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山东瑞康医药股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知
02:15来源：
    证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：
    山东瑞康医药股份有限公司
    关于召开2012年第四次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
    山东瑞康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次会议决定于日召开2012年第四次临时股东大会，公司于日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《关于召开2012年第四次临时股东大会的通知》，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定和要求，现将会议的有关事项公告如下：
    一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
3、会议召开时间：
    现场会议召开时间为：日（星期一）14：30－16：30
    网络投票时间为：日－8月6日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：日15：00至日15：00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：烟台市机场路326号公司四楼会议室
5、股权登记日：日（星期四）。
6、出席对象：
（1）截至股权登记日日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员
（3）公司聘请的律师
    二、会议审议事项
1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于公司2012年非公开发行股票方案的议案》；
3、审议《关于公司<非公开发行股票预案>的议案》
4、审议《关于公司<非公开发行股票募集资金使用的可行性报告>的议案》；
5、审议《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》；
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
7、审议《关于修改公司章程的议案》
    上述议案已经公司第一届董事会第二十四次会议审议通过，详细内容见公司于日在巨潮网资讯上披露的董事会决议
    三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：拟出席会议的股东到公司证券部进行登记，异地股东可用信函或传真方式登记，传真在日11：00之前送达公司证券部。来信请寄：山东瑞康医药股份有限公司证券部，邮编264004（信封注明“股东大会”字样）
2、登记时间：日8：00－11：00。
3、登记地点：公司证券部
4、登记和表决时提交文件的要求
    自然人股东须持本人有效身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记，委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。
    法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记，由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。
    上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。
    四：参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
    本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（一）、采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00．，投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。
    投票代码：362589 投票简称：瑞康投票
3、股东投票的具体流程
1）输入买入指令；
2）输入投票代码；
3）在“委托价格”项下填写临时股东大会议案序号，如申报价格100 元代表对总议案，即本次股东大会审议的所有议案进行表决；申报价格1．00 元代表对议案1 进行表决；申报价格2．00 元代表对议案2 进行表决；以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。具体情况如下：
    表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
    议案序号
    议案名称
    委托价格
    总议案
    除累积投票议案外的所有议案
    议案1
《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
    议案2
《关于公司2012年非公开发行股票方案的议案》
    本次非公开发行股票的类型和面值
    本次非公开发行股票的方式和时间
    本次非公开发行股票的发行数量
    本次非公开发行股票的发行对象
    本次非公开发行股票的基准日和发行价格
    本次非公开发行股票的募集资金用途和数量
    本次非公开发行股票完成后公司的利润分配方案
    本次非公开发行股票决议的有效期限
    议案3
《关于公司<非公开发行股票预案>的议案》
    议案4
《关于公司<非公开发行股票募集资金使用的可行性报告>的议案》
    议案5
《关于公司<前次募集资金使用情况说明>的议案》
    议案6
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
    议案7
《关于修改公司章程的议案》
