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成都医院销售代表
职位类别：销售类 医药代表
职位描述：在医院销售地区经理或主管指导下完成所辖目标医院的全年销售指标。按照公司的各项管理制度完成各项工作，建立所辖医院的专家档案，扩大产品在所辖医院的覆盖率及占有率。&工作职责：1、根据所辖医院的实际情况及公司的发展战略要求，与医院销售地区经理或主管沟通并制定所辖医院年度销售指标，并对指标进行分解（产品、医院、进度）2、根据所辖医院年度销售指标及进展情况，制定所辖各医院每月终端销售计划。根据销售进度及达成情况，按照公司的有关规定制定所辖医院每月的销售推广费用及维护费用等的预算。3、熟悉每一个产品的产品知识，掌握每一个产品的有效的销售技巧，执行医学市场部的产品策略，及时填写准确的，最新的销售报表，保证所有报告的真实性，保持日常工作的高度的专业化水平，作为团队一员，与队友共同努力建设一个有凝聚力的，不断进取的团队。4、保证药房购进公司产品，扩大和增加医生使用公司产品，建立和疏通医院与商业流通渠道，在负责区域内进行促销活动：面对面拜访，幻灯演讲，区域会，实施和监测临床试验的进程，收集和反馈医院数据和信息。5、建立医院客户档案，并及时予以更新，建立客户分级管理体系，逐渐形成专家客户群体。&6、不断关注本区域内市场竞争环境的变化及国家各项相关政策的变化，不断收集所辖医院竞争产品及企业的动态信息，并及时向地区经理或主管反馈，执行公司制定的各项市场方案。7、执行公司各项规章制度。
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天津中新药业集团股份有限公司（以下简称“中新药业”）是中国唯一一家同时拥有S股和A股，在境内外两地上市的公司，是拥有近50家分公司及参、控股公司，具有投资控股功能的跨地区、跨行业的大型医药集团。&&&&中新药业药品营销公司成立于2007年8月，负责隆顺榕和达仁堂制药厂的所有产品销售及推广，以“提升股东价值、提升员工价值、提升品牌价值”为使命，运用最新的营销理念与营销策略，采取多产品战略，将目前以紫龙金片、金芪降糖片、藿香正气软胶囊、牛黄降压丸为代表的400多个品种按产品线进行筛选分类定位，不同类的产品针对不同的市场，选择不同做法，集中人力、物力，资源共享，编织高效率的客户营销网络，降低运营成本，以科学严谨的管理行为，确保公司在安全有序的经营系统内良性成长。&&&&&中新药业药品营销公司依靠科学的人力资源管理机制和完善的绩效考核管理体系，凝聚了一大批优秀的技术、管理和营销人才。公司确定了销售收入每年要以20%幅度递增，要在未来二三年内拥有一个年销售额超2亿元和两个年销售额1亿元以上的大产品，通过大产品的推广，建立全国性大品牌，全面带动并提升中新药业品牌。随着公司经营业绩的不断攀升，公司将为努力工作的员工提供更加广阔的职业发展空间。&&&&&天津中新药业药品营销公司诚邀您的加盟，通过你们的加入，为公司注入新鲜活力！项目２０１１２０１０增减额增减比率变动原因
营业收入４，３９１，８８９，１４７．８７３，４７３，４７１，２６６．２０９１８，４１７，８８１．６７２６％主要是销售收入的增加
营业成本２，８２５，６７１，８１４．５４２，１３６，５６２，１１１．９４６８９，１０９，７０２．６０３２％主要是销售收入增加使成本上升
营业税金及附加３５，６３９，８７２．４０２５，０４９，８１０．７４１０，５９０，０６１．６６４２％销售收入及毛利额的增加使税金增加
销售费用９００，６６３，９４０．０５７４９，２１８，５５４．１９１５１，４４５，３８５．８６２０％主要是为了扩大销售加大市场投入，使收入和费用同时增加。
财务费用５１，６５７，３２５．４６４１，２２４，３６２．１７１０，４３２，９６３．２９２５％主要是贷款额增加及国家提高贷款基准利率使财务费用增加
资产减值损失１５，９１１，０１９．７２１，７６４，３１２．４９１４，１４６，７０７．２３８０２％主要是由于药材市场价格波动较大使本期计提和转回的存货跌价准备增加
投资收益４４，０９０，７８４．４１１０６，１１７，００５．３０－６２，０２６，２２０．８９－５８％主要是本期减少了转让股票收入以及联营公司投资收益的减少
营业外收入１８，７２１，５６３．６６５３，６３０，２４１．９５－３４，９０８，６７８．２９－６５％主要是本期处置资产收入同比减少
所得税费用１５，０４５，１７５．０４３１，９３２，２８３．５６－１６，８８７，１０８．５２－５３％主要是本期确认递延所得税资产使所得税费用同比减少
股票简称中新药业
股票代码６００３２９
上市交易所上海证券交易所
上市交易所新加坡交易所
项目２０１１２０１０增减数增减比率变动原因
应收账款６３５，０５２，２６５．６４４７４，２５２，９６２．８１１６０，７９９，３０２．８３３４％新增合并范围增加５１３１万元以及商业企业随销售增加而增加的应收账款
预付款项１３５，７６７，２１４．７９９７，５６６，１８６．７０３８，２０１，０２８．０９３９％主要是商业企业为取得总代理权增加了预付款项采购
存货７２９，６１４，０３７．４０５９７，９７６，４４８．７４１３１，６３７，５８８．６６２２％主要为商业企业因销售增加而增加的周转库存
可供出售金融资产３０，９９７，２５０．８０４７，９４１，２７２．２０－１６，９４４，０２１．４０－３５％主要是股票公允价下降使可供出售金融资产减少
在建工程３２，７６２，４１３．２３６４，７１０，９６８．４９－３１，９４８，５５５．２６－４９％主要是子公司赛诺搬迁项目转固使在建工程减少
递延所得税资产７４，０８８，３１８．３８５３，６９３，９５５．７１２０，３９４，３６２．６７３８％主要是确认递延所得税资产增加
应付票据８４，１３１，９４９．０３２８，３６４，５３１．１７５５，７６７，４１７．８６１９７％主要是新增合并范围增加４３８２万元
应交税费１０，９８０，２１６．８７１９，０７８，０５２．４７－８，０９７，８３５．６０－４２％主要是期末应缴增值税减少
应付股利８，５６１，１１０．６０１１，８７２，０８２．９２－３，３１０，９７２．３２－２８％主要是子公司支付了对少数股东的分红款
其他应付款２７９，９９０，３８３．１５２２０，３３８，５６０．２７５９，６５１，８２２．８８２７％主要是预提销售费用的增加及收到代理商保证金增加使其他应付款增加
一年内到期的非流动负债１４２，８３５，０５１．１０６，０００，０００．００１３６，８３５，０５１．１０２２８１％长期借款转为一年内到期非流动负债
长期借款１，１６４，９４８．９０１４４，０００，０００．００－１４２，８３５，０５１．１０－９９％长期借款转为一年内到期非流动负债
递延所得税负债３，６９４，０３１．９３６，２３５，６３５．１６－２，５４１，６０３．２３－４１％可供出售金融资产公允价值减少使形成的递延所得税负债减少
未分配利润３６０，８５５，０１６．３１２８４，０１３，２０６．５６７６，８４１，８０９．７５２７％主要是本年利润增加
&董事会秘书
联系地址天津市南开区白堤路１７号中新大厦
话０２２－２７０２０８９２
真０２２－２７０２０９２６
电子信箱ｚｘｙｙ６００３２９＠１６３．ｃｏｍ
&２０１１年２０１０年本年比上年增减（％）２００９年
营业总收入４，３９１，８８９，１４７．８７３，４７３，４７１，２６６．２０２６．４４２，８８０，８６３，２６０．３１
营业利润２７１，５３４，０２６．１０３０５，７２５，１６７．７５－１１．１８２０９，０２５，３５２．１５
利润总额２８１，６３３，２５８．１２３５２，７７２，６１０．０４－２０．１７２５５，６５７，５７５．５３
归属于上市公司股东的净利润２４７，６４９，８５６．３９２９３，２８７，１０１．４５－１５．５６２５７，８１７，６２５．５６
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润２３７，７１４，４１９．２２２４３，４３１，４５８．３４－２．３５２０５，００３，７９０．７５
经营活动产生的现金流量净额１７３，８８０，２７７．０９１３９，０３５，３７７．１０２５．０６８３，４０７，７９１．３４
&２０１１年末２０１０年末本年末比上年末增减（％）２００９年末
资产总额４，１４３，６１５，２５３．１５３，８３６，４８５，４５８．９０８．０１３，６６７，０３５，４２９．９９
负债总额１，９３８，５５５，４３５．２９１，７４９，５６７，９００．００１０．８０１，８７８，９０３，４８６．４５
归属于上市公司股东的所有者权益１，８８２，６１５，７８３．４０１，７９９，７２７，５５４．４０４．６１１，５１９，６３６，９２９．５０
总股本７３９，３０８，７２０．００７３９，３０８，７２０．０００３６９，６５４，３６０．００
&２０１１年２０１０年本年比上年增减（％）２００９年
基本每股收益（元／股）０．３３０．４０－１７．５００．３５
稀释每股收益（元／股）０．３３０．４０－１７．５００．３５
用最新股本计算的每股收益（元／股）０．３３０．４０－１７．５００．３５
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）０．３２０．３３－３．０３０．２８
加权平均净资产收益率（％）１３．３６１７．７４减少４．３８个百分点１８．５４
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）１２．８３１４．７３减少１．９０个百分点１２．２９
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）０．２４０．１９２６．３２０．１１
&２０１１年末２０１０年末本年末比上年末增减（％）２００９年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）２．５５２．４３４．９４２．０６
资产负债率（％）４６．７８４５．６０增加１．１８个百分点５１．２４
项目２０１１２０１０增减额变动原因
经营活动产生的现金流量净额１７３，８８０，２７７．０９１３９，０３５，３７７．１０３４，８４４，８９９．９９主要是销售商品收到的现金增加及随着销售增加支付的人员费用、税金、销售、管理费用同比增加
投资活动产生的现金流量净额３３，７３１，０２２．２４１１，７８５，３４０．６５２１，９４５，６８１．５９本期投资活动收到现金同比减少２５２８万元，同时购建固定资产支出及其他投资支出同比减少４７２３万元
筹资活动产生的现金流量净额－１９７，７２１，７５７．２１－１２０，９０４，５９３．６７－７６，８１７，１６３．５４主要是本期公司分配股利支出使筹资活动现金支出增加
公司名称业务性质主要产品或服务注册资本资产规模净利润
天津达仁堂京万红药业有限公司中成药生产痹祺胶囊、京万红２７，５１０１０６，７７６．１６１２，８７７．４８
中央药业有限公司医药生产ＶＥ胶囊、环丙沙星片、尼达尔片８２，３５３４２３，９１９．２３２１，１４２．５６
新丰制药有限公司医药生产特子社复、法洛西９，０００千美元１２１，９２３．９０１３，０９６．４２
非经常性损益项目２０１１年金额附注（如适用）２０１０年金额２００９年金额
非流动资产处置损益－１，４３２，４６７．３９&３５，２２８，９０８．０４４１，３８８，３０７．３３
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外１２，０１７，６１７．９８&１１，８０４，０８９．７１７，２８９，３５６．９０
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备&&&１８，８２２．５０
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益&&２６，９５５，７５９．３３２１，９８０，８３９．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出－４８５，９１８．５７&２８７，４８８．３８２，８０１，９７８．７６
其他符合非经常性损益定义的损益项目２，１００，０００．００&&&
少数股东权益影响额－６５６，３３７．３３&－１３，４０７，６２７．３２－９，５４６，５６６．６４
所得税影响额－１，６０７，４５７．５２&－１１，０１２，９７５．０３－１１，１１８，９０３．０４
合计９，９３５，４３７．１７&４９，８５５，６４３．１１５２，８１３，８３４．８１
２０１１年末股东总数５２，００２户本年度报告公布日前一个月末股东总数５１，４２０户
前１０名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例（％）持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
天津市医药集团有限公司国有法人４４．０４３３２５，６１０，７９２０无
ＨＳＢＣ （ＳＩＮＧＡＰＯＲＥ） ＮＯＭＳ ＰＴＥ ＬＴＤ境外法人５．６２８４１，６０６，００００未知
ＣＩＴＹＢＡＮＫ ＮＯＭＳ Ｓ＇ＰＯＲＥ ＰＴＥ ＬＴＤ境外法人３．９５７２９，２５５，００００未知
ＲＡＦＦＬＥＳ ＮＯＭＩＮＥＥＳ （ＰＴＥ） ＬＴＤ境外法人３．６２８２６，８２４，００００未知
