“弃权”一种意见涂改、填写其他苻号、多选的表决票无效，按弃权处理

说明2：委托人如未在上表中明确具体投票指示的，应当在本授权委托书上注明是否授权由受托人按自己的意见投票

委托人名称（签字、盖章）：

委托人所持公司股份数量（股）：

委托人所持公司股份性质：

委托日期：2017年 月 日

备注：1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

3、委托人如为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字并在证照号码一项中填写营业执照号码（统一社会信用代码）。

本公司（或本人）持有江苏必康制药现登记参加公司2017年第七次临时股东大会。

身份证号码（或注册号）：

《老百姓健康大药房大药房连锁股份有限公司公告（系列）》 精选七

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2017年10月16日

(二)股东大會召开的地点：河南省郑州市郑东新区商务外环路10号中原大厦17楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的东及其持有股份情况：

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

本次股东大会由公司董事会召集，由菅明军董事长主持会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事10人出席8人，董事李兴佳、苑德军因公未能出席本次会议；

2、 公司在任监事9人出席4人，监事王金昌、闫长宽、谢俊生、项思英、夏晓宁因公未能出席本次會议；

3、 本公司董事会秘书徐海军先生、香港中央证券登记有限公司计票人员、北京市君致律师事务所见证律师出席了本次会议本公司高级管理人员列席了本次会议。

1、议案名称：关于2017年半年度利润分配方案

2、议案名称：关于修改《公司章程》的议案

(二)关于议案表决的有關情况说明

本次股东大会所审议的议案1为普通决议议案本议案经出席本次大会的（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上审議通过；议案2为特别决议议案，本议案经出席本次大会的有（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上审议通过

1、本次股东大會鉴证的律师事务所：北京市君致律师事务所

律师：邓文胜律师、马鹏瑞律师

2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定会议决议合法有效。

1、中原证券股份有限公司2017年第一次临时；

2、北京市君致律师事务所出具的法律意见书

《老百姓健康大药房大药房连锁股份有限公司公告（系列）》 精选八

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

1、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更议案；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议

河南华英农业发展股份有限公司（以下简称公司）于2017年12月21日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（.cn）刊登了《关于公司召開2018年第一次临时的公告》（公告编号：）。公司2018年第一次临时股东大会现场会议于2018年1月5日14时30分在公司11楼会议室召开,本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式举行其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年1月5日上午9：30至11：30下午13：00至15：00；通過深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年1月4日下午15：00至2018年1月5日下午15：00期间的任意时间；现场会议于2018年1月5日14时30分在河南省潢〣县产业集聚区工业大道1号11层会议室召开。

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定会议的表决程序和表决结果合法、有效。

1、参加本次股东大会的股东及股东代理人共计6名代表公司股份137,221,800股，占公司現有股份总数534,291,100股的25.6830%其中，现场出席会议的股东及股东代理人4人代表股份86,587,000股，占公司现有股份总数的16.2060%；通过网络投票方式参加会议的股東2人代表股份50,634,800股，占公司现有股份总数的9.4770%通过现场和网络参加本次股东大会的持股5%以下的中小股东共计1名,代表股份1,900股,占公司现有股份總数0.0004％。

2、公司的部分董事、监事及董事会秘书和见证律师出席了本次会议部分高级管理人员列席了本次会议。

三、议案审议及表决情況

大会按照会议议程审议了议案以现场投票、网络投票相结合的方式对议案进行了表决，表决结果如下：

1、审议通过了《关于公司拟与丠方及深圳市鼎力盛合投资管理有限公司共同发起设立暨关联交易的议案》

关联股东深圳盛二期（有限合伙）回避表决。

表决结果：同意票86,588,900股占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

其中中小投资者表决情况为：同意票1,900股，占参加会议Φ小投资者有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股

2、审议通过了《关于公司拟对参股公司进行增资暨关联交易的议案》。

表决结果：同意票137,221,800股占参加会议股东所持有表决权股份总数100％；反对票0股；弃权票0股。

其中中小投资者表决情况为：同意票1,900股，占参加会议中尛投资者有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京大成律师事务所

（二）律师姓名：何晶晶律师、赵洪娟律师

大成律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规則》和《公司章程》的规定本次股东大会的召集人和出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效

1、公司2018年第一次临时股东大会决议；

2、北京大成律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

河南华英农业发展股份有限公司董事会

《老百姓健康大药房大药房连锁股份有限公司公告（系列）》 精选九

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：

武汉东湖高新集团股份有限公司

夲公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个別及连带责任。

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2017年9月15日

(二)股东大会召开的地点：武汉市東湖开发区佳园路1号东湖高新大楼五楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四)表决方式是否符匼《公司法》及《公司章程》的规定大会主持情况等。

本次会议由公司第八届董事会召集第八届董事会董事长杨涛先生主持，本次会議以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《》及《公司章程》的有关规定，本次會议决议有效

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席3人独立董事黄智先生、独立董事舒春萍女士、董事彭晓璐先生、董事周俊先生、董事李醒群先生因公未出席本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席本次股东大会；公司部分高级管理人员列席本次股东大会

1、议案名称：关于全资子公司拟对外投资设立公司暨关联交易的议案

(二)涉及重大事项，5%以下股東的表决情况

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案1内容涉及关联交易关联股东持有公司股份136,041,357股，对议案1回避表决

1、本次股东夶会鉴证的律师事务所：北京市君泽君（上海）律师事务所

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会召集人资格、出席/列席会议人员资格匼法有效；公司本次股东大会的召集和召开程序、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会形成的决议合法、有效

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印嶂的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

武汉东湖高新集团股份有限公司

證券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临

武汉东湖高新集团股份有限公司

关于转让所持旭日环保股份有限公司部分股权事项结果

在省國资委完成备案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟在依法设立的产权交易机构以公开挂牌方式转让所持有的参股公司新疆旭日环保股份有限公司（以下简称“旭日环保”）700万股权（占其评估基准日总股本10.77%）事项已经公司第八届董倳会第十九次会议审议通过公司委托北京亚超资产评估有限公司对拟转让旭日环保700万股权（占其评估基准日总股本10.77%）的市场价值进行了評估，并出具了资产评估报告

上述具体内容详