4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。本次会议审议议案不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
    表2 表决意见对应“委托数量”一览表
    表决意见类型
    委托数量
    同意
    反对
    弃权
5） 本次股东大会审议多个议案，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
    如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
6）确认投票完成。
4、投票注意事项
1） 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
2） 不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票；
3）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 后登陆深圳证券交易所
    互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可
    以查看个人网络投票结果。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
    按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码
    登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务”专区；填写“姓名”、“身份证号”、“证券帐户”等资料，设置6－8 位的服务密码；如成功申请，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
    股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如激活指令是上午11：30 之前发出的，则服务密码当日下午13：00 即可使用；如激活指令是上午11：30 之后发出的，则次日方可使用。
    服务密码激活后长期有效，参加其他公司网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）“证书服务”栏目。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互联网投票系统进行投票。
（1） 登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司网上股东大会列表”选择“山东瑞康医药股份有限公司2012年第四次临时股东大会投票”；
（3） 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012
    年8月5日15：00—2012 年8月6日15：00 期间的任意时间。
    四、其他事项
1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。
2、联系方式
    地址：山东省烟台市机场路326号，山东瑞康医药股份有限公司证券部
    邮编：264004
    联系人：周彬
    电话：5
    传真：5
    电子信箱：ｚｈｏｕｂｉｎ＠ｒｅａｌｃａｎ．ｃｎ
    特此公告
    山东瑞康医药股份有限公司董事会
    附件：
    授权委托书
    兹全权委托 先生／女士代表本人（单位）出席山东瑞康医药股份有限公司（下称“公司”）于日召开的2012年第四次临时股东大会，并按本授权书指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
    委托人姓名（名称）：
    委托人股东账户：
    委托人持股数： 股
    委托人身份证号码（法人营业执照号码）：
    代理人姓名：
    代理人身份证号码：
    委托书签发日期：
    序号
    表 决 事 项
    同意
    反对
    弃权
《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
《关于公司2012年非公开发行股票方案的议案》
    本次非公开发行股票的类型和面值
    本次非公开发行股票的方式和时间
    本次非公开发行股票的发行数量
    本次非公开发行股票的发行对象
    本次非公开发行股票的基准日和发行价格
    本次非公开发行股票的募集资金用途和数量
    本次非公开发行股票完成后公司的利润分配方案
    本次非公开发行股票决议的有效期限
《关于公司<非公开发行股票预案>的议案》
《关于公司<非公开发行股票募集资金使用的可行性报告>的议案》
《关于公司<前次募集资金使用情况说明>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
《关于修改公司章程的议案》
    注：1、请在选项上打“√”，每项均为单选，多选或不选无效；
2、如委托人未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
    证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：
    山东瑞康医药股份有限公司
    第一届董事会第二十四次会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
    重要提示：公司股票将于日开市起复牌，请广大投资者留意。
    山东瑞康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次会议通知于日以书面形式发出，日上午在烟台市机场路326号公司四楼会议室以现场表决的方式召开。会议由董事长韩旭先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议经有效表决，形成如下决议：
    一、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的有关规定，经过认真自查、逐项论证，董事会认为公司已经符合非公开发行股票的条件。该议案需提交公司股东大会审议。
