第B07版：信息披露
吉林敖东药业集团股份有限公司
证券代码：０００６２３ 证券简称：吉林敖东 公告编号：２００８－００９吉林敖东药业集团股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。吉林敖东药业集团股份有限公司五届董事会第二十二次会议于２００８年５月６日在公司三楼会议室召开。公司董事７名，实际参加会议董事７名，公司监事列席了会议。会议由董事长李秀林先生主持。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议审议如下事项并以签名投票方式形成如下决议：一、审议通过《关于受让通钢集团敦化塔东矿业有限责任公司３０％股权的议案》（该议案详见２００８年５月７日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯上刊登的《吉林敖东药业集团股份有限公司对外投资公告》公告编号：２００８－０１０）。表决结果：同意票７票，反对票０票，弃权票０票。二、审议通过《关于召开２００８年度第一次临时股东大会的通知》。表决结果：同意票７票，反对票０票，弃权票０票。特此公告。吉林敖东药业集团股份有限公司董事会 二○○八年五月六日证券代码：０００６２３ 证券简称：吉林敖东 公告编号：２００８－０１０吉林敖东药业集团股份有限公司对外投资公告本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。重要提示：１、投资标的名称：收购通钢集团敦化塔东矿业有限责任公司３０％股权。２、投资金额和比例：投资金额为人民币３０，９２０万元，占通钢集团敦化塔东矿业有限责任公司注册资本的３０％。其中本次支付天池工贸股权转让款金额为１４，１２０万元，剩余投资款１６，８００万元将先后分两次对塔东矿业进行增资。３、定价原则：本次投资以延边天池工贸有限公司第一次注资通钢集团敦化塔东矿业有限责任公司的本金及利息计１４，１２０万元和剩余对塔东矿业增资款１６，８００万元，共计投资３０，９２０万元收购塔东矿业３０％的股份。特别风险提示：１、投资标的本身存在的风险：该项目面临着市场、技术、环保、项目管理审批和组织实施等方面的风险，另铁矿石价格受国际市场价格影响较大。２、投资可能未获批准的风险：投资虽已签订相关协议，但尚需本公司股东大会批准。３、通钢集团敦化塔东矿业有限责任公司采矿手续正在审批当中，存在不确定性。一、对外投资概述１、对外投资的基本情况：本公司于２００８年５月６日与延边天池工贸有限公司（以下简称“天池工贸”）签署相关协议，受让天池工贸持有的通钢集团敦化塔东矿业有限责任公司（以下简称“塔东矿业”）３０％的股权。天池工贸以及塔东矿业与本公司不构成关联关系，因此本次股权转让不构成关联交易。２、董事会审议情况本公司于２００８年５月６日在公司三楼会议室召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于受让通钢集团敦化塔东矿业有限责任公司３０％股权的议案》，公司董事７名，实际参加会议董事７名。公司监事列席了会议。会议由董事长李秀林先生主持。全体董事均参加了表决，表决结果为：同意７票，反对０票，弃权０票。３、本次股权转让已事先征得塔东矿业其余两家股东吉林通钢矿业有限责任公司和吉林省地质勘查开发局的同意，两家公司已书面承诺放弃优先受让权。４、投资行为生效所必需的审批程序：本公司股东大会审议批准。二、投资协议主体的基本情况延边天池工贸有限公司：注册资本４，２００万元，法定代表人：赵长寿，住所：和龙市同心东路７３号，经营范围：金属材料（不含贵稀金属），冶金矿产品，生铁，焦碳，铁精矿粉；销售，针纺制品，农副产品（不含国家专营项目），电子产品，普通机械，五金，交电，工艺美术品（不含金银首饰），日用百货，建筑材料；零售，自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），通过边境小额贸易方式向毗邻国家开展各类商品及技术的进出口业务（国家限制或禁止进出口的商品及技术除外）三、投资标的的基本情况１、通钢集团敦化塔东矿业有限责任公司基本情况通钢集团敦化塔东矿业有限责任公司成立于２００７年９月，注册资本为１，０００万元，法定代表人为安凤成，住所为吉林省敦化市六顶山，经营范围为：铁矿石采、选、冶炼、运输及销售、普钙、复合肥及硫酸产品生产经营；矿渣水泥、筑路用石生产、经营、钴、钒等有色金属及稀土元素的开采、加工及销售、尾矿深加工综合利用（以上各项在法律、法规允许范围内凭许可证经营）。