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－０１９Ｌ－ＦＨ００２沪其他１．５０６１１，１３１，８７６０未知
中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金其他１．１２１８，２８４，９３８０未知
泰康人寿保险股份有限公司－投连－个险投连其他０．９４３６，９７０，６２６０未知
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金其他０．８７９６，４９９，８０５０未知
ＢＡＮＫ ＯＦ ＣＨＩＮＡ ＮＯＭＩＮＥＥＳ ＰＴＥ ＬＴＤ境外法人０．８６９６，４２８，００００未知
ＰＨＩＬＬＰ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ ＰＴＥ ＬＴＤ境外法人０．８３６６，１７８，０９２０未知
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
天津市医药集团有限公司３２５，６１０，７９２人民币普通股
ＨＳＢＣ （ＳＩＮＧＡＰＯＲＥ） ＮＯＭＳ ＰＴＥ ＬＴＤ４１，６０６，０００境外上市外资股
ＣＩＴＹＢＡＮＫ ＮＯＭＳ Ｓ＇ＰＯＲＥ ＰＴＥ ＬＴＤ２９，２５５，０００境外上市外资股
ＲＡＦＦＬＥＳ ＮＯＭＩＮＥＥＳ （ＰＴＥ） ＬＴＤ２６，８２４，０００境外上市外资股
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－０１９Ｌ－ＦＨ００２沪１１，１３１，８７６人民币普通股
中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金８，２８４，９３８人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－投连－个险投连６，９７０，６２６人民币普通股
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金６，４９９，８０５人民币普通股
ＢＡＮＫ ＯＦ ＣＨＩＮＡ ＮＯＭＩＮＥＥＳ ＰＴＥ ＬＴＤ６，４２８，０００境外上市外资股
ＰＨＩＬＬＰ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ ＰＴＥ ＬＴＤ６，１７８，０９２境外上市外资股
上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知前十名无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
公司名称业务性质主要产品或服务净利润参股公司贡献的投资收益占上市公司净利润的比重（％）
天津中美史克制药有限公司医药生产芬必得、新康泰克、泰胃美针剂、肠虫清、百多邦、赛乐特１６５，１６３．８０４１，２６２．０２１５．４８
前五名供应商采购金额合计３３４，１３３．８６占采购总额比重（％）１０．８４
前五名销售客户销售金额合计３５１，７６３．３５占销售总额比重（％）８．０１
分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率（％）营业收入比上年增减（％）营业成本比上年增减（％）营业利润率比上年增减（％）
中成药３，１１６，０５３，０８３．４３１，８２２，５２７，７９５．６２４１．５１２４．７６３０．２９减少２．４８个百分点
西药１，４７０，６０６，６２９．９４１，２６５，５３５，８２７．２８１３．９４４４．１３４９．４９减少３．０９个百分点
其他２０５，６１８，８３９．５５１５１，０１３，８１６．３８２６．５６－６．２７－７．３２增加０．８４个百分点
小计４，７９２，２７８，５５２．９２３，２３９，０７７，４３９．２８３２．４１２８．２２３４．４９减少３．１５个百分点
减：内部抵销数４１８，３８７，８０４．２６４１６，１５７，３３４．６３０．５３５０．３２５１．４０减少０．７１个百分点
合计４，３７３，８９０，７４８．６６２，８２２，９２０，１０４．６５３５．４６２６．４５３２．３２减少２．８６个百分点
速效救心丸６０２，９７４，７８２．６９１９２，９５１，９３０．４６６８９．７９９．７９－
地区营业收入营业收入比上年增减（％）
境内４，７５０，５７３，１７６．０５２８．５４
境外４１，７０５，３７６．８７０．１７
小计４，７９２，２７８，５５２．９２２８．２２
减：内部抵销数４１８，３８７，８０４．２６５０．３２
合计４，３７３，８９０，７４８．６６２６．４５
地区营业收入营业收入比上年增减（％）
工业２，０４１，１９４．８１１６．２７％
商业２，３３２，６９５．９４３６．９３％
合计４，３７３，８９０．７５２６．４５％
编号银行名称授信额度（亿元）期限
１中国工商银行天津成都道支行３．４１年
２中国银行天津南开支行３．５１年
３交通银行天津金厦支行３．０１年
４招商银行天津解放路支行２．０１年
５北京银行天津和平支行２．０１年
６天津银行西联支行１．０１年
７汇丰银行天津分行０．５１年
８民生银行天津分行３．０１年
９中信银行天津和平支行１．６１年
１０中国建设银行天津河北支行２．０１年
１１华侨银行（中国）有限公司天津分行０．５１年
１２广发银行天津分行１．５１年
１３华一银行天津分行０．５１年
计２４．５１年
(下转B072版)
<INPUT type=checkbox value=0 name=titlecheckbox sourceid="SourcePh" style="display:none">&|&&|&&|&&|&&|&&|&
中新药业(600329)公告正文
天津中新药业集团股份有限公司2002年年度报告
&&&&&&&&&&&&&&&&天津中新药业集团股份有限公司2002年年度报告
&&&&重要提示：
&&&&本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
&&&&李美毓董事因病缺席本次董事会会议，委托詹原竞董事代为行使表决权。
&&&&公司董事长、总经理詹原竞先生、总会计师、财务部部长梁秀芹女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
&&&&二零零三年三月二十八日
&&&&目录
&&&&第一章&&&公司基本情况简介
&&&&第二章&&&会计数据和业务数据摘要
&&&&第三章&&&股本变动及股东情况
&&&&第四章&&&董事、监事、高级管理人员和员工情况
&&&&第五章&&&公司治理结构
&&&&第六章&&&股东大会情况简介
&&&&第七章&&&董事会报告
&&&&第八章&&&监事会报告
&&&&第九章&&&重要事项
&&&&第十章&&&财务报告
&&&&第十一章&备查文件目录
&&&&第一章、公司基本情况简介
&&&&（一）公司法定中文名称：天津中新药业集团股份有限公司
&&&&中文名称缩写：中新药业
&&&&公司法定英文名称：TIANJIN&ZHONGXIN&PHARMACEUTICAL&GROUP
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&CORPORATION&LIMITED
&&&&英文名称缩写：TZXP
&&&&（二）公司法定代表人：詹原竞
&&&&（三）公司董事会秘书：莫浩
&&&&联系电话：022-
&&&&传真：022-
&&&&电子信箱：
&&&&联系地址：天津市南开区白堤路17号中新大厦
&&&&“A”股证券事务代表：封浩
&&&&“S”股证券事务代表：侯薇
&&&&联系电话：022-
&&&&传真：022-
&&&&电子信箱：
&&&&（四）公司注册地址：天津市南开区白堤路119号
&&&&公司办公地址：天津市南开区白堤路17号中新大厦
&&&&邮政编码：300193
&&&&公司网址：
&&&&电子信箱：
&&&&（五）信息披露媒体：
&&&&网站：.cn
&&&&&&&&&&
&&&&定期报告刊登报刊：《中国证券报》
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&《上海证券报》
&&&&公司年报备置地点：中国天津市南开区白堤路17号中新大厦七楼
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&天津中新药业集团股份有限公司办公地
&&&&（六）公司股票上市地：
&&&&新加坡股票交易所（Singapore&Exchange&Securities
&&&&Trading）
&&&&上海证券交易所
&&&&A股简称：中新药业&&&&&&&&&A股代码：600329
&&&&（七）其他有关资料：
&&&&1、公司首次注册登记日期、地点：
&&&&日天津市和平区郑州道36号
&&&&变更登记、日期地点：
&&&&1997年8月天津市南开区白堤路119号
&&&&变更原因：由于公司重组后为高新技术企业，注册地址移至天津市新技术产业园区。发行“S”股增加注册资本100,000千元，注册资本变为329,654,360元。
&&&&日天津市南开区白堤路119号
&&&&变更原因：由于发行A股，增加注册资本40,000千元，注册资本变为369,654,360元。
&&&&2、法人营业执照注册号：6
&&&&3、税务登记号：784
&&&&4、公司聘请的会计师事务所名称、办公地址：
&&&&2002年度国际审计师：新加坡普华古柏会计师事务所
&&&&办公地址：新加坡048424邮区&PWC大厦，克罗士街8号#17-00
&&&&2002年度国内审计师：普华永道中天会计师事务所有限公司
&&&&办公地址：中国上海淮海中路333号瑞安广场十二楼
&&&&第二章、会计数据和业务数据摘要
&&&&（一）本年度主要合并会计指标&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：元
1.利润总额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&101,913,000
2.净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&85,111,000
3.扣除非经常性损益后的净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&85,070,000
4.主营业务利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&677,435,000
5.其他业务利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8,461,000
6.营业利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&46,479,000
7.投资收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&55,393,000
8.补贴收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&282,000
9.营业外收支净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-241,000
10.经营活动产生的现金流量净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&187,604,000
11.现金及现金等价物净增减额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&50,140,000
&&&&*注:扣除的非经常性损益项目和金额（月）&&&&&&&&&单位:元
项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额
营业外收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6,245,000
营业外支出&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6,486,000
补贴收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&282,000
&&&&（二）公司近三年的主要会计数据和指标
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2001年
项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位&&&&&&&&&&2002年&&&&&&&调整后&&&&&&&调整前
主营业务收入&&&&&&&&&&&千元&&&&1,839,259&&&&1,521,939&&&&1,521,939
净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&千元&&&&&&&85,111&&&&&&&63,288&&&&&&&64,441
每股收益（摊薄）&&&&&&&元/股&&&&&&&&&&&0.23&&&&&&&&&0.17&&&&&&&&&0.17