    二、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过《关于公司2012年非公开发行股票方案的议案》
1、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过本次非公开发行股票的类型和面值：
    本次非公开发行的股票为人民币（Ａ股），每股面值1元。
2、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过本次非公开发行股票的发行方式和时间：
    本次发行的股票全部采用向特定对象非公开发行的方式，在获得中国证监会核准后6个月内择机向特定对象发行。
3、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过本次非公开发行股票的发行数量：
    本次非公开发行股票数量不超过2，200万股（含2，200万股），若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的数量将做相应调整。在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。
4、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过本次非公开发行股票的发行对象：
    本次发行对象为证券投资基金管理公司、保险公司、证券公司、财务公司、合格境外机构投资者及其他投资者等不超过十名的特定投资者。
    特定投资者认购本次发行的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。
    五、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过本次非公开发行股票定价基准日和发行价格：
    公司本次发行的定价基准日为公司本次非公开发行董事会决议公告日（日），发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90％（定价基准日前20个交易日股票交易均价＝定价基准日前20个交易日股票交易总额／定价基准日前20个交易日股票交易总量），即发行价格不低于28．79元／股。具体发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次发行核准批文后，由董事会和保荐机构（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先的原则确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格作相应调整。
6、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过本次非公开发行股票的募集资金用途和数量：
    本次非公开发行股票募集资金总额不超过62，000万元，扣除发行费用之后的募集资金净额拟用于医疗器械配送项目、医用织物洗涤配送项目、医用织物生产项目和补充流动资金，投资额度如下：
    单位：万元
    序号
    投资项目
    固定资产
    铺底流动资金
    投资总额
    医疗器械配送项目
    医用织物洗涤配送项目
    医用织物生产项目
    小计
    补充流动资金
    合计
    为保证上述四个募集资金项目的顺利进行，切实保障公司全体股东的利益，在本次募集资金到位之前，公司将以自筹资金先行投入以上项目，待募集资金到位后再予以置换。如实际募集资金低于项目需要量，公司将通过银行贷款或其他途径解决；如实际募集资金超过项目需要量，多出部分用于补充流动资金。
7、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过本次非公开发行股票完成后的利润分配方案：
    本次非公开发行股票完成后，公司新老股东共享本次发行前的滚存未分配利润。
8、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过本次非公开发行股票决议有效期限：
    提请股东大会同意本次非公开发行股票的有效期为股东大会审议通过之日起1年。
    该议案需提交股东大会审议通过后，报中国证券监督管理委员会核准。
    三、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过《关于公司<非公开发行股票预案>的议案》
    该议案需提交公司股东大会审议。
    四、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过《关于公司<非公开发行股票募集资金使用的可行性报告>的议案》
    该议案需提交公司股东大会审议。
    五、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过《关于<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》；
    该议案需提交公司股东大会审议
    六、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
    公司拟提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理本次非公开发行股票的相关事宜，具体内容包括：
（1）根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案，其中包括发起起止日期、发行数量、发行价格、发行对象的选择；
（2）聘请中介机构，办理本次非公开发行股票申报事宜；
（3）在需要时与作为本次发行对象的特定投资者签署认股协议或其他相关法律文件，并决定其生效；
（4）在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
（5）签署本次非公开发行股票募集资金投资项目实施过程中的重大合同；
（6）根据本次非公开发行股票的发行结果，变更公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记；