吉林通钢矿业有限责任公司、吉林省地质勘查开发局、延边天池工贸有限公司各持有塔东矿业４０％、３０％、３０％的股份。根据２００８年２月２４日召开的塔东矿业２００８年第一次股东大会决议，塔东矿业实施增资扩股，注册资本增加到１０亿元，其中吉林通钢矿业有限公司出资４亿元，吉林省地质勘查开发局出资３亿元，增资分三期进行，截止本公告日，三方增资只进行了第一次出资。２、投资项目情况（１）塔东矿业地理位置塔东矿业主要开发敦化市塔东矿业情况：矿区位于敦化市北东２７°方位，直距６２ｋｍ，行政区划隶属于敦化市雁鸣湖镇（大山咀子镇）。矿区距雁鸣湖镇直距２０ｋｍ。２０１国道在矿区南部通过，国道有乡村公路和林区公路与矿区相通，交通较方便。（２）塔东铁矿石含量根据吉林省地质矿产勘查开发研究院于２００７年１０月提交的《吉林省敦化市塔东铁矿勘探报告》。铁矿总矿石量为１３，２１４×１０４ｔ，其中Ⅱ号矿组１３，０３２×１０４ｔ，占总矿石量的９８．６％。总矿石量中１１１ｂ矿石量１，５３５×１０４ｔ，１２２ｂ矿石量４，９３５×１０４ｔ，３３３矿石量６，７４４×１０４ｔ。１１１ｂ和１２２ｂ矿石量占矿石总量的４９．０％。（３）塔东矿业投资开发矿山情况塔东矿业本次投资开发矿山概算包括露天、地下、选矿、公辅四大部份。露天主要为基建剥离和上山公路（露天主要采矿设备采用租赁形式）；地下开采主要为竖井及巷道掘进，以及提升、排水、通风等设备购置和安装；选矿主要有设备购置和厂房建设；公辅有总降压、机修和生活办公设施。塔东铁矿设计采用露天地下联合开采矿山。露天采场服务年限２０年（一年基建）。地下开采分一期和二期，一期服务年限也为２０年（三年基建）。二期第１４年开始基建，服务１８年（三年基建），整个矿山的服务年限为３４年。塔东铁矿正常生产年生产规模为５００×１０４ｔ（其中露天３００×１０４ｔ／ａ，地下２００×１０４ｔ／ａ）。塔东铁矿总体开采方案：塔东铁矿上部采用露天与地下联合开采，下部全部采用地下开采。塔东铁矿项目前２０年为露天地下联合开采，正常生产年生产规模为５００×１０４ｔ（其中露天３００×１０４ｔ／ａ，地下２００×１０４ｔ／ａ），２０年后露天开采结束，地下开采生产规模暂定为２００×１０４ｔ／ａ，整个矿山的服务年限为３３年，经济评价３３年。（４）塔东铁矿最终产品情况塔东铁矿是一个采选联合企业，项目的最终产品为：年产Ｆｅ６５％铁精粉１２０．４４７×１０４ｔ、Ｓ３５％硫精矿２９．０９８×１０４ｔ、Ｐ２Ｏ５３０％磷精矿１１．３４９×１０４ｔ。塔东铁矿设计建原矿处理能力５００×１０４ｔ／ａ的选矿厂一座，地下采场破碎设于井下，露天破碎设于选厂北侧。根据塔东铁矿原矿性质、选矿试验结果，参考国内同类矿山选矿生产实践，本设计破碎工艺采用三段一闭路破碎筛分流程。中碎产品用干式磁选机抛废，细碎产品用粗粒湿式磁选机进行预选抛尾。湿式预选磁选精矿进入一段闭路磨矿，磨矿细度为６０％－０．０７４ｍｍ。分级溢流加药搅拌后进行一粗、一精、二扫选硫。选硫尾矿进行一粗、一精磁选选铁。选铁尾矿经浓缩提高矿浆浓度后加药搅拌进行一粗、三精、二扫选磷。选磷尾矿为最终尾矿。建设规模：达产年原矿开采规模：５００×１０４ｔ／ａ。产品方案：年产铁精矿粉&&&&（ＴＦｅ６５％）１２０．４５×１０４ｔ／ａ副产品：硫精矿 （Ｓ＝３６％）２９．１×１０４ｔ／ａ磷精矿 （Ｐ２Ｏ５＝３０％） １１．３５×１０４ｔ／ａ通过概算，项目总投资为２３８，２８１万元，其中静态投资２２３，０１１万元，铺底流动资金１，８３９万元，建设期贷款利息１３，４３１万元。本项目静态投资（扣３亿矿权费用）的６０％银行贷款，７０％的流动资金采用短期。项目建成达产后，可年产铁精矿（Ｔｆｅ６５％）１２０．４５×１０４ｔ。四、投资协议的主要内容投资金额：本公司拟自筹资金人民币３０，９２０万元受让塔东矿业３０％的股权。投资金额占本公司２００７年末经审计净资产的６．７１％。