每股收益（加权）&&&&&&&元/股&&&&&&&&&&&0.23&&&&&&&&&0.18&&&&&&&&&0.18
净资产收益率（摊
薄）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%&&&&&&&&&&&&&&&5.65&&&&&&&&&4.39&&&&&&&&&4.45
净资产收益率（加&&&&&&&%&&&&&&&&&&&&&&&5.74&&&&&&&&&3.71&&&&&&&&&3.76
权）
每股经营活动产生
的现金流量净额&&&&&&&&&元/股&&&&&&&&&&&0.51&&&&&&&&&0.43&&&&&&&&&0.43
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2002年末
总资产&&&&&&&&&&&&&&&&&千元&&&&3,008,126&&&&2,703,143&&&&2,719,735
股东权益&&&&&&&&&&&&&&&千元&&&&1,506,671&&&&1,440,863&&&&1,449,568
每股净资产&&&&&&&&&&&&&元/股&&&&&&&&&&&4.08&&&&&&&&&3.90&&&&&&&&&3.92
调整后的每股净资
产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&元/股&&&&&&&&&&&4.03&&&&&&&&&3.83&&&&&&&&&3.85
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2000年
项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&调整后&&&&&&&&&&&&&&&&&调整前
主营业务收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&822,646&&&&&&&&&&&&&&&&822,646
净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&86,474&&&&&&&&&&&&&&&&&91,784
每股收益（摊薄）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.26&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.28
每股收益（加权）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.26&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.28
净资产收益率（摊
薄）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8.22&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8.63
净资产收益率（加&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7.89&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8.28
权）
每股经营活动产生
的现金流量净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-0.043&&&&&&&&&&&&&&&&&-0.043
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2001年末&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2000年末
总资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,512,656&&&&&&&&&&&&&&2,527,612
股东权益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,052,352&&&&&&&&&&&&&&1,062,963
每股净资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3.19&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3.22
调整后的每股净资
产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3.12&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3.15
&&&&注：公司2001年部分财务指标出现调整的原因是由于联营公司中美（天津）史克制药有限公司会计政策变更调整2001年数据所致。
&&&&（三）财务指标计算方法及境内外报表差异说明:
&&&&财务报表差异调节表
&&&&按中国会计准则及新加坡会计准则编制2002年税后利润及日净资产的差异列示如下：
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-------本集团-----------
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&税后利润&&&&&&&&&&&&&&&&净资产
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&人民币千元&&&&&&&&&&人民币千元人
按新加坡会计准则编制&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&117,542&&&&&&&&&&&&&1,485,018
调整：
按中国会计准则权益法计入
的子公司及联营公司税后
利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
按新加坡准则对子公司及联
营公司股利确认为收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
按中国会计准则摊销股权投
资差额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(5,155)&&&&&&&&&&&&&&&70,393
会计准则差异带来应占联营
公司损益之差异&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8,869&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
资产负债表日后宣告分配的
股利&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&(55,448)
天士力集团股份有限公司股&&&&&&&&&&&&&&&(35,408)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
本溢价
其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(737)&&&&&&&&&&&&&&&&6,708
按中国会计准则编制&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&85,111&&&&&&&&&&&&&1,506,670
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&---------本公司------
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&税后利润&&&&&&&&&&&&&&净资产
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&民币千元人&&&&&&&&&&&&民币千元
按新加坡会计准则编制&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&51,683&&&&&&&&&&1,538,454
调整：
按中国会计准则权益法计入
的子公司及联营公司税后
利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&41,124&&&&&&&&&&&&427,908
按新加坡准则对子公司及联
营公司股利确认为收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(4,321)&&&&&&&&&&(499,250)
按中国会计准则摊销股权投
资差额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(3,375)&&&&&&&&&&&&59,327
会计准则差异带来应占联营
公司损益之差异&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
资产负债表日后宣告分配的
股利&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&(55,448)
天士力集团股份有限公司股&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&35,408
本溢价
其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&272
按中国会计准则编制&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&85,111&&&&&&&&&&1,506,670
&&&&境外审计机构为普华古柏会计师事务所。
&&&&（四）报告期内合并股东权益变动情况&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：千元
项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股本&&&&&&&&&&&&资本公积&&&&&&&&&盈余公积
期初数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&369,654&&&&&&&&&&&&&889,825&&&&&&&&&&&83,156
本期增加&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&36,145&&&&&&&&&&&&9,914
本期减少&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&0
期末数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&369,654&&&&&&&&&&&&&925,970&&&&&&&&&&&93,070
变动原因&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&“天士力”股&&&&&&&&&本年提取
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本溢价
项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&法定公益金&&&&&&&&未分配利润&&&&&&&&&&&股东权益
期初数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&51,698&&&&&&&&&&&&46,530&&&&&&&&&&1,440,863
本期增加&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,352&&&&&&&&&&&&85,111&&&&&&&&&&&&136,522
本期减少&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&70,714&&&&&&&&&&&&&70,714
期末数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&57,050&&&&&&&&&&&&60,927&&&&&&&&&&1,506,671
变动原因&&&&&&&&&&&&&&&&本年提取&&&&&&&&本年净利润
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&增加
&&&&第三章、股本变动及主要股东持股情况
&&&&（一）、股本变动情况：
&&&&1、公司股份变动情况表&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：股
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本次