（7）在本次非公开发行股票完成后，办理非公开发行股票在深圳证券交易所锁定上市时间的事宜；
（8）如证券监管部门对非公开发行股票出台新的政策规定或市场条件发生变化时，根据新的政策规定或市场实际情况，对本次发行方案作相应调整；
（9）办理与本次非公开发行股票有关的其他事项；
（10）本授权自股东大会审议通过之日起1年内有效。
    该议案需提请公司股东大会审议。
    公司本次非公开发行股票的有关事宜经公司股东大会审议通过后将按照有关程序向中国证券监督管理委员会申报，并最终以中国证券监督管理委员会核准的方案为准。
    七、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过《关于召开2012年第四次临时股东大会的议案》。议案内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《瑞康医药2012年第四次临时股东大会通知公告》。
    八、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过《关于修改公司章程的议案》。议案内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《章程修正案》。该议案需提交公司股东大会审议。
    备查文件
    本公司第一届董事会第二十四次会议决议
    特此公告。
    山东瑞康医药股份有限公司董事会
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计　７，０００．００　７４．６３％　－　　　首次公开发行的股份　网下询价发行的股份　４７６．００　５．０７％　２０１１年９月１０日　　　网上定价发行的股份　１，９０４．００　２０．３０％　２０１１年６月１０日　　　小
计　２，３８０．００　２５．３７％　－　　　合
计　９，３８０．００　１００．００％　－　　　　１２、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司　１３、上市保荐机构：平安证券有限责任公司 　第三节 公司、股东和实际控制人情况　一、公司基本情况　１、公司名称：山东瑞康医药股份有限公司　英文名称：Ｓｈａｎｄｏｎｇ Ｒｅａｌｃａｎ Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌ Ｃｏ．， Ｌｔｄ．　２、法定代表人：韩旭　３、注册资本： 人民币９，３８０万元（发行后）　４、变更设立日期：２００９年１２月１５日　５、住所及邮政编码：烟台市芝罘区机场路３２６号；２６４００４　６、经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）、精神药品、麻醉药品、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗用毒性药品、罂粟壳、药品类易制毒化学品的批发；二、三类医疗器械（隐形眼镜及护理用液、助听器、体外诊断试剂除外）、常温保存保健食品及日用品销售；健身器械、化妆品、消毒液的批发；药品的仓储、配送；普通货运。　７、主营业务：本公司是一家高成长性的、中型的药品直销服务商。公司以山东省为目标市场，以规模以上医院及基础医疗市场的直接销售为主营业务，以商业分销为补充，可采用电子商务等现代交易手段经营，具备药品现代物流资质及能力。　８、所属行业：药品及医疗器械批发业　９、电
话：０５３５－６７３７６９５
传真：０５３５－６７３７６９５　１０、互联网址：ｗｗｗ．ｒｅａｌｃａｎ．ｃｎ　１１、电子信箱：ｓｔｏｃｋ＠ ｒｅａｌｃａｎ．ｃｎ　１２：董事会秘书：周云　二、公司董事、监事、高级管理人员持有公司的股票情况　　　项目　２０１１年０３月３１日　２０１０年１２月３１日　２０１１年３月末较２０１０年末增减　　　流动资产（元）　１，４０１，９００，６１８．７８　１，３８５，７９５，２２４．８０　１．１６％　　　流动负债（元）　１，１８４，８９５，３２８．４１　１，１８３，４４４，５１７．５３　０．１２％　　　总资产（元）　１，４９５，９３５，１６３．９９　１，４７９，４７８，２６３．４７　１．１１％　　　归属于发行人股东的所有者权益（元）　３１１，０３９，８３５．５８　２９６，０３３，７４５．９４　５．０７％　　　归属于发行人股东的每股净资产（元／股）　４．４４　４．２３　４．９６％　　　项目　２０１１年１－３月　２０１０年１－３月　２０１１年１－３月较２０１０年１－３月增减　　　营业总收入（元）　６３２，４４１，０５２．０２　４３３，４７７，４７５．８９　４５．９０％　　　营业利润（元）　１９，９７５，３３３．７０　１５，１７１，００７．１３　３１．６７％　　　利润总额（元）　２０，００８，１１９．５２　１４，９３８，６５０．３２　３３．９４％　　　归属于发行人股东的净利润（元）　１５，００６，０８９．６４　１１，１８１，６２２．４７　３４．２０％　　　扣除非经常性损益后归属于发行人股东的净利润（元）　１４，９９７，８９３．１８　１１，２３９，７１１．６７　３３．４４％　　　基本每股收益（元／股）　０．２１　０．１６　３４．１９％　　　净资产收益率（加权平均）　４．９４％　４．６７％　增加０．２７个百分点　　　扣除非经常性损益后的净资产收益率（加权平均）　４．９４％　４．６９％　增加０．２５个百分点　　　经营活动产生的现金流量净额（元）　－２８４，５３６，６５９．７０　－６０，７４８，０６６．７６　３６８．３９％　　　每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）　－４．０６　－０．８７　３６７．８２％　　　　三、公司控股股东及实际控制人的情况　自本公司成立以来，实际控制人一直为韩旭、张仁华夫妇，两人合计持有本公司４，８４８．６２３９万股股份，占本公司发行后股权比例的５１．６９％。　张仁华女士，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，身份证号码为３７０６０２１９６６０３＊＊＊＊＊＊，住所为烟台市芝罘区。张仁华女士系本公司主要创始人之一，目前持有本公司２７，０７９，５１１股股份，发行后持股比例为２８．８７％，担任本公司副董事长兼总经理。　韩旭先生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，身份证号码为３７０６０２１９６５１１＊＊＊＊＊＊，住所为烟台市芝罘区。