本公司与天池工贸约定在股权转让协议生效当日将本次转让款即天池工贸对塔东矿业的入股款本息计人民币１４，１２０万元转入天池工贸指定的银行账户，本公司即持有塔东矿业３０％的股权。取得塔东矿业股权后，本公司将按照天池工贸与塔东矿业事先之约定先后分两次对塔东矿业进行增资，增资款分别为６，３００万元、１０，５００万元，第一次增资在国家发改委批复该项目后３０个工作日内完成，第二次增资年内完成，具体时间依据项目进度确定。增资完成后，塔东矿业注册资本为人民币１０亿元，其中本公司出资３０，９２０万元，占塔东矿业注册资本的３０％。关于塔东矿业公司章程：本公司与吉林通钢矿业有限责任公司、吉林省地质矿产勘查开发局同意对塔东矿业公司章程进行修改。新塔东矿业公司董事会由７人组成，通化钢铁集团股份有限公司委派３名，吉林省地质矿产勘查开发局委派２名，吉林敖东药业集团股份有限公司委派２名；监事会由５名组成，其中通化钢铁集团股份有限公司委派１名，吉林省地质矿产勘查开发局委派１名，吉林敖东药业集团股份有限公司委派１名，职工代表监事２名。塔东矿业设总经理和副总经理（含财务负责人）不超过１１人，根据通钢提名任命总经理，由省地质矿产勘查开发局和本公司各推荐一名副总经理。五、对外投资对上市公司的影响１、本次投资的资金来源：本公司拟自筹资金３０，９２０万元对塔东矿业进行投资，持有其３０％的股权。２、公司的本次投资，数额较大，但占公司２００７年末经审计净资产比例为６．７１％，短期内对公司的财务状况和经营成果不具有重要影响。该项目如能顺利实施，将对本公司长期持续发展产生重要影响。六、对外投资的风险分析１、可能存在的风险塔东矿业目前主要开发塔东铁矿山，最终主要产品为铁矿石，该项目面临着市场、技术、环保、项目管理等方面的风险，另铁矿石价格受国际市场价格影响较大。本次股权转让尚需双方股东大会审议批准。２、针对上述风险拟采取的措施（１）公司将利用通钢集团和省地质勘查开发局的行业、管理、技术及人才优势，降低市场销售、项目管理和组织实施方面的风险。（２）选择适合项目的先进工艺和设备，降低技术和环保方面的不确定性。（３）投资完成后，公司将根据塔东矿业公司章程规定，派出董事和监事及高管人员，参与塔东矿业的经营管理，及时了解和掌握塔东矿业的经营运作情况。七、备查文件目录１、吉林敖东药业集团股份有限公司第五届董事会第二十二次董事会决议；２、本公司与天池工贸签署的《股权转让协议书》。吉林敖东药业集团股份有限公司董事会二○○八年五月六日证券代码：０００６２３ 证券简称：吉林敖东 公告编号：２００８－０１１ 吉林敖东药业集团股份有限公司关于召开２００８年度第一次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、召开会议基本情况吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二十二次会议审议通过了关于召开公司２００８年度第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会）的决议。１．召开时间： ２００８年５月２２日（星期四）上午９：００２．召开地点： 公司三楼会议室３．召 集 人： 公司董事会４．会议方式： 现场投票５．会议出席对象：（１）凡２００８年５月１６日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有资格参加或委托代理人参加此次表决。（２）公司董事、监事和高级管理人员。二、会议审议事项审议《关于受让通钢集团敦化塔东矿业有限责任公司３０％股权的议案》（该议案详见２００８年５月７日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上刊登的《吉林敖东药业集团股份有限公司对外投资公告》公告编号２００８－０１０）。三、现场股东大会会议登记方法１．登记手续：ａ） 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；ｂ）个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。２．登记地点：公司董事会办公室四、其它事项１、会期半天，费用自理。２、会议联系方式：地&&&&址： 吉林省敦化市敖东大街２１５８号邮政编码： １３３７００联系电话： ０４３３－６２３８９７３指定传真： ０４３３－６２３８９７３联 系 人：王振宇３、附：授权委托书特此公告。吉林敖东药业集团股份有限公司董事会二八年五月六日授权委托书兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席吉林敖东药业集团股份有限公司２００８年度第一次临时股东大会，并按照本人意见代理行使表决权。 &&&&序号 &&&&决议内容 &&&&表决意见