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&变动前&&&&&&&&&本次变动增减（+，-）
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&配&&送&&公积金&&增&&（其他）
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股&&股&&转股&&&&发&&发行A股&&小计
一.未上市流通股份
1.发起人股份
其中：&&&&&&&&&&&&&&&&194,654,360
国家持有股份&&&&&&&&&&194,654,360
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2.募集法人股份&&&&&&&&&12,050,000
3.内部职工股&&&&&&&&&&&22,950,000
4.优先股或其他
未上市流通股合计&&&&&&229,654,360
二.已上市流通股份
1.人民币普通股&&&&&&&&&40,000,000
2.境内上市外资股
3.境外上市外资股&&&&&&100,000,000
4.其他
已上市流通股份合计&&&&140,000,000
三.股份总数&&&&&&&&&&&369,654,360
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本次
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&变动后
一.未上市流通股份
1.发起人股份
其中：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&194,654,360
国家持有股份&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&194,654,360
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2.募集法人股份&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&12,050,000
3.内部职工股&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&22,950,000
4.优先股或其他
未上市流通股合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&229,654,360
二.已上市流通股份
1.人民币普通股&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&40,000,000
2.境内上市外资股
3.境外上市外资股&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100,000,000
4.其他
已上市流通股份合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&140,000,000
三.股份总数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&369,654,360
&&&&2、股票发行与上市情况：
&&&&（1）公司于日上网定价以每股10元人民币的价格发行4,000万股A种股票，并于日上市流通。公司与上海证券交易所签署了《证券上市协议》，协议规定只有在上交所认定公司证券不再符合上市条件时才可以暂停或终止公司证券上市。本次发行A股引起公司总股本增加4,000万股，截止2002年末，公司总股本为369,654,360股。
&&&&（2）公司在报告期内无因送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股或公司职工股上市或其他原因引起公司股份总数及结构的变动。
&&&&（3）公司现存内部职工股2,295万股，是公司经天津市体改委津体改委字（1992）27号文及中国人民银行天津市分行津银金（号文批准，以天津市药材集团为主体，整体改制定向募集设立天津中药集团股份有限公司，于日至9月20日以每股3元人民币的价格向内部职工发行，该部分股票自公司A股发行之日（日）起期满三年后，方可上市流通。
&&&&（二）、股东情况：
&&&&1、根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司以及新加坡林登记公司提供的股东名册数据，截止本报告期末公司股东总数为49,477户，其中有部分尚未办理确认的内部股股东股份集中在“中新药业”的户名下，其中公司“S”股股东为6,604户。
&&&&2、公司主要股东情况：
&&&&日前在册，拥有公司股份前十名股东情况。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期末持股数
名次&&&&&&&&&&股东名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&（股）
1&&&&&&&&&&&&&天津市医药集团有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&194,654,360
&&&&&&&&&&&&&&Tan&Swee&Teck&Michael&or&Tan&Toh
2&&&&&&&&&&&&&Heah&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,670,000
3&&&&&&&&&&&&&OCBC&Securities&Private&Ltd&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,557,000
4&&&&&&&&&&&&&UOB&Kay&Hian&Pte&Ltd&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,312,000
5&&&&&&&&&&&&&Phillip&Securities&Pte&Ltd&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,651,000
6&&&&&&&&&&&&&HL&Bank&Nominees(s)&Pte&Ltd&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,554,000
7&&&&&&&&&&&&&United&Overseas&Bank&Nminees&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,401,000
8&&&&&&&&&&&&&Chan&Wai&Man&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,250,000
9&&&&&&&&&&&&&泰和基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,214,762
10&&&&&&&&&&&&苏(立美&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,126,300
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&持股占总股
名次&&&&&&&&&&&&&&&&&&本比例(%)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股份性质
1&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&52.66&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&国家股
2&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.72&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&外资股
3&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.69&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&外资股
4&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.63&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&外资股
5&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.45&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&外资股
6&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.42&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&外资股
7&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.38&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&外资股
8&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.34&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&外资股
9&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.33&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&流通A股
10&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.30&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&内部职工股
&&&&十大股东持股相关情况说明：
&&&&持股5%以上的股东为天津市医药集团有限公司，持股比例达到52.66%，为本公司控股股东，其所持股份在报告期中无质押、冻结情况。
&&&&公司未知外资股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。其余各股东之间均不存在关联关系，也不属于一致行动人。
&&&&3、公司控股股东情况：
&&&&公司第一大股东也是公司唯一的绝对控股股东是天津市医药集团有限公司，持有公司52.66%的股份，成立于1997年3月，是由天津市政府出资设立的国有独资公司，其前身为天津市医药局，1996年7月天津市政府将其改组为天津市医药总公司，后又改组为天津市医药集团有限公司，法人代表刘振武，注册资本人民币51,247万元。其主要经营范围是：经营管理国有资产、投资、控股、参股；生化药品、中成药、饮片、化学原料药及制剂；水针剂、冻干剂、医疗器械、制药机械；卫生材料；营养保健品的生产制造及批发、零售各类商品、物资的批发、零售；房地产开发；仓储运输；与上述业务相关的咨询服务业务（以上范围内国家有专营专向规定的按规定办理）。
&&&&公司报告期内控股股东未发生变更。
&&&&除天津市医药集团有限公司外，公司没有其他持股在10%以上的股东。
&&&&第四章、董事、监事、高级管理人员和员工情况
&&&&（一）基本情况
姓名&&&&&&职务&&&&&&&&&&&&&&性别&&&&年龄&&&任期起止日期&&&&&&报告期内
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&持股情况
詹原竞&&&&董事长、总经理&&&&男&&&&&&58&&&&&2002年至2005年&&&&无
刘振武&&&&董事&&&&&&&&&&&&&&男&&&&&&57&&&&&2002年至2005年&&&&无
吴树民&&&&董事&&&&&&&&&&&&&&男&&&&&&59&&&&&2002年至2005年&&&&无
刘晋儒&&&&董事&&&&&&&&&&&&&&男&&&&&&61&&&&&2002年至2005年&&&&无
李美毓&&&&执行董事、副总&&&&女&&&&&&47&&&&&2002年至2005年＊&&无
&&&&&&&&&&经理
李家胜&&&&执行董事&&&&&&&&&&男&&&&&&58&&&&&2002年至2005年&&&&500
邓昌桂&&&&独立董事&&&&&&&&&&男&&&&&&49&&&&&2001年至2004年&&&&无
王本立&&&&独立董事&&&&&&&&&&男&&&&&&63&&&&&2000年至2003年&&&&见注释
徐其德&&&&独立董事&&&&&&&&&&男&&&&&&65&&&&&2002年至2005年&&&&无