韩旭先生系本公司主要创始人之一，目前持有本公司２１，４０６，７２８股股份，发行后持股比例为２２．８２％，担任本公司董事长。　本公司的实际控制人韩旭、张仁华夫妇除拥有本公司股份外，还投资有烟台德厚投资有限公司。　烟台德厚投资有限公司成立于２００９年１０月１２日，住所为烟台市芝罘区东园街３３号，经营范围是国家范围允许内的产业投资（以上范围法律法规禁止的除外，需许可或审批经营的，须凭许可证或审批的文件经营）。烟台德厚投资有限公司注册资本为１，０００万元人名币，其中，张仁华出资６００万元，占注册资本的６０％，韩旭出资４００万元，占注册资本的４０％。２００９年８月２５日，烟台新和会计师事务所出具了烟新会验证字［２００９］６９１号《验资报告》，截至２００９年８月２５日，烟台德厚投资有限公司的实收资本为２００万元人民币，其中，韩旭以货币缴纳１２０万元，张仁华以货币缴纳８０万元。　截至２０１０年１２月３１日，烟台德厚投资有限公司总资产为１，９９５，３７２．５９元，净资产为１，９９５，３７２．５９元，营业收入为０元，净利润为２，４８３．４２元。（以上数据未经审计）　四、公司前十名股东持有公司发行后股份情况　此次发行后，公司股东总数为：３１，１１８户。　公司前１０名股东持有公司发行后股份情况如下：　　　姓名　职务　任期　持股数量（股）　　　韩旭　董事长　２００９．１１．２１－２０１２－１１．２０　２１，４０６，７２８　　　张仁华　副董事长兼总经理　２００９．１１．２１－２０１２－１１．２０　２７，０７９，５１１　　　杨博　董事　２００９．１１．２１－２０１２－１１．２０　－　　　张桂柱　董事　２００９．１１．２１－２０１２－１１．２０　－　　　成晓明　董事　２００９．１１．２１－２０１２－１１．２０　－　　　周云　副总经理兼董事会秘书、董事　２００９．１１．２１－２０１２－１１．２０　－　　　王锦霞　独立董事　２００９．１１．２１－２０１２－１１．２０　－　　　孙德轩　独立董事　２００９．１１．２１－２０１２－１１．２０　－　　　吴国芝　独立董事　２００９．１１．２１－２０１２－１１．２０　－　　　刘志华　监事会主席　２００９．１１．２１－２０１２－１１．２０　－　　　陶春芳　监事　２００９．１１．２１－２０１２－１１．２０　－　　　黄少杰　监事　２００９．１１．２１－２０１２－１１．２０　－　　　阎明涛　副总经理　－　－　　　张莲梅　副总经理　－　－　　　徐世奎　副总经理　－　－　　　尚毅力　副总经理　－　－　　　韩松　副总经理　－　－　　　姜伟　财务总监　－　－　　　　第四节 股票发行情况　１、发行数量：２，３８０万股　２、发行价格：２０元／股，对应的市盈率为：　（１）３０．３０倍（每股收益按照２０１０年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；　（２）２２．４７倍（每股收益按照２０１０年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。　３、发行方式：本次发行采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次发行中通过网下配售向股票配售对象配售的股票为４７６万股，有效申购数量为１，７００万股，有效申购获得配售的中签率为２８％，认购倍数为３．５７倍。本次网上定价发行１，９０４万股，中签率为３．１１９０３８６６７７％，超额认购倍数为３２倍。本次网下发行及网上定价发行不存在余股。　４、募集资金总额４７６，０００，０００元。北京天圆全会计师事务所有限公司已于２０１１年６月７日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天圆全验字［２０１１］０００８００１５号《验资报告》。　５、发行费用总额：４０，９０６，６６２．６６元，明细如下：　　　序号　股东名称　持股数量（股）　比例（％）　　　１　张仁华　２７，０７９，５１１　２８．８７　　　２　韩旭　２１，４０６，７２８　２２．８２　　　３　ＴＢ Ｎａｔｕｒｅ Ｌｉｍｉｔｅｄ　１７，３１５，６６４　１８．４６　　　４　青岛睿华方略医药咨询服务有限公司　４，１９８，０９７　４．４８　　　５　五矿集团财务有限责任公司　６８０，０００　０．７２　　　６　中国电力财务有限公司　６８０，０００　０．７２　　　７　湘财证券有限责任公司　６８０，０００　０．７２　　　８　中国工商银行－富国天利增长债券投资基金　６８０，０００　０．７２　　　９　全国社保基金五零四组合　６８０，０００　０．７２　　　１０　招商银行股份有限公司－富国天合稳健优选股票型证券投资基金　６８０，０００　０．７２　　　&　合计　７４，０８０，０００　７８．９５　　　　每股发行费用：１．７２元。（每股发行费用＝发行费用总额／本次发行股本）　６、募集资金净额：４３５，０９３，３３７．３４元。　７、发行后每股净资产：７．７９元（按照２０１０年１２月３１日净资产值加上本次发行募集资金净额，除以本次发行后总股本计算）。　８、发行后每股收益：０．６６元／股（以公司２０１０年扣除非经常性损益后的净利润按照发行后股本摊薄计算）。　第五节
财务会计资料　本上市公告书已披露本公司２０１１年３月３１日资产负债表、２０１１年１－３月利润表、现金流量表。其中，２０１１年１－３月、２０１０年１－３月财务数据未经审计，对比表中２０１０年年度财务数据已经审计。敬请投资者注意。　一、２０１１年１－３月主要财务数据及财务指标　　　项
目　金额（元）　　　承销及保荐费　３２，３００，０００．００　　　审计费　１，３００，０００．００　　　律师费　１，３５０，０００．００　　　股份登记及上市初费　９３，８００．００　　　信息披露费　４，５２７，７６１．４２　　　其他费用　１，３３５，１０１．２４　　　合