&&&&同意&&&&反对&&&&弃权
&&&&１&&&&审议《关于受让通钢集团敦化塔东矿业有限责任公司３０％股权的议案》&&&& &&&& &&&& 股东姓名或名称： 股东账号：持 股 数： 股东或法定代表人签名： 受托人签名： 身份证号码：委托日期：２００８年 月 日附注：１、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“（”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“（”； 如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“（”。２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。您好，欢迎来到中国供应商！
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技术支持：延吉市的敖东药业规模多大啊 敦化市的呢？_百度知道
延吉市的敖东药业规模多大啊 敦化市的呢？
比如 人员多少
生产量多大
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上市企业，人员加分厂营业员上万。实际掌权人李秀林
提问者评价
你的回答最起码有个人数啊
3楼的你回答我早看过了~~~
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敦化市的敖东药业是总厂，延吉的是分厂，规模很大，上市企业，呵呵，只要是敖东药厂的人都有钱
吉林敖东药业集团延吉股份有限公司是吉林敖东药业集团的控股公司。它是由四家以上单位共同发起设立的，以生产经营中、西药制剂为主的中型制药股份企业。发起单位是由实力雄厚知名度颇高的吉林敖东药业集团股份有限公司（上市公司），延吉市制药有限责任公司，延吉二药有限公司，延边中药厂，并同时由公司职工持股以及部份社会自然人共同组成，公司注册资金 5,000万元。 公司于一九九八年九月八日正式挂牌成立。现有职工800人,各类专业技术人员188人,占公司职工总数的23.5％，其中高级专业技术人员8人，中级专业技术人员80人，公司占地面积5万平方米，建筑面积3.5万平方米，技术力量雄厚，检测手段齐全，拥有整套国产和从国外引进的先进生产线。 公司可生产11种剂型，165个品种。主要产品有：固元颗粒（冲剂）、海狗鞭胶囊、复方熊胆乙肝胶囊、核糖核酸BP素（冻干粉针剂）、龟芪参口服液、参芪王浆养血精（口服液）、梅花鹿茸血（口服液）、葡萄糖注射液（大输液）等。其中固元颗粒为国家级新药，因产品质量好,疗效高,所以市场开发前景尤为可观。核糖核酸（BP素）在一九九四年被评为吉林省优秀新产品，海狗鞭胶囊一九九五年在第七届中国新技术新产品博览会金奖。参芪王浆养血精也连续多年荣获省优质产品称号，并以其独特的疗效，赢得了广大消费者的信赖。新产品开发项目。一九九九年上半年完成国家三类新药“复方熊胆乙肝胶囊”的审批手续，下半年试生产和正式生产。再用两年的时间完成“西洋参皂甙”、“ 木皂甙”、“强肝消脂颗粒剂”、“脂肪乳注射液”等新产品的开发。 公司设在吉林省延边朝鲜族自治州首府延吉市，位于布尔哈通河畔，环境优越，交通、通讯设施良好，具有广阔的发展潜力，我公司愿与国内外有识之士在资金、技术等方面寻求合作与发展，为世人的健康，国家的繁荣，共创美好的明天。吉林敖东延边药业股份有限公司位于吉林省延边朝鲜族自治州敦化市境内，是吉林敖东药业集团股份有限公司的控股子公司，核心层企业。