宋宏意&&&&监事会主席&&&&&&&&女&&&&&&55&&&&&2002年至2005年&&&&无
马贵中&&&&监事&&&&&&&&&&&&&&男&&&&&&47&&&&&2002年至2005年&&&&无
郭乃勤&&&&监事&&&&&&&&&&&&&&男&&&&&&51&&&&&2002年至2005年&&&&无
王志强&&&&常务副总经理&&&&&&男&&&&&&43&&&&&2000年起&&&&&&&&&&500
邹颖&&&&&&副总经理&&&&&&&&&&男&&&&&&49&&&&&2000年起&&&&&&&&&&无
张宝桐&&&&副总经理&&&&&&&&&&男&&&&&&44&&&&&2000年起&&&&&&&&&&1000
莫浩&&&&&&副总经理、董事&&&&男&&&&&&51&&&&&1996年起＊&&&&&&&&无
&&&&&&&&&&会秘书
潘力佳&&&&总工程师&&&&&&&&&&女&&&&&&40&&&&&2002年起&&&&&&&&&&无
梁秀芹&&&&总会计师&&&&&&&&&&女&&&&&&46&&&&&2002年起&&&&&&&&&&1500
沈鸣岐&&&&董事会财务秘书&&&&男&&&&&&65&&&&&1997年起&&&&&&&&&&无
&&&&＊注：1、邓昌桂先生为公司独立董事，董事会审计委员会主席，战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员；徐其德先生为公司独立董事，董事会薪酬与考核委员会主席，审计委员会委员；
&&&&2、王本立先生为公司独立董事，董事会提名委员会主席，截止报告期末，王本立先生的亲属拥有公司的“S”股120,000股。
&&&&3、除王志强、李家胜持有公司内部职工股500股，张宝桐持有内部职工股1000股，梁秀芹持有内部职工股1500股，均尚未上市流通外，其他人员未持有公司股票。
&&&&4、李美毓女士副总经理职务任期是从2000年起，莫浩先生副总经理职务的任期是从2002年起。
&&&&（二）董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况：
&&&&董事刘振武先生为公司控股股东天津市医药集团有限公司董事长、总经理。
&&&&董事吴树民先生为公司控股股东天津市医药集团有限公司副董事长、党委书记。
&&&&董事刘晋儒先生为公司法人股股东单位中国药材公司副总经理。
&&&&监事马贵中先生为公司控股股东天津市医药集团有限公司总会计师。
&&&&（三）董事、监事、高级管理人员年度报酬情况：
&&&&（除独立董事外）公司现任董事、监事、高级管理人员共16人，在公司领取报酬的12人，其中100,000元以上12人，80,000至100,000元0人，50,000至80,000元0人，50,000元以下0人。上述人员于报告期内在公司共领取2002年报酬1,700,000元。
&&&&公司现任董事9名，在公司领取报酬的3人，报酬总额为700,000元，领取报酬最高的前三名高级管理人员报酬总额为600,000元。
&&&&独立董事邓昌桂先生在公司领取报酬，全年薪酬为50,000新加坡元，王本立先生为40,000新加坡元，徐其德先生为40,800元人民币。
&&&&刘振武、吴树民、刘晋儒董事、马贵中监事不在公司领取报酬，均在股东单位领取报酬。
&&&&在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员系依据董事会批准的公司高级管理人员年薪标准确定个人年薪总额分月发放。
&&&&（四）报告期内董事、监事、高级管理人员离任及原因以及聘任情况：
&&&&1、董事情况：
&&&&由于范洪哲、董志立、苏克勤三位董事的退休及任期已满的原因均不再担任公司董事，经日召开的公司2002年度第一次董事会提名，推荐吴树民、李美毓、刘晋儒为公司新任董事候选人，原刘振武、詹原竞、李家胜董事继续连任。本提案已经公司2001年度股东大会审议通过。相关信息已于日和6月29日的《中国证券报》和《上海证券报》上进行了公告，同时在新加坡MASNET网进行了披露。
&&&&公司于日召开的董事会提名徐其德为公司独立董事候选人，弥补了原张建津董事离任的空缺，使公司的独立董事人数达到了董事会成员的1/3。本提案已经公司2001年度股东大会审议通过。相关信息已于日和6月29日的《中国证券报》和《上海证券报》上进行了公告，同时在新加坡MASNET网进行了披露。
&&&&经公司日第六次董事会通过，选举詹原竞为公司董事长，并通过了董事会下设四个委员会成员名单。相关信息已于6月29日的《中国证券报》和《上海证券报》上进行了公告。
&&&&2、监事情况：
&&&&由于郭俊林监事任期已满不再担任公司监事，经日召开的公司2002年第一次监事会提名，推荐郭乃勤为新任监事候选人，原监事宋宏意、马贵中继续连任。本提案已经公司2001年度股东大会审议通过。相关信息已于日和6月29日《中国证券报》和《上海证券报》上进行了公告。
&&&&3、高管人员情况：
&&&&鉴于公司黄惠平副总经理、王秀珍总会计师已届退休年龄以及公司李满飞总工程师身体方面实际情况，公司于日召开的2002年度第一次董事会通过了解聘其相关职务的议案。
&&&&鉴于公司工作需要，本次董事会聘任莫浩先生担任公司副总经理职务。相关信息已于3月30日《中国证券报》和《上海证券报》上进行了公告。
&&&&鉴于公司工作需要，公司于日召开的2002年度第十一次董事会通过聘任梁秀芹女士担任公司总会计师职务，潘力佳女士担任公司总工程师职务。相关信息已于12月31日《中国证券报》和《上海证券报》上进行了公告。
&&&&（五）公司员工的基本情况：
&&&&截止日公司及直属企业员工总数为8,782人。其专业构成为：生产人员3,054人，营销人员1,458人，管理人员969人，技术人员1,693人，财务人员258人，其他人员1,350人。
&&&&其中研究生以上学历人员47人，大学本科以上学历人员597人，大学专科以上学历人员1,132人，高中及中专以上学历4,944人，其他2,062人。公司报告期内离退休人员51人。
&&&&第五章、公司治理结构
&&&&（一）公司治理情况
&&&&公司于1997年在新加坡股票交易所上市，并于2001年在上海证券交易所上市，因此公司需同时接受新加坡和上海两地交易所和中国、新加坡两国法律、法规的规范治理。公司依《境外上市公司章程必备条款》和新加坡股票交易所有关规则制定《公司章程》并依中国、新加坡有关法律、法规制定有关规章制度，规范公司治理结构。
&&&&在上半年，公司按照《上市公司治理准则》建立的《股东大会议事规则》，完善修订的《董事会议事规则》和《监事会议事规则》均获得公司2001年度股东大会的审议批准并付诸实施。
&&&&公司在已经拥有两位境外独立董事的基础上，经中国证监会核准并经公司2001年度股东大会批准，又聘任了一名高级会计师徐其德先生为公司境内独立董事。目前公司董事会已经有三分之一董事为独立董事，符合《上市公司治理准则》的要求。公司新一届董事会已经设立了审计、薪酬与考核、提名、战略等专门委员会，完善了公司的独立董事制度和治理结构。
&&&&在信息披露方面公司一直本着从多不从少，从严不从宽的原则，严格遵守中国、新加坡两地监管部门的要求做好信息披露工作。公司指定董事会秘书负责信息披露工作，并聘任了两名证券事务代表协助董事会秘书分别作好境内、境外相关的信息披露工作，设置专人接待股东来访咨询。公司董事会秘书已经按照《上市公司治理准则》等有关规定制定《信息披露管理办法（董事会秘书工作细则）》及《募集资金管理办法》，将尽快呈报董事会批准。
&&&&中国证监会派出机构于日至25日对公司进行了巡回检查，中国证监会天津证券监管办公室于日对公司出具了《限期整改通知书》，《通知书》中涉及公司治理结构的问题是“公司未根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关内容及时全面修改公司章程。”我公司已于日形成《整改报告》并予以公告，公司目前正在积极将上述《指导意见》和《治理准则》的相关内容补充进入公司《章程》。在完成修改意见报经董事会审议后，将提交最近一期股东大会予以批准。
&&&&（二）独立董事履行职责情况：
&&&&公司目前已经聘任了三名独立董事，符合了《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的“上市公司应于2003年董事会中应有三分之一董事为独立董事”的要求，其中两名是居住于新加坡的独立董事，另外一名境内独立董事徐其德先生具有高级会计师职称。董事会设立了审计、薪酬与考核、提名、战略等专门委员会，公司的独立董事分别在各专门委员会中担任主席或委员。按照中国、新加坡有关法律、法规和《公司章程》的要求，公司的重大关联交易、重要商业合同和重大投资行为都首先交由审计委员会审议同意后再提请董事会、股东大会审议通过。公司的重大收购行为、重大关联交易均要由独立董事聘请独立财务顾问审核，由独立财务顾问出具《股东大会通函》，再提请股东大会审议。凡属于重大关联交易，关联方股东无表决权。公司的三位独立董事都能够按时参加董事会会议和公司股东大会并能够独立履行职责。在其他公司认为会对生产经营或持续发展有重大影响的事项上，三位独立董事都会本着维护中小股东利益的原则，在公司提供完备的资料后及时提出具体的意见或建议，表明自己的态度，为公司对该事项做出正确决策提供了宝贵的信息。
&&&&（三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全做到分开，公司具有完整的业务及自主经营能力。
&&&&（四）公司报告期内对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度尚未有完善的制度建立。
&&&&第六章、股东大会情况简介
&&&&报告期内公司召开了一次年度股东大会。
&&&&2001年度股东大会情况
&&&&公司于日在《中国证券报》和《上海证券报》分别刊登了召开2001年度股东大会的通知，公布了会议召开的时间、地点、会议议程等事项。该次股东大会的通知同时于日在新加坡委托林登记公司寄发到每位“S”股股东。
&&&&该次会议于日在天津市南开区白堤路17号中新大厦703会议室召开，到会股东及股东代表9人，代表有表决权的股份195,688,860股，占公司股份总数的52.94%，符合《公司法》和公司章程规定的比例。会议由董事长詹原竞先生主持，尚志律师事务所指派律师见证了本次会议。经大会审议，表决通过了以下决议：
&&&&1、有关“董事长2001年度工作报告”。
&&&&2、有关“监事会2001年度工作报告”。
&&&&3、有关“2001年度董事会报告”。
&&&&4、有关“新加坡普华古柏会计师事务所和普华永道中天会计师事务所有限公司审计和经审计委员会审核确定的2001年度财务报告和审计报告”。
&&&&5、有关“批准公司2001年度利润分配和股利分配方案”。
&&&&6、有关“委任普华古柏会计师事务所和普华永道中天会计师事务所为2002年度公司国际及国内审计师并授权董事会确定其聘金的议案”。
&&&&7、有关“批准董事2001年度的酬劳的议案”。
&&&&8、有关“选举刘振武先生连任董事的议案”。
&&&&9、有关“选举詹原竞先生连任董事的议案”。
&&&&10、有关“选举李家胜先生连任董事的议案”。
&&&&11、有关“选举吴树民先生为公司董事的议案”。
&&&&12、有关“选举李美毓女士为公司董事的议案”。
&&&&13、有关“选举刘晋儒先生为公司董事的议案”。
&&&&14、有关“选举并聘任徐其德先生为公司独立董事的议案”。
&&&&15、有关“选举马贵中先生连任监事的议案”。
&&&&16、有关“选举郭乃勤先生为公司监事的议案”。
&&&&17、有关“修改公司章程有关部分的议案”形成特别决议。
&&&&18、有关“公司股东大会议事规则的议案”。
&&&&本次会议进行了公司董事会部分成员的换届选举，刘振武、吴树民、詹原竞、李美毓、李家胜、刘晋儒、徐其德，以上各位董事任期从日起三年，邓昌桂、王本立董事仍继续原任期。
&&&&本次会议进行了公司监事会成员的换届选举，马贵中、郭乃勤二位监事任期从日起三年，监事会主席宋宏意女士作为职工代表由职代会选举，任期从日起三年。
&&&&上述股东大会决议公告刊登于日《中国证券报》、《上海证券报》及在新加坡MASNET网站披露。
&&&&第七章、董事会报告
&&&&（一）对财务报告情况的讨论分析
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&增减比率
项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&日&&&&日&&&&&&&&&&&&%
1.总资产&&&&&&&&&&&&&&&&&3,008,126,000&&&&&2,703,143,000&&&&&&&&11.28
2.股东权益&&&&&&&&&&&&&&&1,506,671,000&&&&&1,440,863,000&&&&&&&&&4.57
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&月&&&&&月
3.主营业务收入&&&&&&&&&&&1,839,259,000&&&&&1,521,939,000&&&&&&&&20.85