计　４０，９０６，６６２．６６　　　　二、经营业绩和财务状况的简要说明　（一）经营业绩的简要说明　２０１１年１－３月，公司实现营业收入、营业利润、净利润分别为６３，２４４．１１万元、１，９９７．５３万元和１，５００．６１万元。其中，营业收入较去年同期增加１９，８９６．３６万元，增长幅度为４５．９０％；营业利润较去年同期增加４８０．４３万元，增长幅度为３１．６７％；净利润较去年同期增加３８２．４５万元，增长幅度为３４．２０％。２０１１年１－３月公司扣除非经常性损益后归属于股东的净利润为３７５．８２万元，较上年同期增长３３．４４％。　公司经营业绩快速增长的主要原因为公司积极开拓山东省内药品销售业务，销售规模不断扩大，主营业务收入保持快速稳定增长态势。　（二）财务状况和现金流量的简要说明　截至 ２０１１年３月３１日，公司的流动资产为１４０，１９０．０６万元，较上年末增长１．１６％；公司的流动负债为１１８，４８９．５３万元，较上年末增长０．１２％，较为稳定。　２０１１年１－３月公司经营活动净现金流量为－２８，４５３．６７万元，较２０１０年１－３月减少３６８．３９％，主要原因是随着公司业务规模的扩大，公司加大了药品的存货量，同时，随着公司销售收入的大幅增加，公司应收账款较上年同期增长较大。　第六节 其他重要事项　一、公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。　二、关于公司独立董事意外的声明　瑞康医药独立董事孙德轩因病于２０１１年６月２日逝世，瑞康医药已承诺自上市之日起三个月内完成补选独立董事事宜。孙德轩不持有瑞康医药股份，此事项不会对公司产生重大影响。　三、本公司自２０１１年５月２４日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，除以上事项外，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：　（一）公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，经营状况正常，主要业务发展目标进展正常；　（二）公司所处行业或市场未发生重大变化；　（三）公司原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；　（四）公司未发生重大关联交易事项，资金未被关联方非经营性占用；　（五）公司未发生重大投资行为；　（六）公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换行为；　（七）公司住所没有变更；　（八）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；　（九）公司未发生重大诉讼、仲裁事项；　（十）公司未发生对外担保等或有事项；　（十一）公司财务状况和经营成果的未发生重大变化；　（十二）公司无其他应披露的重大事项。　第七节 上市保荐机构及其意见　一、上市保荐机构情况　上市保荐机构：平安证券有限责任公司　法定代表人：杨宇翔　联系地址：广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场８层　邮 编：５１８０４８　电 话：４００８８６６３３８　传 真：０７５５－８２４３４６１４　保荐代表人：龚寒汀、胡智慧　二、上市保荐机构的推荐意见　上市保荐机构平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）已向深圳证券交易所提交了《平安证券有限责任公司关于山东瑞康医药股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐机构的推荐意见如下：山东瑞康医药股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》（２００８年修订）等国家有关法律、法规的有关规定，山东瑞康医药股份有限公司股票具备在深圳证券交易所上市的条件。平安证券愿意推荐山东瑞康医药股份有限公司的股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。　附：１、２０１１年３月３１日资产负债表　２、２０１１年１－３月利润表　３、２０１１年１－３月现金流量表　山东瑞康医药股份有限公司　日　资产负债表　编制单位：山东瑞康医药股份有限公司 单位：人民币元　　　项目　２０１１年一季度　２０１０年一季度　　　合并　母公司　合并　母公司　　　一、营业收入　６３２，４４１，０５２．０２　６１９，８６３，６３５．５０　４３３，４７７，４７５．８９　４２８，２１９，６８６．６４　　　减：营业成本　５８３，６６７，３２８．００　５７３，１６２，３２６．２２　３９９，７７８，４９１．０４　３９５，５０７，１４１．１４　　　营业税金及附加　７６３，３１３．５４　７１９，７７１．４１　９１０，３８２．６３　８９１，３２０．８４　　　销售费用　１１，８９６，９６７．８６　１１，２０８，３５３．６９　７，３１０，９８７．００　７，０９１，２６１．２４　　　管理费用　９，５４０，８８５．９７　９，１７３，２１２．１５　６，４０２，２１６．７６　６，２０８，５０７．１２　　　财务费用　６，５９７，２２２．９５　６，５９７，１１８．５３　３，９０３，１４１．７５　３，９０３，９０５．８５　　　资产减值损失　&　&　１，２４９．５８　１，２４９．５８　　　加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）　&　&　&　&　　　投资收益（损失以“－”号填列）　&　&　&　&　　　其中：对联营企业和合营企业的投资收益　&　&　&　&　　　二、营业利润（亏损以“－”号填列）　１９，９７５，３３３．７０　１９，００２，８５３．５０　１５，１７１，００７．１３　１４，６１６，３００．８７　　　加：营业外收入　３２，８４９．０１　３２，８４９．０１　８，４５３．１９　７，５９８．６３　　　减：营业外支出　６３．１９　６３．１９　２４０，８１０．００　２４０，８１０．００　　　其中：非流动资产处置损失　&　&　&　&　　　三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）　２０，００８，１１９．５２　１９，０３５，６３９．３２　１４，９３８，６５０．３２　１４，３８３，０８９．５０　　　减：所得税费用　５，００２，０２９．８８　４，７５８，９０９．８３　３，７３４，６６２．５９　３，５９５，７７２．３８　　　四、净利润（净亏损以“－”号填列）＊　１５，００６，０８９．６４　１４，２７６，７２９．４９　１１，２０３，９８７．７３　１０，７８７，３１７．１２　　　归属于母公司所有者的净利润　１５，００６，０８９．６４　１４，２７６，７２９．４９　１１，１８１，６２２．４７　１０，７８７，３１７．１２　　　少数股东损益　&　&　２２，３６５．