公司承袭原集团公司医药生产经营、科研开发的全部职能，被国家经贸委认定为国家级企业技术中心，被国家劳动人事部确定为博士后工作站。公司总资产7.3亿元，净资产5.5亿元，总股本3亿元。公司占地面积20万平方米，建筑面积7.6万平米，拥有大型现代化制药车间6座，拥有国内一流的高架立体仓库一座。公司年产值6亿元，年实现利税1.8亿元，现有104个品种。在册员工1264人，其中大中专以上学历418人，高级工程师6人，注册执业药师22人，质量工程师8人。敖东梅花鹿养殖场是亚洲最大的梅花鹿养殖基地，梅花鹿存栏5000多只，2000年被国家科技部认定为梅花鹿养殖示范基地。公司先后投入近3亿元资金，按照GMP标准进行改造，现有片剂、胶囊剂、丸剂、颗粒剂、口服液、软膏剂、滴丸剂和软胶囊剂8大剂型并通过了GMP认证，建成了高标准中药饮片生产线。同时从意大利、德国、美国、瑞士引进先进的生产设备和检测仪器，保证产品质量更稳定，疗效更安全、更有效。公司于1994年通过ISO9002质量体系认证，2002年通过国家ISO10012－1计量检测体系认证。公司在2001年正式开始实施ERP信息化管理系统，并将GMP与ERP信息化管理系统有机地结合起来，进一步提高了公司的管理水平。展望未来，公司将继续坚持“世人健康，敖东的职责”的经营理念，为公众健康做出更大的贡献。
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延边敖东药业(集团)股份有限公司股票上市公告书
&&&& 延边敖东药业(集团)股份有限公司&&&& 股票上市公告书&&&&一、释义&&&&在本公告书中,除非另有说明,下列简称具有如下意义：&&&&公司（本公司）：指延边敖东药业（集团）股份有限公司&&&&上市推荐人：指国泰证券有限公司&&&&A股：指每股面值为1.00元之记名式人民币普通股&&&&元：指人民币元&&&&深交所：指深圳证券交易所&&&&证监会：指中国证券监督管理委员会&&&&二、绪言&&&&经中国证券监督管理委员会证监发审字〔1996） 240号和证监发审字（号文批准,本公司已成功地向社会公众发行每股面值1元之人民币普通股1360万股。接深交所深证发（号《上市通知书》,本公司股票将于日（星期一）在深交所挂牌交易。本公司总股份为7160万股,可流通股份为1800万股,其中440万股是占本次发行额度上市的内部职工股。股票简称：吉林敖东；证券编码：0623;交易单位为“股”。&&&&本公告书依据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则（试行）》和《深圳证券交易所业务规则》等国家有关法律、法规文件的规定, 为本公司股票公开上市之目的向社会公众提供有关资料。&&&&本公司于日在《证券时报》刊登招股说明书概要,距今不足6个月,故与其相重复的内容在此不再赘述,敬请社会公众查阅招股说明书。&&&&本公司董事会及各位董事确信本公告书未遗漏任何重大事项, 亦不存在任何误导和虚假成分,并愿就本公告书及相关资料的真实性、准确性、 完整性负个别及连带责任。本公告书的内容由本公司董事会负责解释。&&&&三、公司概况&&&&1、本公司名称：延边敖东药业（集团）股份有限公司&&&&英文名称：YAN BIAN AO DONG MEDICIAN BLOC JILIN CHINA&&&&2、成立日期：日&&&&3、注册地址：吉林省敦化市胜利南大街88号&&&&4、法定代表人：李秀林&&&&5、本公司职工情况：目前公司共有职工1762人&&&&6、本公司经营范围&&&&主营：医药工业、种植业、养殖业、建筑业、房地产开发。商业（国家专项控制、专营除外）、机械修理、仓储、饮食服务业、运输业；梅花鹿茸、安神补脑液、健脑灵口服液、颐和春胶囊、人参蜂王浆、人参鹿尾巴精、中华鹿精口服液、梅花鹿茸粉、梅花鹿茸片的出口。进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪表仪器零配件（国家实行核定公司经营的12种进口商品除外）。