4.主营业务利润&&&&&&&&&&&&&677,435,000&&&&&&&570,085,000&&&&&&&&18.83
5.净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&85,111,000&&&&&&&&63,288,000&&&&&&&&34.48
6.现金及现金等价物净
增加额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&50,140,000&&&&&&&144,711,000&&&&&&&-65.35
&&&&1、总资产比去年增加304,983千元的原因：一是公司对联营公司、子公司投资的增加及损益调整的增加使长期股权投资增加。二是公司在报告期内加大了项目的投入，尤其是加快了A股募集资金使用项目进度，使固定资产和在建工程增加。
&&&&2、股东权益比去年增加65,808千元，主要是留存收益及资本公积的增加。
&&&&3、主营业务收入比去年增加317,320千元，主要是由于公司的大品种销售收入以及外埠子公司商业销售的增加。
&&&&4、主营业务利润同比去年增加107,350千元，是由于公司主营业务收入增加。
&&&&5、净利润同比去年增加21,823千元，主要是由于对联营公司投资收益的增加。
&&&&6、现金及现金等价物净增加额同比减少94,571千元。由于公司为降低资金成本，报告期内将货币资金控制在合理的持有量范围内，使现金及现金等价物净增加额同比减少。
&&&&（二）公司经营情况
&&&&1、主营业务的范围及其经营情况
&&&&（1）公司的主营业务为中、西药品的生产和销售，2002年公司面对药品招标采购、医疗体制改革、医保制度改革等外部环境的变化，积极采取有效措施进行应对，进一步调整结构，继续加强内部管理，加大了主要产品的市场开发力度，强化突出中成药生产销售的主业，在全国医药行业竞争极为激烈的情况下，取得了良好的经营业绩，全年实现销售收入1,839,259千元比去年增加317,320千元，净利润85,111千元比去年增加21,823千元。
&&&&按产品划分，报告期内公司主营业务收入、主营业务利润情况：
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：千元
产品类别&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2002年度
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主营业务收入&&&&&&&&&&&&&&&&主营业务利润
出口
中成药&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&35,987&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,731
西药&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&16,746&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,443
内销
中成药&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,008,749&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&458,262
西药&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&710,925&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&210,827
其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&66,852&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&13,084
合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,839,259&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&690,347
&&&&（2）公司生产经营的主要产品有速效救心丸、牛黄降压丸、藿香正气软胶囊、金芪降糖片、安福隆干扰素、格列齐特、法洛西、特子社复等。
&&&&2002年占公司主营业务收入10%以上的品种为速效救心丸，全年销售收入271,390千元，占公司主营收入1,839,259千元的14.75%。销售成本87,116千元，毛利率为67.9%，
&&&&公司的主营业务仍是以中成药的生产经营为主，2002年公司针对医药行业竞争异常激烈的实际，一方面积极研发新品，优化产品结构，通过对工业企业的GMP改造，稳定提高药品生产质量，对医药商业系统的GSP改造，理顺销售渠道，对药材生产基地的GAP改造，规范了药材种植，确保提供标准药材，稳定药源质量水平，另一方面，公司通过调整完善组织机构，深化、细化各企业的营销工作，加大市场开发力度，提高营销人员的素质，管理与考核更加严密、科学，策略、措施更紧贴市场实际，思路上进一步创新，使2002年中成药的销售有稳步的增长。
&&&&（3）如报告期内主营业务或其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生较大变化的应予以说明。报告期内产品或服务发生变化，应介绍已推出或宣布推出的新产品及服务，并说明对公司经营及业绩的影响。
&&&&2、主要控股公司及参股公司经营情况及业绩。&&&&&&&&&&单位：元人民币
名称&&&&&&&&&&&&控参&&&&&业务性质&&&&&&&&&&&注册资本&&&&&&&&&&&总资产
&&&&&&&&&&&&&&&&股比
&&&&&&&&&&&&&&&&例
中央药业&&&&&&&&51%&&&&&&医药生产&&&&&&&&&82,353,000&&&&&&301,950,854
有限公司
华立达生&&&&&&&&55%&&&&&&医药生产&&&&&&&19,940千美元&&&&&&113,943,667
物工程有
限公司
新丰制药&&&&&&&&55%&&&&&&医药生产&&&&&&75,118,561.08&&&&&&&91,988,559
有限公司
中美史克&&&&&&&&25%&&&&&&医药生产&&&&&&&17,940千美元&&&&&&876,184,000
制药有限
公司
名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&净资产&&&&&&&&&&&&&&净利润&&&&&&&&&公司投资
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&收益
中央药业&&&&&&&&&&&&&195,894,750&&&&&&&&&&12,359,475&&&&&&&&6,303,332
有限公司
华立达生&&&&&&&&&&&&&102,797,474&&&&&&&&&&&3,601,515&&&&&&&&1,627,368
物工程有
限公司
新丰制药&&&&&&&&&&&&&&53,329,938&&&&&&&&&&&&-776,547&&&&&&&&&-427,101
有限公司
中美史克&&&&&&&&&&&&&517,043,000&&&&&&&&&158,672,000&&&&&&&39,668,000
制药有限
公司
&&&&以上各公司主要产品：
华立达生物工程公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&安福隆（α-2b干扰素）
新丰制药有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&特子社复、法洛西
中央药业有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&VE胶囊、环丙沙星片、尼达尔片
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&芬必得、新康泰克、泰胃美针剂、
中美史克制药有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&肠虫清、百多邦、赛乐特
&&&&注：公司其他控股子公司如成都中新药业有限公司、吉林中新药业有限公司、陕西中新药业有限公司等是公司在外埠从事医药商业批发、零售的控股公司，对公司利润贡献较小，所以未列入上表。
&&&&3、主要供应商、客户情况：
&&&&公司2002年度前五家主要供应商为：
&&&&五家供应商合计采购金额143,877千元，占公司采购总额的13.95%。
（1）天津市第五中药厂&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&42,433千元
（2）天津市达仁堂制药二厂&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&41,338千元
（3）天津市药品包装印刷厂&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&25,440千元
（4）天津太平集团有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&20,190千元
（5）天津同仁堂股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&14,476千元
&&&&公司2002年度前五名主要客户为：
&&&&五家客户合计销售金额65,609千元，占公司销售总额的3.57%。
（1）天津太平集团有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&15,338千元
（2）北京丰科城医药有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&14,314千元
（3）北京市今日康旭医药有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&12,605千元
（4）成都中新药业有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&12,281千元
（5）四川天齐药业有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&11,071千元
&&&&（三）报告期内投资情况：
&&&&2002年公司各项投资数额总计228,595.4千元，比2001年的163,399千元增加65,196.4千元，增加幅度为39.9%。
&&&&1、关于募集资金使用情况：
&&&&2001年公司在上海证券交易所发行“A”股净募集资金384,100千元，该部分募集资金计划投资项目情况刊登于公司A股招股说明书并由《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上证所、新交所网站披露。
&&&&（1）、根据招股说明书披露的募集资金投资项目情况如下表：
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：千元人民币
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&年度投资安排
项目名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&总投资&&&&&&2001年&&&&&&2002年&&&&&&2003年
1.芎归滴丸萃取车间
生产项目（含所需流
动资金）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&45,480&&&&&&15,000&&&&&&30,480&&&&&&&&&&&0
2.合资建立溴莫普林
产业化生产项目
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&101,100&&&&&&15,000&&&&&&62,775&&&&&&23,325
3.乐仁堂“白龙片”
产业化生产及GMP
改造二期项目（含所&&&&&&&&&40,680&&&&&&15,000&&&&&&25,680&&&&&&&&&&&0
需流动资金）
4.芎归滴丸制剂及车
间生产项目（含所需
流动资金）&&&&&&&&&&&&&&&&&44,850&&&&&&15,000&&&&&&29,850&&&&&&&&&&&0
5.合资建立天津中药
产业现代化工程项目
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&60,710&&&&&&&&&&80&&&&&&33,750&&&&&&26,880
6.补充流动资金
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&92,080&&&&&&31,000&&&&&&31,000&&&&&&30,080