２６　&　　　五、每股收益：　&　&　&　&　　　（一）基本每股收益　０．２１４４　&　０．１５９７　&　　　（二）稀释每股收益　０．２１４４　&　０．１５９７　&　　　六、其他综合收益　&　&　&　&　　　七、综合收益总额　１５，００６，０８９．６４　１４，２７６，７２９．４９　１１，２０３，９８７．７３　１０，７８７，３１７．１２　　　归属于母公司所有者的综合收益总额　１５，００６，０８９．６４　１４，２７６，７２９．４９　１１，１８１，６２２．４７　１０，７８７，３１７．１２　　　归属于少数股东的综合收益总额　&　&　２２，３６５．２６　&　　　　资产负债表（续）　编制单位：山东瑞康医药股份有限公司 单位：人民币元　　　项目　２０１１年一季度　２０１０年一季度　　　合并　母公司　合并　母公司　　　一、经营活动产生的现金流量：　&　&　&　&　　　销售商品、提供劳务收到的现金　５５９，０７６，０９０．１４　５５２，７３７，１２２．０８　４７０，４９２，３５１．４４　４５９，３２９，６８５．１０　　　收到的税费返还　－　&　&　&　　　收到的其他与经营活动有关的现金　６，２２５，８１５．８０　６，１１４，４３４．８２　３５１，７３３．０３　３，９６８，７６６．９６　　　现金流入小计　５６５，３０１，９０５．９４　５５８，８５１，５５６．９０　４７０，８４４，０８４．４７　４６３，２９８，４５２．０６　　　购买商品、接受劳务支付的现金　７９３，３２３，６９０．８０　７８５，３８０，６３９．６１　４７５，９４２，１６７．３６　４６９，７７３，９２６．８２　　　支付给职工以及为职工支付的现金　３，９４４，８５５．３６　３，７１９，３９９．２９　２，９２４，３７２．２３　２，９１０，５３１．６１　　　支付的各项税费　１２，５１２，４９１．３９　１１，８５９，６８８．４５　１０，８４０，５０４．０９　１０，５６８，５１９．１４　　　支付的其他与经营活动有关的现金　４０，０５７，５２８．０９　４１，２３８，３９０．１７　４１，８８５，１０７．５５　４４，７９７，３６７．０５　　　现金流出小计　８４９，８３８，５６５．６４　８４２，１９８，１１７．５２　５３１，５９２，１５１．２３　５２８，０５０，３４４．６２　　　经营活动产生的现金流量净额　－２８４，５３６，６５９．７０　－２８３，３４６，５６０．６２　－６０，７４８，０６６．７６　－６４，７５１，８９２．５６　　　二、投资活动产生的现金流量　&　&　&　&　　　收回投资所收到的现金　&　&　&　&　　　取得投资收益所收到的现金　&　&　&　&　　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额　&　&　&　&　　　处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　&　&　&　&　　　收到的其他与投资活动有关的现金　&　&　&　&　　　现金流入小计　－　－　－　－　　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金　１，７２１，２００．１１　１，７１６，６４４．５５　２，１５１，６６１．６８　２，１４４，３２１．５５　　　投资所支付的现金　&　&　&　２８１，０１３．８０　　　取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　&　&　&　&　　　支付的其他与投资活动有关的现金　&　&　&　&　　　现金流出小计　１，７２１，２００．１１　１，７１６，６４４．５５　２，１５１，６６１．６８　２，４２５，３３５．３５　　　投资活动产生的现金流量净额　－１，７２１，２００．１１　－１，７１６，６４４．５５　－２，１５１，６６１．６８　－２，４２５，３３５．３５　　　三、筹资活动产生的现金流量　&　&　&　&　　　吸收投资所收到的现金　&　&　&　&　　　其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金　&　&　&　&　　　借款所收到的现金　１５０，５６８，０８３．７３　１５０，５６８，０８３．７３　１３２，０５０，０００．００　１３２，０５０，０００．００　　　收到的其他与筹资活动有关的现金　６１，７０１，７９３．５３　６１，７０１，７９３．５３　１２，７４７，５２１．８９　１２，７４７，５２１．８９　　　现金流入小计　２１２，２６９，８７７．２６　２１２，２６９，８７７．２６　１４４，７９７，５２１．８９　１４４，７９７，５２１．８９　　　偿还债务所支付的现金　１００，４２８，８０５．６８　１００，４２８，８０５．６８　１００，０００，０００．００　１００，０００，０００．００　　　分配股利、利润或偿付利息所支付的现金　４，５５９，０４０．７８　４，５５９，０４０．７８　２，３０８，８１０．２６　２，３０８，８１０．２６　　　其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　－　&　&　&　　　支付的其他与筹资活动有关的现金　１，５１０，８１１．３７　１，５１０，８１１．３７　７９４，４２８．４９　７９４，４２８．４９　　　现金流出小计　１０６，４９８，６５７．８３　１０６，４９８，６５７．８３　１０３，１０３，２３８．７５　１０３，１０３，２３８．７５　　　筹资活动产生的现金流量净额　１０５，７７１，２１９．４３　１０５，７７１，２１９．４３　４１，６９４，２８３．１４　４１，６９４，２８３．１４　　　四、汇率变动对现金的影响额　&　&　&　&　　　五、现金及现金等价物净增加额　－１８０，４８６，６４０．３８　－１７９，２９１，９８５．７４　－２１，２０５，４４５．３０　－２５，４８２，９４４．７７　　　加：期初现金及现金等价物余额　１９９，６６６，６３９．０４　１９３，７４４，５００．５４　１３４，７７１，３５３．５８　１３２，５８６，１０３．２１　　　六、期末现金及现金等价物余额　１９，１７９，９９８．６６　１４，４５２，５１４．８０　１１３，５６５，９０８．２８　１０７，１０３，１５８．４４　　　　利润表　编制单位：山东瑞康医药股份有限公司单位：人民币元　　　项目　２０１１年３月３１日　２０１０年１２月３１日　　　合并　母公司　合并　母公司　　　流动资产：　&　&　&　&　　　货币资金　１０７，５０９，０８２．