&&&&7、注册资本:7160万元 工商登记号:&&&&8、股票发行情况&&&&股票种类：记名式面值1元的人民币普通股（A股）&&&&发行数量：1360万股&&&&发行价格：7.20元／股&&&&发行日期：日至10月11日&&&&发行地区：吉林省延吉市&&&&发行方式：全额预缴、比例配售、余款转存&&&&承销机构：国泰证券有限公司&&&&承销方式：余额包销&&&&9、董事、监事及高级管理人员简介&&&&（1）董事：&&&&李秀林先生：本公司董事长兼总经理。汉族,43岁,大学学历,高级工程师。1982 年起担任敖东药厂技术员,从事中药制剂的研究工作。 1983 年初任敖东药厂副厂长,1984年任敖东药厂厂长,1988年任延边国营敦化鹿场场长,1992 年任延边敖东集团公司总经理,现兼任吉林省企业家协会常务理事、 吉林省突出贡献专家协会常务理事和全国医药协会常务理事。李先生长期担任领导工作, 具有丰富的医药企业管理经验,曾先后荣获吉林省劳动模范、吉林省医药行业标兵、 吉林省优秀管理厂长、吉林省优秀青年企业家、国家医药业优秀企业家等称号,1990 年荣获全国“五一”劳动奖章.&&&&王铁男先生：本公司副董事长。汉族,43岁,大学学历,高级经济师。 曾任海南农业租赁股份有限公司总经理,现任吉林轻工股份有限公司总经理。&&&&朱雁先生：本公司副董事长兼副总经理。汉族,41岁,大学学历,高级经济师、 执业药师。曾任敦化市委办公室副主任,敦化鹿场副书记,敦化鹿场副场长兼延边敖东药厂副厂长,延边敖东药厂厂长等职。&&&&邹继存先生：汉族,42岁,大专学历。曾任和龙县武装部长,延边州农场局人事干事、人事科副科长、党办主任,延边州农垦特产局人秘科科长,现任延边州农垦国有资产经营公司经理。&&&&吴德战先生：本公司副总经理。汉族,41岁,大专学历,高级畜牧师。 曾任敦化鹿场一分场场长,敦化鹿场副场长,延边敖东集团公司副总经理。&&&&关德状先生：本公司副总经理。满族,42岁,大学学历,经济师。 历任延边敦化鹿场生产科。劳资科副科长,延边敦化鹿场劳动人事科科长,延边敖东集团公司副总经理。&&&&李利平先生：本公司副总经理。汉族,41岁,大学学历,经济师。 历任敦化市制药厂党总支书记兼副厂长,敦化市医药管理局副局长,延边敖东集团公司副总经理。&&&&苏秀芬女士：汉族,44岁,大专学历,政工师。曾任敦化鹿场工会副主席,本公司工会副主席。现任本公司工会主席。&&&&郭荣先生：本公司董事会秘书。汉族,49岁,大专学历,政工师。 曾任敦化鹿场武装部长,敦化鹿场一分场场长,吉林大华亚麻有限公司人事科科长, 延边敖东集团开发部、企管办主任。&&&&石卫东先生：汉族,52岁,中专学历,高级经济师。曾任吉林日报记者,吉林省财政厅工作人员,现任吉林省信托投资公司副总经理。&&&&唐忠民先生：汉族,42岁,大学本科学历,高级经济师。曾在大安市财政局、 吉林省轻工业厅工作,现任吉林轻工股份有限公司副总经理。&&&&郭淑芹女士：汉族,32岁,中专学历,经济师。曾任敖东药厂财务科副科长、 科长。现任本公司财务部长。&&&&刘德胜先生：汉族,36岁,大专学历,高级工程师和执业药师。 曾任敖东药厂车间主任、企管办主任、药研所副所长,现任本公司药厂副厂长兼总工程师。&&&&（2）监事：&&&&郭仁堂先生：本公司监事长。汉族,45岁,中专学历,政工师。曾任敦化鹿场二分场、四分场场长,延边敖东集团公司纪检委书记。&&&&许昌奎先生：朝鲜族,34岁,大专学历。曾任延边州国有资产管理局科长, 现任延边州国有资产经营总公司副总经理。&&&&卢成才先生：汉族,32岁,大专学历,助理政工师。 曾任敖东房地产开发公司工会主席,现任本公司药厂工会主席。&&&&蒋正大先生：朝鲜族,52岁,高中学历,会计师。曾任敦化鹿场审计科科长,畜牧综合厂厂长,延边敖东集团公司审计处审计师,现任本公司资产管理中心主任。&&&&王尚志先生：汉族,53岁,中专学历,会计师。曾任敦化鹿场总场财务处处长,现任本公司审计处处长。&&&&10、公司历次股东大会决议简介&&&&（1）日公司召开了创立大会暨一届一次股东大会, 大会通过了公司章程并选举了董事、监事。&&&&（2）日公司召开了一届二次股东大会,批准了公司1993 年度利润分配方案,通过了调整股本结构的决议。&&&&（3）日公司召开了一届三次股东大会,批准了公司1994年度利润分配方案,通过了公司发行股票并上市的决议和授权董事会修改公司章程的决议。