合计
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&384,900&&&&&&91,080&&&&&213,535&&&&&&80,285
项目名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&项目审批单位
1.芎归滴丸萃取车间
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&天津市经济委员会津经技
生产项目（含所需流
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&改[号
动资金）
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&天津经济技术开发区管理
2.合资建立溴莫普林
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&委员会津开批（
产业化生产项目
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&号
3.乐仁堂“白龙片”
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&天津市经济委员会津经技
产业化生产及GMP
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&改[号
改造二期项目（含所
需流动资金）
4.芎归滴丸制剂及车
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&天津市经济委员会津经技
间生产项目（含所需
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&改[号
流动资金）
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&天津经济技术开发区管理
5.合资建立天津中药
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&委员会津开批（
产业现代化工程项目
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&号
6.补充流动资金
合计
&&&&（2）、截止于2002年12月底募集资金实际使用情况的说明：
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：千元人民币
项目名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&总投资
1.芎归滴丸萃取车间生产项目（含
所需流动资金）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&45,480
2.投资新新制药厂格列齐特原料车
间搬迁及新建GMP制剂车间项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&58,680
3.现代中药产业园（一）——新建
中药研究院工程项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&42,420
4.现代中药产业园（二）——中药
制药厂“紫龙金片”产业化生产及
GMP改造项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&40,680
5.芎归滴丸制剂及车间生产项目
（含所需流动资金）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&44,850
6.现代中药产业园（三）——达仁
堂制药厂中药产业现代化工程项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&60,710
7.补充流动资金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&91,280
合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&384,100
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&投资安排
项目名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&已投入金额&&&完成比例%&&&&项目进度
1.芎归滴丸萃取车间生产项目（含
所需流动资金）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,890&&&&&&&&6.35&&&&未达到
2.投资新新制药厂格列齐特原料车
间搬迁及新建GMP制剂车间项目&&&&&&&&&&&&29,860&&&&&&&50.89&&&&基本达到
3.现代中药产业园（一）——新建
中药研究院工程项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,930&&&&&&&11.62&&&&未达到
4.现代中药产业园（二）——中药
制药厂“紫龙金片”产业化生产及
GMP改造项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&11,346&&&&&&&27.89&&&&未达到
5.芎归滴丸制剂及车间生产项目
（含所需流动资金）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&0&&&&&&&未达到
6.现代中药产业园（三）——达仁
堂制药厂中药产业现代化工程项目&&&&&&&&&12,881&&&&&&&21.22&&&&未达到
7.补充流动资金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&62,000&&&&&&&67.92&&&&完成
合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&123,907&&&&&&&32.26
&&&&关于上表的说明：
&&&&a、上表中“已投入金额”项目下的金额为公司接受巡检整改后，由以前报告中填报拨付金额更改填报为各分项的实际投入金额。
&&&&b、日，公司临时股东大会批准将“合资建立溴莫普林产业化生产项目”变更为“投资新新制药厂格列齐特原料车间搬迁及新建GMP制剂车间”项目和投资建立“中新药业中药研究院”项目，有关本次股东大会募集资金运用项目变更已于日发布公告，该公告刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》，并在上海证券交易所网站和新加坡Masnet网予以披露。
&&&&日，公司2002年第十一次董事会通过了有关A股募集资金项目中中药现代化范畴的三个项目变更名称或迁址的议案，项目内容未发生变化，有关本次董事会的决议详细内容公司已公告，刊登于日《中国证券报》、《上海证券报》，并在新加坡Masnet网予以披露。上述议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。
&&&&c、项目1和项目5都是由新药“芎归滴丸”带动的，在以前定期报告中已说明由于芎归滴丸的临床时间延长导致新药证书及生产批文的审批延迟。截止报告期末，公司已经成功完成芎归滴丸的三期临床实验。预计，在2003年3月召开临床总结会后汇总有关材料上报国家药监局待批。另外，项目5制剂车间在2003年1月已经奠基开工，项目基础设施工作全面实施。
&&&&d、项目2实施进度均按计划进行，其中格列齐特搬迁改造项目已完成验收竣工工作；制剂车间搬迁改造项目土建已完成主体施工工作，基本完成安装工程，2003年上半年将试投产。
&&&&e、项目3、4、6均是现代中药产业园项目中的子项目，现代中药产业园于2002年10月已经在天津经济技术开发区奠基开工，各子项目已经开始全面实施。另外，项目4中药制药厂的“紫龙金片”在原厂址的小规模试生产在市场投放上取得良好的效果，2002年该产品销售收入3,480千元。
&&&&f、公司发行A股净募集资金384,100千元，至日已完成投资123,907千元。2003年是公司的投资发展年，在这一年里，公司将加快各有关项目的工作进展，加速投资进度。
&&&&2、2002年非募集资金投资情况：
&&&&（1）2002年经董事会或经理办公会批准，公司利用自有资金及贷款共完成投资152,604.4千元，具体项目为：
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：千元人民币
序号&&&&&&&&&&&&投资项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额
1&&&&&&&&&&&&&&&市内商业网点项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&17,459
2&&&&&&&&&&&&&&&购置馨名园综合楼&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,095
3&&&&&&&&&&&&&&&达仁堂制药厂制剂大楼项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&46,925
4&&&&&&&&&&&&&&&塘沽分公司仓库项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,400
5&&&&&&&&&&&&&&&乐仁堂制药厂经营、办公用房项目&&&&&&&&&&&&&&&&&600
6&&&&&&&&&&&&&&&华立达搬迁改造项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&15,613
7&&&&&&&&&&&&&&&联建医药大厦项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&14,270
8&&&&&&&&&&&&&&&ERP信息管理系统&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,832
9&&&&&&&&&&&&&&&其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,492.4
&&&&&&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&111,686.4
&&&&&&&&&&&&&&&&股权投资
10&&&&&&&&&&&&&&陕西中新药业增资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6,000
11&&&&&&&&&&&&&&吉林中新药业增资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,500
12&&&&&&&&&&&&&&控股康康药业公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&255
13&&&&&&&&&&&&&&控股飞鹰医药公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&330
14&&&&&&&&&&&&&&控股国卫医药公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,000
15&&&&&&&&&&&&&&参股天津格斯宝药业&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9,833
16&&&&&&&&&&&&&&参股天津国展中心&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&20,000
&&&&&&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&40,918
&&&&关于上表的说明：
&&&&①上表中大部分项目情况公司已在2002年的季度报告和半年度报告中予以披露。
&&&&②项目11，增资控股子公司吉林中新药业2,850千元。公司持股95%，合资方吉林龙飞实业有限公司持股5%，双方按持股比例共同增资3,000千元，其中公司以现金增资2,850千元；吉林龙飞以现金增资150千元。截止2002年末，公司已完成1500千元的投资。
&&&&③项目10、11、16的联营公司在增资或参股后的营业执照在报告期内尚未变更完毕。
&&&&（2）股权变更情况
&&&&①公司减持控股子公司华立达公司股份，转让给合资方荷兰GATIO公司25%的股权后，现公司持有华立达公司的55%的股权，GATIO公司持有45%的股权。详细情况公司已在2002年半年报中披露。