３１　１０２，７８１，５９８．４５　３４９，６８０，６６１．５２　３４３，７５８，５２３．０２　　　交易性金融资产　&　&　&　&　　　应收票据　４３，０８３，０８６．００　４２，１１３，０２７．３２　２１，８９２，２３８．２５　２１，０９２，２３８．２５　　　应收账款　９７５，７４４，０６９．１６　９４５，９１４，７７４．３５　７９０，１５８，６４７．２２　７７２，６９２，１５６．９５　　　预付款项　５５，３４１，７３０．５１　５５，３４１，５１０．５１　３０，５５７，５１２．６９　３０，５１２，４３３．４９　　　应收利息　&　&　&　&　　　应收股利　&　&　&　&　　　其他应收款　２７，３４３，３２４．５７　２９，１０１，２９３．７３　１，９９５，９７５．５３　１，９８５，９３０．００　　　存货　１９２，８７９，３２６．２３　１８１，１５７，８５８．２３　１９１，５１０，１８９．５９　１８０，４６７，６６９．１９　　　一年内到期的非流动资产　&　&　&　&　　　其他流动资产　&　&　&　&　　　流动资产合计　１，４０１，９００，６１８．７８　１，３５６，４１０，０６２．５９　１，３８５，７９５，２２４．８０　１，３５０，５０８，９５０．９０　　　非流动资产：　&　&　&　&　　　可供出售金融资产　&　&　&　&　　　持有至到期投资　&　&　&　&　　　长期应收款　&　&　&　&　　　长期股权投资　&　１０，６１０，１３７．９６　&　１０，６１０，１３７．９６　　　投资性房地产　&　&　&　&　　　固定资产　５０，２０２，８５０．３８　４９，９８２，０９６．０４　４９，６１５，１８０．６３　４９，３９０，０５０．００　　　在建工程　１，２８２，０３６．３０　１，２８２，０３６．３０　１，１３２，０３６．３０　１，１３２，０３６．３０　　　工程物资　&　&　&　&　　　固定资产清理　&　&　&　&　　　生产性生物资产　&　&　&　&　　　油气资产　&　&　&　&　　　无形资产　３９，１９９，５１７．１５　３９，１９９，５１７．１５　３９，６１５，６８０．３６　３９，６１５，６８０．３６　　　开发支出　２８３，２００．００　２８３，２００．００　２５３，２００．００　２５３，２００．００　　　商誉　５９９，１４１．４１　&　５９９，１４１．４１　&　　　长期待摊费用　&　&　&　&　　　递延所得税资产　２，４６７，７９９．９７　２，２９６，２６７．８５　２，４６７，７９９．９７　２，２９６，２６７．８５　　　其他非流动资产　&　&　&　&　　　非流动资产合计　９４，０３４，５４５．２１　１０３，６５３，２５５．３０　９３，６８３，０３８．６７　１０３，２９７，３７２．４７　　　资产总计　１，４９５，９３５，１６３．９９　１，４６０，０６３，３１７．８９　１，４７９，４７８，２６３．４７　１，４５３，８０６，３２３．３７　　　　现金流量表表　编制单位：山东瑞康医药股份有限公司 单位：人民币元　　　项目　２０１１年３月３１日　２０１０年１２月３１日　　　合并　母公司　合并　母公司　　　流动负债：　&　&　&　&　　　短期借款　３０６，２０８，０８３．７０　３０６，２０８，０８３．７０　２５６，０６８，８０５．６５　２５６，０６８，８０５．６５　　　交易性金融负债　&　&　&　&　　　应付票据　２４４，７８４，４２９．０４　２４４，７８４，４２９．０４　３５０，６１３，４８２．８４　３５０，６１３，４８２．８４　　　应付账款　６１２，０２６，４１５．４５　５８０，４２１，２７２．３９　５６５，０３１，０１５．６４　５４２，５５４，１８９．７５　　　预收款项　３，１３３．００　３，１３３．００　１３８，６６３．８６　１３８，６６３．８６　　　应付职工薪酬　１，９８１，２７８．３５　１，７８５，６９４．３３　９００，３６８．７０　８３４，０００．００　　　应交税费　９，２５０，２８３．２４　８，７４９，１６８．２３　６，５４６，３０７．３７　６，１４９，２２９．１７　　　应付利息　&　&　－　&　　　应付股利　&　&　&　&　　　其他应付款　１０，６４１，７０５．６３　１０，５３２，１２９．０８　４，１４５，８７３．４７　４，１４５，２７３．４７　　　一年内到期的非流动负债　&　&　&　&　　　其他流动负债　&　&　&　&　　　流动负债合计　１，１８４，８９５，３２８．４１　１，１５２，４８３，９０９．７７　１，１８３，４４４，５１７．５３　１，１６０，５０３，６４４．７４　　　非流动负债：　&　&　&　&　　　长期借款　&　&　&　&　　　应付债券　&　&　&　&　　　长期应付款　&　&　&　&　　　专项应付款　&　&　&　&　　　预计负债　&　&　&　&　　　递延所得税负债　&　&　&　&　　　其他非流动负债　&　&　&　&　　　非流动负债合计　－　－　－　－　　　负债合计　１，１８４，８９５，３２８．４１　１，１５２，４８３，９０９．７７　１，１８３，４４４，５１７．５３　１，１６０，５０３，６４４．７４　　　所有者权益（或股东权益）：　&　&　&　&　　　股本（实收资本）　７０，０００，０００．００　７０，０００，０００．００　７０，０００，０００．００　７０，０００，０００．００　　　资本公积　１５１，９３９，３２８．２１　１５１，９３１，０５１．９０　１５１，９３９，３２８．２１　１５１，９３１，０５１．９０　　　减：库存股　&　&　&　&　　　盈余公积　７，１３７，１６２．６８　７，１３７，１６２．６８　７，１３７，１６２．６８　７，１３７，１６２．６８　　　未分配利润　８１，９６３，３４４．６９　７８，５１１，１９３．５４　６６，９５７，２５５．０５　６４，２３４，４６４．０５　　　归属于母公司所有者权益合计　３１１，０３９，８３５．５８　３０７，５７９，４０８．１２　２９６，０３３，７４５．９４　２９３，３０２，６７８．６３　　　少数股东权益合计　&　&　&　&　　　所有者权益合计　３１１，０３９，８３５．５８　３０７，５７９，４０８．１２　２９６，０３３，７４５．９４　２９３，３０２，６７８．６３　　　负债和所有者权益总计　１，４９５，９３５，１６３．９９　１，４６０，０６３，３１７．８９　１，４７９，４７８，２６３．４７　１，４５３，８０６，３２３．３７　　　　上市保荐机构　深圳市福田区金田南路大中华国际交易广场８楼
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