&&&&（4）日公司召开了二届一次股东大会, 通过了公司“九五”发展规划和个人股票上市的决议,批准了1995年股利分配方案。&&&&四、股本结构及股东持股情况&&&&1、股本形成&&&&本公司是吉林省首批股份制试点企业,于1993年2月依据《股份有限公司规范意见》,以定向募集方式设立。当时经吉林省经济体制改革委员会批准, 由延边敖东集团公司、吉林省信托投资公司和吉林轻工股份有限公司共同发起设立本公司, 股份总数8800万股,每股面值1. 00 元。 延边敖东集团公司以其经评估确认的经营性净资产3665.8万元折成国家股3665.8万股,吉林省信托投资公司认购500万股, 吉林轻工股份有限公司认购500万股。同时发行法人股2374.2 万股和内部职工股 1760 万股。&&&&1994年4月,公司第二次股东大会按省体改委核实股本的要求, 通过了调减股本的决议。1994年8月,经吉林省经济体制改革委员会和延边朝鲜族自治州国有资产管理局批准,对股本进行了调整,调整后总股本为5800万元。调整后股本结构为：股权分类 股数（万股） 占总股本的比例国家股 2450 42.24％法人股 1590 27.41％内部职工股 1760 30.35％总股本 5800 100％&&&&日本公司第一届第三次股东大会通过决议向社会公众发行股票,日吉林省人民政府吉政函（1996）32号文下达给本公司1800万元A股发行额度。&&&&经中国证券监督管理委员会证监发审字（号和证监发审字（号文批准,本公司于日至11日向社会公众公开发行每股面值1 元之人民币普通股1360万股,其余440万股A股发行额度用于解决部分内部职工股上市流通。 本次发行共有3008个有效申购帐户,配售比例为0.01393,新增设东3003人。 新股发行后的股本结构为：股权分类 股数（万股） 比例国家股 2450 34.22％法人股 1590 22.21％内部职工股 1320 18.43％（内部职工股发行价为1.00元／股）社会公众股 1800 25.14％其中：向社会公众公开发行 1360万股440万股内部职工股占用额度转为社会公众股总股本 7160 100％&&&&2、主要股东持股情况：目前,按持股比例排列前10名股东的持股情况如下：排序 股东名称 持股数量（万股） 比例（％）l 延边朝鲜族自治州国有资产管理局 2450 34.222 吉林轻工股份有限公司 500 6,983 海南农业租赁股份有限公司 480 6.704 吉林省信托投资公司 470 6.565 延边新华印刷厂 90 1.266 吉林正大有限公司 50 0.707 徐继红 16.95 0.248 曲秀华 11.5 0.l69 仲桂兰 10.3 0.1410 郝忠拓 10 0.14&&&&3、公司董事、监事高级管理人员持股情况如下：姓名 职务 持股数（股）李秀林 董事长兼总经理 20,000王铁男 副董事长 0朱雁 副董事长兼副总经理 10,000邹继存 董事 0吴德战 董事兼副总经理 10,000关德状 董事兼副总经理 10,000李利平 董事兼副,总经理 10,000苏秀芬 董事 5,000郭荣 董事 5,000石卫东 董事 0唐忠民 董事 0郭淑芹 董事 5,000刘德胜 董事 3,000郭仁堂 监事长 5,000许昌奎 监事 0卢成才 监事 1,000蒋正大 监事 1,000王尚志 监事 3,000&&&&五、主要财务资料&&&&经中庆会计师事务所对本公司日以前三年期间财务报表的审计,主要财务会计资料如下：&&&&1、资产负债表主要数据（截止日） ：&&&& 单位：元&&&& 日 日 日 日流动资产 长期投资 1648744 1704544 7612544 7627104固定资产 无形及递延 566472 1012972资产合计 流动负债 长期负债 负债合计 股东权益 负债及股东权益合计 &&&&2、利润表主要数据（截止日）&&&& 单位：元&&&& 月 1995年度 1994年度 1993年度主营业务收入 主营业务利润 营业利润 利润总额 税后利润 &&&&3、说明&&&&上述资产负债表和利润表的数据摘自中庆会计师事务所审计的本公司的财务报表。