&&&&②吉林中新药业公司为公司控股子公司，公司以现金1,500千元受让合资方吉林省龙飞实业有限公司持有的44%的股权。受让后，公司已持有吉林中新药业公司95%的股权。公司已在2002年第三季度报告中披露。
&&&&（四）生产经营环境及宏观政策法规在报告期内未发生重大变化，对公司财务状况和经营成果未产生的重大影响
&&&&（五）董事会日常工作情况
&&&&1、报告期内董事会会议情况及决议内容
&&&&报告期内董事会共召开17次会议，其中13次为通讯方式召开。
&&&&（1）公司于日下午在天津市南开区白堤路17号中新大厦702会议室召开2002年第一次董事会会议，会议形成决议如下：
&&&&·审议通过了《公司2001年年度报告及摘要》。
&&&&·审议通过了《公司2001年度财务报告》。
&&&&·审议通过了公司2001年度利润分配预案。
&&&&·审议通过了2001年度股利分配方案。
&&&&·审议通过了关于推荐公司董事候选人的议案。
&&&&提名下列人士为新任董事候选人：刘振武、吴树民、詹原竞、李美毓、李家胜、刘晋儒。
&&&&·审议通过了关于修改公司章程的议案。
&&&&·审议通过公司股东大会议事规则。
&&&&·审议通过公司董事会议事规则。
&&&&·审议通过关于调整公司机构设置的议案。
&&&&撤消公司原“化学事业部”和“中成药事业部”，成立公司直属职能部门“工业管理部”；将原“市内销售（事业）部”更名为“国内贸易（事业）部”；将原“国际业务（事业）部”更名为“国际贸易（事业）部”。
&&&&·审议通过了关于解聘公司有关高级管理人员的议案
&&&&鉴于公司黄惠平副总经理、王秀珍总会计师已届退休年龄，詹原竞总经理提名解聘黄惠平先生副总经理职务；解聘王秀珍女士总会计师职务。
&&&&鉴于公司李满飞总工程师身体方面实际情况，詹原竞总经理提名解聘李满飞先生总工程师职务。
&&&&·审议通过了关于聘任公司副总经理的议案
&&&&詹原竞总经理提名聘任莫浩先生担任公司副总经理职务。
&&&&·审议通过了有关2002年度利润分配政策的议案。
&&&&（2）公司于日以通讯方式召开2002年第二次董事会会议，会议形成决议如下：
&&&&根据《关于调整和规范权益分派方法的通知》中“A股每股应付红利额（税前、税后）按四舍五入原则保留至小数点后三位数”的要求，董事会对公司2001年度股利分配方案进行了调整，会议通过了调整后的2001年度股利分配方案，并作为议案提交2001年度股东大会审议。“2001年度向包括A股股东在内的全体股东派发现金股利，每股派发0.17元人民币（含税），共计派发62841.3千元人民币，相比2002年第一次董事会决定的63,026.1千元少派发的184.8千元将于本年度末转入未分配利润。”
&&&&（3）公司于日以通讯方式召开2002年第三次董事会会议，会议审议通过了公司2002年第一季度报告。
&&&&（4）公司于日以通讯方式召开2002年第四次董事会会议，会议同意转让公司控股子公司天津华立达生物工程有限公司股份，转股后的股权比例为：公司拥有华立达55%的股权，荷兰阿姆斯特丹盖迪奥投资公司持有华立达45%的股权。
&&&&（5）公司于日以通讯方式召开董事会临时会议，会议通过提名徐其德先生为独立董事候选人。
&&&&（6）公司于日在天津市南开区白堤路17号中新大厦703会议室召开2002年第五次董事会会议，会议形成决议如下：
&&&&·同意《董事长2001年度工作报告》。
&&&&·同意《监事会2001年度工作报告》。
&&&&·同意《董事会2001年度报告》。
&&&&·同意《关于续聘国际及国内审计师的议案》。
&&&&·同意《有关董事2001年度酬劳的议案》。
&&&&·同意《关于投资华立达公司搬迁扩建项目的议案》。
&&&&·同意《关于公司与天津市医药集团有限公司联建医药大厦的议案》。
&&&&·通过《上市公司建立现代企业制度的自查报告》。
&&&&（7）公司于日在天津市南开区白堤路17号中新大厦703会议室召开2002年第六次董事会会议，会议形成决议如下：
&&&&·选举詹原竞董事任公司董事会董事长。
&&&&·通过战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的组成名单。
&&&&（8）公司于日以通讯方式召开董事会会议，会议同意并授权公司管理层委托大通证券股份有限公司管理1亿元人民币进行委托理财，委托期限为6个月，并签署有关委托理财协议。
&&&&（9）公司于日以通讯方式召开董事会临时会议，会议同意给予独立董事徐其德先生年薪40800元人民币（含税），分月发放，即3400元/月。该议案将提交公司最近一次股东大会批准。
&&&&（10）公司于日在新加坡旭龄及穆律师楼召开公司2002年第七次董事会会议，会议通过公司《2002年半年度报告》、《2002年半年度报告摘要》及按照新交所要求的格式制作的中期报告。
&&&&（11）公司于日以通讯方式召开2002年第八次董事会会议，会议通过了公司2002年第三季度报告及按照新交所要求的格式制作的季度报告。
&&&&（12）公司于日以通讯方式召开2002年第九次董事会会议，会议同意将本公司中药科贸大厦资产与天津市医药集团部分土地及其全资子公司天津市药材集团公司的全资企业天津市第五中药厂、天津市达仁堂制药二厂、天津市药品包装印刷厂的部分资产和负债进行资产置换。此项关联交易的具体的置换方案和定价待有关审计、评估等项工作完成后，报请董事会及股东大会审议批准并履行相关手续。
&&&&（13）公司于日以通讯方式召开董事会会议，会议同意为公司的控股子公司成都中新药业有限公司向中国建设银行四川分行铁道专业支行贷款1500万元提供担保，其中包括成都公司原在该行的500万贷款担保。
&&&&（14）公司于日以通讯方式召开2002年第十次董事会会议，会议同意公司参股子公司天津百特医疗用品有限公司的另一投资方意大利比埃菲麦迪塔尔股份公司将其持有天津百特的70%的股权向百特（中国）投资有限公司转让，我公司放弃对该70%股权的优先购买权。
&&&&（15）公司于日以通讯方式召开董事会会议，会议同意公司根据《限期整改通知书》形成的《整改报告》。
&&&&（16）公司于日以通讯方式召开董事会临时会议，会议同意撤消为控股子公司成都中新药业公司在建行的1100万元贷款额度的担保，为成都公司由建行转到浦发银行的1100万元贷款额度提供担保。
&&&&（17）公司于日以通讯方式召开2002年第十一次董事会会议，会议形成如下决议：
&&&&·审议了A股募集资金项目中有关中药现代化范畴的三个项目的资料后，同意有关项目的改变名称或迁址：
&&&&原“新建中药研究院工程项目”更名为“现代中药产业园（一）——新建中药研究院工程项目”
&&&&原招股说明书中“乐仁堂‘白龙片’产业化生产及GMP二期改造项目”项目名称重新明确为“现代中药产业园（二）——中药制药厂‘紫龙金片’产业化生产及GMP改造项目”
&&&&原招股说明书中“合资建立天津中药产业现代化工程项目”更名为“现代中药产业园（三）——达仁堂制药厂中药产业现代化工程项目”
&&&&以上议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。
&&&&·同意公司为控股子公司新丰制药有限公司提供三笔贷款担保，每笔担保金额均为500万元，共计1500万元，担保起始日期分别为2002年7月、9月和10月，担保期限分别为1年、10个月和10个月。
&&&&·同意公司为控股子公司成都中新药业有限公司银行承兑汇票提供500万元额度的担保，担保起始日期为2002年5月，担保期限为2年。
&&&&·同意公司向银行贷款12600万元，分别为：
&&&&向中国工商银行天津市分行新华支行贷款7000万元；向中国工商银行天津市分行新华支行贷款4200万元；向招商银行天津市分行河北路支行贷款1400万元。
&&&&·同意公司取得三笔贷款授信共计6.5亿元人民币。
&&&&取得深圳发展银行的1亿元贷款的授信，并授权公司管理层与该行签署授信合同；取得上海浦东发展银行浦诚支行2.5亿元的贷款授信；取得中国银行津市分行南开支行3亿元的贷款授信。
&&&&本议案尚需呈报公司最近一次股东大会批准。
&&&&·经公司总经理提名，聘任梁秀芹女士担任公司总会计师，潘力佳女士担任公司总工程师。
&&&&2、董事会对股东大会决议的执行情况
&&&&（1）经公司2001年度股东大会的批准，选举了公司新一届董事会成员，公司新一届董事会在当日召开了会议，选举了董事长，并确定了董事会下设各专门委员会的成员名单。
&&&&（2）董事会认真实施了经公司2001年度股东大会通过的股利分配方案，以“滚存利润”余额部分，向发行A股前的全体股东派发现金股利，每股派发0.0495元人民币（含税），共计派发16,318千元人民币；向包括A股股东在内的全体股东派发现金股利，每股派发0.17元人民币（含税），共计派发62,841.2千元人民币。公司为部分未及时办理派息的法人股和内部职工股股东延长了办理时间，目前仍可以到指定地点领取股利。
&&&&（六）利润分配预案
&&&&经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，本公司2002年度可分配利润按中国会计准则核算为85,111千元，按新加坡会计准则核算为117,542千元，根据《公司章程》规定及孰低法原则，提取法定盈余公积金8,511千元和法定公益金4,255千元，加上年初未分配利润86,356千元，本年累计可供全体股东分配的利润为158,701千元。董事会决定本次利润分配预案为：拟以2002年年末总股本369,654,360股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），派发现金红利总额55,448千元，剩余103,253千元结转以后年度分配。以上利润分配和股利分配预案须提交2002年年度股东大会审议。
&&&&第八章、监事会报告
&&&&（一）报告期内监事会工作情况：
&&&&2002年度监事会共召开四次会议，具体情况如下：
&&&&1、公司监事会于日在天津市南开区白堤路17号中新大厦召开2002年度第一次会议。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席宋宏意女士主持，会议表决通过了如下决议：
&&&&·审议通过了公司2001年度监事会工作报告；
&&&&·核对公司2001年度年报及摘要无误；
&&&&·核对公司2001年度财务报告无误；
&&&&·核对公司2001年度利润分配预案无误；
&&&&·核对公司2001年度股利分配预案无误；
&&&&·审议通过了关于修订公司《监事会议事规则》的议案；
&&&&·审议通过了公司2002年度利润分配政策的议案；
&&&&·审议通过了关于马贵中先生连任公司监事的议案；
&&&&·审议通过了关于监事会提名郭乃勤先生作为公司监事候选人的议案；
&&&&·接受公司工会委员会选举宋宏意女士作为职工代表继续担任公司监事的决议。
&&&&2、公司监事会于日在天津市南开区白堤路17号中新大厦召开会议。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席宋宏意女士主持，会议通过了一致选举宋宏意监事任监事会主席。
&&&&3、公司监事会于日在新加坡旭龄及穆律师楼召开2002年第二次会议。会议应到监事3人，实到监事3人，会议通过了公司《2002年半年度报告》、《2002年半年度报告摘要》及按照新交所要求的格式制作的中期报告。
&&&&4、公司监事会于日以通讯方式召开监事会会议，会议应到监事3人，实到监事3人，会议通过了公司根据《限期整改通知书》形成的《整改报告》。
&&&&（二）监事会对公司2002年度有关事项的独立意见：
&&&&1、公司依法运作情况：
&&&&公司监事会列席了本年度的董事会和股东大会会议，依法对公司的运作进行了监督，认为公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、上交所《股票上市规则》、新交所《上市手册》、《公司章程》及其他法律法规的要求进行规范运作，经营决策合理，建立完善的内部控制制度。公司的董事、经理和其他高级管理人员在执行职务时没有违反法律、法规和《公司章程》和损害公司利益的行为。并且公司董事会充分发挥了独立董事的作用，注意维护中小股东的各项合法权益。
&&&&2、检查公司财务情况：
&&&&公司监事会对公司财务制度和财务状况进行了监督和检查，认为公司2002年度财务报告真实准确地反映了公司的财务状况和经营成果。由新加坡普华古柏会计师事务所和普华永道中天会计师事务所有限公司分别按照新加坡和中国会计准则为公司出具的审计意见和所涉及事项的评价是客观公正的。
&&&&3、最近一次募集资金情况：
&&&&公司最近一次募集资金为日完成4000万A股的发行，该项募集资金实际投入项目除“溴莫普林”项目外，其余与承诺项目一致并均在实施中，“溴莫普林”项目的变更程序符合中国证监会和上交所及新交所有关规定的要求。日董事会通过的有关A股募集资金项目中中药现代化范畴的三个项目变更名称或迁址的议案，项目内容未发生变化，尚需提交最近一次股东大会批准。
&&&&4、监事会认为：公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易和损害部分股东权益和造成公司资产流失的行为。公司2002年第九次董事会通过的资产置换