&&&&4、主要会计指标项目／年度 日 1995年 1994年 1993年流动比率（％） 130 127 141 185速动比率（％） 110 96 121 155资产负债率（％） 58.1 58.3 62,9 56存货周转率（次／年） ／ 2.46 2.53 2.76应收帐款周转率（次／年）／ 2.73 2,65 2.2净资产收益率（％） 18.4 25,1 41,1 12.5每股净资产（元） 2,34 1.78 1.38 1.01每股收益（元） 0.429 0.447 0,359 0,128&&&&5、1996年盈利预测：&&&&本公司预测并经中庆会计师事务所审阅验证的本公司1996年度盈利预测如下表：&&&& 利润预测表&&&& 单位：万元项目 月 1996年度&&&& 实现数 月预测数 预测数一、主营业务收入 11,652 8,348 20,000减：营业成本 3,882 3,058 6,940&&&&销售费用 3,634 2,566 6,200&&&&管理费用 734 666 1,400&&&&财务费用 305 295 600&&&&营业税金及附加 143 157 300二、主营业务利润 2,954 1,606 4,560加：其它业务利润 2 2 4三、营业利润 2,956 1,608 4,564加：投资收益 3 5 8&&&&营业外收支净额 -57 －43 －100加：以前年度损益调整 28 28四、利润总额 2,930 1,570 4,500减：所得税 675五、税后利润 3,825&&&&说明：根据吉林省人民政府吉政文（1996） 67号文件批准,公司1996 年所得税按33％计征,按18％返还,实际税赋按15％计提。&&&&六、董事会承诺&&&&本公司董事会将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则（试行）》、《深圳证券交易所业务规则》及国家与深圳市有关法律、法规,并向证券主管机关、深交所、 广大投资者作出如下承诺：&&&&1、自觉接受证券管理部门的监督的管理,认真听取政府、股东、证券管理部门、证券经营部门和社会公众的意见、建议和批评。&&&&2、准确和及时地公告本公司中期报告、 年度报告及经营业绩资料和披露本公司重大经营活动信息。&&&&3、本公司董事会、监事会及高级管理人员如发生人事变动,或上述人士持有本公司股份数量发生变化时,及时通报证券管理机关,并及时通过证券主管部门指定的媒体通告社会公众。&&&&4、本公司董事、 监事及高级管理人员不利用内幕消息和不正当手段直接或间接从事任何目的的股票投机交易。&&&&5、 董事会及各位董事保证不就任何未经主管机关审阅的可能影响股价变动的重大信息私自公告或发表意见。&&&&6、本公司没有无记录负债。&&&&七、特别事项说明&&&&截止本公告书刊登之日,本公司、本公司附属公司以及本公司的董事、 监事和高级管理人员并无涉及任何重大诉讼及仲裁,而且据本公司董事所知,亦无任何尚未了结或面临重大威胁之诉讼。&&&&八、咨询机构&&&&1、本公司有关备查文件存放于本公司办公地点,可供股东查询。&&&&地址：吉林省敦化市胜利南大街88号&&&&电话：5&&&&传真：5&&&&联系人：解均秀、顾桂菊&&&&2、上市推荐人：国泰证券有限公司&&&&法定地址：上海市浦东新区乳山路6l号&&&&法定代表人：金建栋&&&&办公地址：北京市海淀区白石桥路3号友谊宾馆乡园&&&&电话：010－&&&&传真：010－&&&&联系人：徐京华、王革文&&&&3、发行人律师：大连联合律师事务所&&&&地址：辽宁省大连市中山区向前街36号&&&&主任：刘宝有&&&&电话：l501 2647055&&&&传真：4&&&&联系人：刘宝有、张开胜、韩海鸥&&&&4、会计师事务所：中庆会计师事务所&&&&地址：北京市六铺炕一区一号&&&&法定代表人：陆野&&&&电话：010－&&&&传真：010－&&&&联系人：尚尔策&&&&九、备查文件&&&&1、本公司的注册登记文件&&&&2、深圳证券交易所上市通知书&&&&3、验资报告&&&&4、上市推荐书&&&&5、本公司历次股东大会决议&&&&6、其它有关文件&&&& 延边敖东药业（集团）股份有限公司&&&& 日
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